证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-008 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入38.01亿元，较上年同期下降7.36%[4][6] - 2024年利润总额2.26亿元，较上年同期增长29.42%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，较上年同期增长32.75%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润1.60亿元，较上年同期增长17.82%[4][6] - 2024年基本每股收益0.59元，较上年同期增长34.09%[4][6] - 2024年末总资产55.20亿元，较年初增长47.23%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益14.26亿元，较年初增长8.51%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.61元，较年初增长8.51%[5][6] 财务数据变化原因 - 营业收入下降因光伏行业供需矛盾加剧致终端产品价格下行[7] - 净利润增长因前期销售合同交货，原材料价格降幅超产品销售价格降幅[7]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-004 唐山海泰新能科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 选举王永先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 119,000,000 股，占公司股本的 38.4521%，不是失信联合惩戒对象。 （二）高管换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 聘任王永先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 119,000,000 股，占公司股本的 38.4521%，不是失信联合惩戒对象。 聘任宣宏伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-005 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月15日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公 司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 17 日 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会由第三届董事会第二十九次会议决议召开并由董事会召集[6] - 2024年12月27日发布股东大会通知公告[6] - 2025年1月15日下午14:00召开股东大会[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表10人，代表股份120,193,823股，占比38.8378%[8] 议案情况 - 审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》等多项议案[13] - 议案均为普通决议案，过半数通过[15] - 议案4涉关联交易，关联股东回避表决[15] - 议案2和3累积投票逐项表决[15] - 议案2、3、4对中小投资者单独计票[15] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合规，结果合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份120,193,823股，占比38.8378%[3] - 通过网络投票股东3人，持有表决权股份10,702股，占比0.0035%[3] 议案表决结果 - 《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》同意股数120,192,823股，占比99.9992%[5] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》王莹莹女士得票数120,194,223，占比100.0003%当选[7] - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》同意股数9,702股，占比90.6560%，关联股东回避表决股数120,183,121股[8][9] - 《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》同意股数120,192,823股，占比99.9992%[9] 人员任职情况 - 王永、王莹莹等任董事，张晓峰等任独立董事，生效日期为2025年1月15日[18] 其他信息 - 律师认为本次股东大会程序合法有效，律师事务所为北京德恒律师事务所[16][18] - 相关文件有股东大会决议和法律意见，董事会发布时间为2025年1月17日[19][20]

会议信息 - 会议于2025年1月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》全票通过[5] - 《关于聘任王永先生为公司总经理的议案》全票通过[6] - 《关于聘任多位副总经理及财务负责人的议案》均全票通过[7][9][10][12][13][14]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量76,252,780股，占总股本24.638%，2025年1月10日可交易[2] - 王永、刘凤玲、王莹莹分别解除限售29,750,000股、14,000,000股、99,780股[3] 股份占比情况 - 无限售条件股份210,721,859股，占比68.090%[10] - 高管股份限售90,158,341股，占比29.133%[10] - 其他限售股份8,596,000股，占比2.778%[10] 其他 - 公司总股本309,476,200股[10] - 现任董监高本次申请解除限售比例为所持股份25%[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由天职国际变更为立信[2][3] - 2024年12月25日董事会表决同意聘任立信，8票同意[15] 审计费用 - 天职国际上期和本期审计收费均为75万元[2] - 2024年度审计收费75万元，年报60万，内控15万[10] 立信情况 - 2023年末合伙人278人，注会2533人，签过报告693人[4] - 2023年收入总额5亿，审计3.5亿，证券1.77亿[4][5] - 2023年上市公司审计客户671家，收费8.32亿[5] - 职业风险基金上年度末1.61亿，保险赔偿限额12.5亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[7]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-112 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 2024 年 12 月 25 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 1 ...