中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 1 本次购买股票支付总金额为 22,873,638.39 元（含经手费、过户费），最高价 格为 8.50 元/股，最低价格为 8.29 元/股，加权平均价格为 8.45 元/股。 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的核查意见 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 3 月 30 日行使完毕。中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构及 主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授 权主承销商"）。 中泰证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《江苏润普食品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配 售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格 8.50 元/股于 2023 年 2 月 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-041 江苏润普食品科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,575,000 股，占公司总股本 1.79%，可交易 时间为 2023 年 3 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 徐延风 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-035 江苏润普食品科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按 公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-037 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为潘如龙、潘东旭，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 32.54%。 公司存在控股股东，控股股东为潘如龙，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 32.10%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的 ...

根据公司 2023 年 3 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 152,330,000.23 元，母公司未分配利润为 128,128,609.18 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,188,500 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 26,456,550 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 一、审议及表决情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-036 江苏润普食品科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，公司在第三届董事会第十四次会议召开前向独立董 事提供了本次董事会的相关材料，作为公司的独立董事，在仔细阅读了公司董事 会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，就此次董事会会议中《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案，发 表如下事前认可意见： 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-033 经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，具备为公司 提供审计服务的执业资质和能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。 公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)符合相关法津、法规规定，不会 影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将 续聘天健会计师事 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-034 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 经审查，我们认为：2022 年度权益分派预案系根据公司实际情况制定，在 维护公司投资者的合法利益的同时，也考虑了公司经营计划发展的需要和公司流 动资金的需求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、审议《<关于续聘 2023 年度会计师事务所>议案》的独立意见 经审查，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格， 执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在从事公司审计工作中 尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作， 能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。 董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我 们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审 计机构。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司独立董事按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的 权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2022 年履 职情况报告如下： 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事聂诗军、 肖侠会议出席情况如下： | 会议类型 | 独立董 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事姓名 | 次数 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-028 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 1.议案内容： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事聂诗军因工作原因以通讯方式参与表决。 董事肖侠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》议案 1.议 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-030 江苏润普食品科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 6 楼 首席合伙人：胡少先 2021 年度末合伙人数量：210 人 2021 年度末注册会计师人数：1,900 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749 人 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：317 ...