江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，公司在第三届董事会第十四次会议召开前向独立董 事提供了本次董事会的相关材料，作为公司的独立董事，在仔细阅读了公司董事 会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，就此次董事会会议中《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案，发 表如下事前认可意见： 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-033 经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，具备为公司 提供审计服务的执业资质和能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。 公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)符合相关法津、法规规定，不会 影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将 续聘天健会计师事 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-034 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 经审查，我们认为：2022 年度权益分派预案系根据公司实际情况制定，在 维护公司投资者的合法利益的同时，也考虑了公司经营计划发展的需要和公司流 动资金的需求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、审议《<关于续聘 2023 年度会计师事务所>议案》的独立意见 经审查，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格， 执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在从事公司审计工作中 尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作， 能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。 董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我 们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审 计机构。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司独立董事按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的 权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2022 年履 职情况报告如下： 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事聂诗军、 肖侠会议出席情况如下： | 会议类型 | 独立董 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事姓名 | 次数 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-028 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 1.议案内容： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事聂诗军因工作原因以通讯方式参与表决。 董事肖侠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》议案 1.议 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-030 江苏润普食品科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 6 楼 首席合伙人：胡少先 2021 年度末合伙人数量：210 人 2021 年度末注册会计师人数：1,900 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749 人 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：317 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-026 润普食品 836422 江苏润普食品科技股份有限公司 Jiangsu Mupro Ift Corp. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 1、2022 年 6 月 15 日，江苏证监局出具了《关于中泰证券股份有限 公司对江苏润普食品科技股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》。公 司在辅导机构中泰证券的辅导下通过江苏证监局的辅导验收。 2、2022 年 6 月 20 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。2022 年 6 月 22 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060023）。 北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上 市的申请。 3、2022 年 12 月 14 日，公司收到了北京证券交易所出具的《北京证 券交易所上市委员会 2022 年第 82 次审议会议结果公告》，审议结果：符 合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书附件……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕7-79 号 江苏润普食品科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品 公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的润普食品公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供润普食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为润普食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解润普食品公司 2022 年度非经营性资金占用及 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-029 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真总结汇报 2022 年度监事会工 作。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2022 年年 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的核查报告 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发 [2021]116 号)及相关安排,中泰证券股份有限公司结合《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《北交所股票上市 规则》")等法律、法规,对江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"润普食品")2022年度公司治理开展专项核查工作。现将核查情况报告如下: 一、公司治理专项核查 (一)公司基本情况 公司为成立于2004年11月的民营企业。潘如龙为公司控股股东,潘如龙、 潘东旭为公司的实际控制人。 截至2022年12月31日,控股股东潘如龙直接持有公司 19,180,000 股股份, 占公司有表决权股份总数比例为 28.13%;实际控制人之一潘如龙直接持有公司 19,180,000 股股份,并通过其一致行动人连云港汇贤企业管理合伙企业(有限合 伙) 间接持有公司 2,708,500 股股份,合计持股数量占公司有表决权股份总数的 比例 ...

目 录 一、审计意见 我们审计了江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品公司）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了润普食品公司2022年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………… ...