证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-020 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合唐山海泰新能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-007 唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009） ...

会议相关 - 报告期内董事会会议召开6次，股东大会召开2次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，每次应出席3人，实际出席3人[5] - 2024年度审议了董事会换届事项[20] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[11] 项目建设 - 2024年将募投项目“2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延长至2025年3月31日[15] - “研发实验中心扩建项目”建设期延长至2025年12月31日[15] 资金使用 - 2023年12月29日同意将不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，报告期内使用9854.13万元并于2024年12月20日全部归还[15] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派2.2元现金[17] 审计机构 - 2024年12月25日同意聘任立信会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[19] 股份回购 - 截至2024年7月2日公司回购股份536万股，占总股本的1.732%[21] 议案审议 - 2024年第三届董事会第二十三次会议审议通过预计2024年度日常性关联交易的议案[12] - 2024年第三届董事会第二十三次会议审议通过为公司及控股子公司融资提供担保的议案[14] 独立董事 - 2024年度独立董事累计完成16个工作日的现场履职[8] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[23][24] - 2024年公司为独立董事提供必要工作条件并大力配合工作[24]

唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》等法律法规及规则指引要求，认真履行职责，现将2024年度履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 2023年12月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设 立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司第三届董事会审计委员会由3 名董事组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事过半数，审计委员会成员分别为独立董事王荣前、独立董事彭慈华、 非独立董事王莹莹，会计专业人士王荣前担任公司审计委员会主任委员（召集 人）。 二、审计委员会会议召开情况 （一）2024年4月29日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议， 会议审议通过了《关于 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-013 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 481,543,790.28 元，母公司未分配利润为 554,261,277.41 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 309,476,200 股，根据扣除 回购专户 5,360,000 股后的 304,116,200 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 76,029,050 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-018 （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规相关规定，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就在任独立董事王荣前、张晓峰、彭慈华的独立性情况进行评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王荣前、张晓峰、彭慈华的任职经历以及签署的相关自查 文件， 结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-025 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事第二次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午三点。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-019 1.募集资金金额及到账时间 公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山 海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1426 号），经北京证券交易所北证函（2022）154 号文批准， 公司股票于 2022 年 8 月 8 日，在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使 超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超 额配售选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额 为人民币 510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了天职业字[2022]38426 号、天职业字[2022]40679 号《唐山海泰新能科技股 份有限公司验资报告》。 2.报告期内募集资金使用情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司实际支付募集资金 146,506,556.97 元，累计实 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-017 唐山海泰新能科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 75 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，就海泰新能2024年度（以下 简称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的金额及资金到账情况 公司于2022年7月6日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海泰 新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]1426号），经北京证券交易所北证函（2022）154号文批准，公司股 票于2022年8月8日，在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为9.05元/股，发行股数为61,895,240股（全额行使超额配 售选择权），实际募集资金总额为人民币560,151,922元（全额行使超额配售选 择权），扣除发行费用人民币49,554,025.77元，实际募集资金净额为 ...