财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入38.01亿元，较上年同期下降7.36%[4][6] - 2024年利润总额2.26亿元，较上年同期增长29.42%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，较上年同期增长32.75%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润1.60亿元，较上年同期增长17.82%[4][6] - 2024年基本每股收益0.59元，较上年同期增长34.09%[4][6] - 2024年末总资产55.20亿元，较年初增长47.23%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益14.26亿元，较年初增长8.51%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.61元，较年初增长8.51%[5][6] 财务数据变化原因 - 营业收入下降因光伏行业供需矛盾加剧致终端产品价格下行[7] - 净利润增长因前期销售合同交货，原材料价格降幅超产品销售价格降幅[7]

会议信息 - 会议于2025年1月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》全票通过[5] - 《关于聘任王永先生为公司总经理的议案》全票通过[6] - 《关于聘任多位副总经理及财务负责人的议案》均全票通过[7][9][10][12][13][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份120,193,823股，占比38.8378%[3] - 通过网络投票股东3人，持有表决权股份10,702股，占比0.0035%[3] 议案表决结果 - 《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》同意股数120,192,823股，占比99.9992%[5] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》王莹莹女士得票数120,194,223，占比100.0003%当选[7] - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》同意股数9,702股，占比90.6560%，关联股东回避表决股数120,183,121股[8][9] - 《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》同意股数120,192,823股，占比99.9992%[9] 人员任职情况 - 王永、王莹莹等任董事，张晓峰等任独立董事，生效日期为2025年1月15日[18] 其他信息 - 律师认为本次股东大会程序合法有效，律师事务所为北京德恒律师事务所[16][18] - 相关文件有股东大会决议和法律意见，董事会发布时间为2025年1月17日[19][20]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会由第三届董事会第二十九次会议决议召开并由董事会召集[6] - 2024年12月27日发布股东大会通知公告[6] - 2025年1月15日下午14:00召开股东大会[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表10人，代表股份120,193,823股，占比38.8378%[8] 议案情况 - 审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》等多项议案[13] - 议案均为普通决议案，过半数通过[15] - 议案4涉关联交易，关联股东回避表决[15] - 议案2和3累积投票逐项表决[15] - 议案2、3、4对中小投资者单独计票[15] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合规，结果合法有效[16]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量76,252,780股，占总股本24.638%，2025年1月10日可交易[2] - 王永、刘凤玲、王莹莹分别解除限售29,750,000股、14,000,000股、99,780股[3] 股份占比情况 - 无限售条件股份210,721,859股，占比68.090%[10] - 高管股份限售90,158,341股，占比29.133%[10] - 其他限售股份8,596,000股，占比2.778%[10] 其他 - 公司总股本309,476,200股[10] - 现任董监高本次申请解除限售比例为所持股份25%[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月25日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][7][10] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等无需提交[11][12][13][17] 备查文件 - 包含公司第三届董事会相关会议决议[18]

制度审议 - 2024年12月25日公司审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] 信息采集 - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖官网、公众号等载体[6][7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则明确[9][10] - 一般舆情董秘办处置，重大舆情工作组决策[13] 保密与施行 - 相关人员对舆情负有保密义务[16][17] - 制度自董事会审议通过之日起施行[19]

资金募集 - 2022年7月26日发行普通股53,821,948股，募资487,088,629.4元，净额443,015,112.2元，7月29日到账[1] - 行使超额配售选择权取得净额67,582,784.03元，9月7日到账[1] 项目投入 - 2GW高效HJT光伏组件项目累计投入211,524,782.25元，进度70.51%[3] - 研发实验中心扩建项目累计投入8,105,557.30元，进度16.21%[3] - 偿还银行贷款项目累计投入6500万元，进度100%[4] - 补充流动资金项目累计投入1,404,667.79元，进度100%[4] - 10GW TopCon高效光伏电池项目累计投入0元，进度0%[4] 资金情况 - 截至2024年12月20日，募集资金专项账户余额241,093,368.25元[4] 资金使用 - 拟用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 2024年12月25日审议通过使用闲置资金补流议案[8] - 保荐机构对使用闲置募集资金补流无异议[10]

董事会提名 - 公司董事会提名王荣前为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%且非前十股东自然人亲属[5] - 被提名人不在超5%股份股东或前五名股东任职[5] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责通报[7][8] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] - 被提名人有注册会计师资格且出席会议合规[7][8]

独立董事任职条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东任职[3] - 近12个月未在相关企业任职[4] - 近36个月无证券期货违法处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或多次通报批评[5] - 兼任境内独董不超三家，连续任职不超六年[5] - 具有注会资格或相关职称、学位[5] 独立董事任职限制 - 过往连续12个月未亲出席超半数董事会会议不得担任[6] - 过往任期届满前被提前免职不得担任[6] - 近36个月受其他部门处罚不得担任[6]