会议信息 - 会议于2025年6月16日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2020年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 本议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[5]

董事会会议信息 - 召开时间为2025年6月16日[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 发出通知时间为2025年6月6日[3] - 召开地点为公司会议室，方式为现场与通讯[3] - 主持人是董事长潘如龙[3] 议案表决情况 - 《关于2020年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 董事潘如龙等3人回避表决[5] - 该议案无需提交股东会审议[5] - 已获第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过[5]

股东减持 - 连云港汇润于2025年5月6 - 16日减持305,900股[1] - 持股比例从5.3457%降至5.0000%，减持0.3457%[1] - 权益变动前持股4,730,000股，后持股4,424,100股[2] 变动影响 - 与承诺或计划无差异，不违规[3] - 不影响控股权和生产经营，需披露报告书[3] - 公司将持续关注并及时披露信息[3]

减持情况 - 2025年5月6 - 16日减持305,900股，比例0.3457%[1] - 减持前持股4,730,000股，比例5.3457%[1] - 减持后持股4,424,100股，比例5.0000%[1] 计划与展望 - 2025年4月1日拟减持不超675,000股，比例不超0.77%[13] - 减持计划未完毕，不排除未来12个月继续减持[1]

德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2024年年度股东会的 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 22-23 楼 电话：021-55989888;传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2024年年度股东会的见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2024年年度股东会 的 见证法律意见 德恒02G20230102号 致：江苏润普食品科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席了公司于 2025 年5 月12日下午14：30在江 苏省连云港市灌南县经济开发区（西区）珠海路 2 号公司会议室召开的 2024 年年度股东 会会议（以下简称"本次股东会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏润普食品科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所承办律师按照中国律师行业 公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-047 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,912,600 股，占公司有表决权股份总数的 62.0603%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-046 江苏润普食品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025年5月9日 活动地点：公司通过中证路演中心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index ?id=fe17d9300d65ad48ad5b5507d596d569）采用网络远程的方式召开业绩说明会 。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司2024年年度报告业绩说明会的投资 者。 上市公司接待人员：董事长：潘如龙先生；总经理：熊新国先生；董事会秘 书、财务负责人：张爱平女士；保荐代表人：陆炜先生。 三、 投资者关系活动主要内容 □其他 您好！针对公司目前的经营状况，坚持稳中求进,努力采取有效的措施，积 极改善公司经营和财务状况，同时加强内部控制建设，提升 ...

润普食品2024年财务表现 - 2024年营业收入5.17亿元，同比下降0.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1495.87万元，同比增长50.97% [1] - 权益分派预案为每10股派现1.5元(含税) [1]

股东减持 - 连云港市工投集团产业投资有限公司减持前持股10,000,000股，比例11.30%[2] - 已减持880,000股，比例0.99%，金额14,944,231.96元[3] - 减持价格区间15.62 - 18.31元，方式为集中竞价[3] - 减持期间2025年2月4日至4月10日，计划完成[3] - 当前持股9,120,000股，比例10.31%[3]

股价情况 - 2025年4月3 - 8日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达44.01%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等相关人员，方式有电话等[3] 事项说明 - 前期公告无更正补充，无热点概念，无应披露未披露重大事项[3][4] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[6] 其他 - 公司提请投资者注意风险，公告于2025年4月8日发布[7][8]