会议信息 - 2025年第一次临时股东大会由第三届董事会第二十九次会议决议召开并由董事会召集[6] - 2024年12月27日发布股东大会通知公告[6] - 2025年1月15日下午14:00召开股东大会[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表10人，代表股份120,193,823股，占比38.8378%[8] 议案情况 - 审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》等多项议案[13] - 议案均为普通决议案，过半数通过[15] - 议案4涉关联交易，关联股东回避表决[15] - 议案2和3累积投票逐项表决[15] - 议案2、3、4对中小投资者单独计票[15] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合规，结果合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份120,193,823股，占比38.8378%[3] - 通过网络投票股东3人，持有表决权股份10,702股，占比0.0035%[3] 议案表决结果 - 《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》同意股数120,192,823股，占比99.9992%[5] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》王莹莹女士得票数120,194,223，占比100.0003%当选[7] - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》同意股数9,702股，占比90.6560%，关联股东回避表决股数120,183,121股[8][9] - 《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》同意股数120,192,823股，占比99.9992%[9] 人员任职情况 - 王永、王莹莹等任董事，张晓峰等任独立董事，生效日期为2025年1月15日[18] 其他信息 - 律师认为本次股东大会程序合法有效，律师事务所为北京德恒律师事务所[16][18] - 相关文件有股东大会决议和法律意见，董事会发布时间为2025年1月17日[19][20]

会议信息 - 会议于2025年1月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》全票通过[5] - 《关于聘任王永先生为公司总经理的议案》全票通过[6] - 《关于聘任多位副总经理及财务负责人的议案》均全票通过[7][9][10][12][13][14]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量76,252,780股，占总股本24.638%，2025年1月10日可交易[2] - 王永、刘凤玲、王莹莹分别解除限售29,750,000股、14,000,000股、99,780股[3] 股份占比情况 - 无限售条件股份210,721,859股，占比68.090%[10] - 高管股份限售90,158,341股，占比29.133%[10] - 其他限售股份8,596,000股，占比2.778%[10] 其他 - 公司总股本309,476,200股[10] - 现任董监高本次申请解除限售比例为所持股份25%[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由天职国际变更为立信[2][3] - 2024年12月25日董事会表决同意聘任立信，8票同意[15] 审计费用 - 天职国际上期和本期审计收费均为75万元[2] - 2024年度审计收费75万元，年报60万，内控15万[10] 立信情况 - 2023年末合伙人278人，注会2533人，签过报告693人[4] - 2023年收入总额5亿，审计3.5亿，证券1.77亿[4][5] - 2023年上市公司审计客户671家，收费8.32亿[5] - 职业风险基金上年度末1.61亿，保险赔偿限额12.5亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[7]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-112 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 2024 年 12 月 25 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 1 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王荣前为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%且非前十股东自然人亲属[5] - 被提名人不在超5%股份股东或前五名股东任职[5] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责通报[7][8] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] - 被提名人有注册会计师资格且出席会议合规[7][8]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-111 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会印章管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于制定<董事会印章管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会印章 管理，保障印章管理与使用的合法性、安全性和严肃性，维护公司及股东的利益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度下文所称"印章"，均指董事会印章。 第三条 董事长是董事会印章管理的主管负责人。董事长可以授权公司董事会 秘书按照本制度的规定负责印章的日常管理和使用。 第八条 印章应存放在安全、有保密措施的场所。不可私自委托其他人代管。 第四章 印章的使用范围 ...

业绩相关 - 公司预计2025年度日常性关联交易金额4000万元，2024年初至披露日实际发生9277.70元[2] 市场交易 - 公司预计2025年向华芯微采购原材料4000万元[4] 合作方信息 - 华芯微注册资本5000万元，实缴资本1000万元，天津华芯持股51%[3] 决策进展 - 2024年12月25日董事会审议通过2025年度日常性关联交易议案，尚需股东大会审议[8][9] 交易说明 - 关联交易按市场定价，遵循公允原则，2024采购量低致金额差异大[2][5][6][9]

唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人唐山海泰新能科技股份有限公司董事会，现提名彭慈华 为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与唐山海泰新能科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （ ...