制度修订 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，议案待股东会审议[2] - 制度由公司董事会制定，制定时间为2025年8月6日[29] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5％以上股份的法人等及自然人是关联方[7] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产等多种类型[11] 定价原则 - 关联交易定价主要遵循市场定价，无则成本加成，都不适用按协议定价[14] 审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万（担保除外）需董事会审议披露[17] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万（担保除外）需董事会审议披露[17] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2％以上且超3000万（担保除外）需股东会审议披露，部分可免审计评估[17] 时间限制 - 经审计财务报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超1年[18] 担保表决 - 为持有5％以下股份股东提供担保，有关股东股东会回避表决[18] 披露要求 - 与关联自然人成交超30万（担保除外）应及时披露[23] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2％以上且超300万（担保除外）应及时披露[24] 独立董事与董事会 - 关联交易提交董事会前需全体独立董事过半数同意[21] - 董事会会议过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[21,22] 股东会表决 - 股东会对关联交易表决扣除关联股东表决权股份数，非关联股东按章程表决[23] 预计金额 - 可在上年度报告披露前预计本年度关联交易总金额，超预计需履行程序披露[20] 执行规定 - 关联交易未获批不得执行，已执行未获批公司有权终止，特殊情况60日内履行程序[26] 其他批准 - 不属于董事会或股东会批准范围的关联交易由总经理批准[25] 子公司规定 - 控股子公司关联交易视同公司行为，应履行审批程序[1] 参股公司规定 - 参股公司关联交易或与公司关联人交易可能影响股价时，参照制度履行程序[1] 制度说明 - 制度“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[1] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[1] - 制度抵触时按规定执行修订，报董事会审议[1] - 制度由董事会负责解释，股东会通过之日起生效实施[1]

审计委员会修订 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过修订《审计委员会工作细则》[2] 审计委员会构成 - 由三名以上董事构成，成员不得担任公司高级管理人员，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[6][7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会过半数选举产生[7] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外审计和内部控制等[4] - 监督外部审计机构聘用，至少每年提交履职评估报告[12] - 监督指导内部审计机构，参与对内部审计负责人考核[13] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件和资金往来[14] 审计委员会流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会[10] - 董事会10日内反馈审计委员会召开临时股东会提议意见[17] - 同意后5日内发通知，会议在提议2个月内召开[17] 审计委员会诉讼 - 可接受连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东请求诉讼[18] - 30日内未诉讼，股东可自行起诉[19] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，2/3以上成员出席[21] - 公司不迟于会前3日提供资料[21] - 决议经全体委员过半数通过[22] - 成员最多接受一名成员委托[23] - 连续两次不出席也不委托，董事会可免职务[24] 审计委员会资料 - 会议资料保存至少10年[25] 工作细则说明 - 未尽事宜按法律法规和章程等执行[27] - “以上”含本数，“过”不含本数[27] - 由董事会制定、解释及修订，决议通过日施行[27][28]

会议审议 - 2025年8月5日公司董事会审议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，两名是独立董事[8] - 委员由总经理等提名，董事会选举产生[8] 任期与增补 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 人数低于规定三分之二时，董事会尽快增补[8] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前三日通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议经全体委员过半数同意通过[18] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[19] - 细则由董事会修订解释，自通过日施行[21]

制度审议 - 2025年8月5日公司董事会审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[8] 履职与补选 - 特定情形原人员需履职，董事辞任公司60日内完成补选[8][9] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内，人员应移交文件并签确认书[11] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责复核 - 发现未履约董事会审议追责，异议者15日内向审计委复核[16]

股权与股份 - 公司已发行股份总数为88,482,710股，均为普通股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议，应在决议作出之日起60日内提出[9] - 公司股东不得滥用权利损害公司、其他股东和债权人利益，否则承担赔偿或连带责任[12] 公司治理结构 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2][73] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于三分之一，至少一名为会计专业人士[40] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[54] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[43] - 监事会每六个月至少召开1次会议，监事可提议召开临时会议[55] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，在上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[59] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[59] - 现金分红比例在满足条件下不少于当年可分配利润10%，具体由董事会拟定提交股东会审议[61] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[62] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[63] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[65]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会8月21日14:30召开，网络投票8月20日15:00 - 8月21日15:00[2] - 股权登记日为2025年8月15日，证券代码836422，简称为润普食品[5] - 会议地点为江苏省灌南县公司二楼会议室[5] 审议议案 - 审议取消监事会、修订章程等议案[5][6] - 议案1、3经董事会审议，议案1、2经监事会审议[6] - 议案1为特别决议，议案3.07对中小投资者单独计票[8] 其他信息 - 会议登记时间为8月21日，不接受电话登记[10] - 联系人张爱平，电话0518 - 83375697，传真0518 - 83375692[10] - 备查文件有董事会、监事会决议[11]

会议信息 - 会议于2025年8月5日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知于2025年7月26日以通讯方式发出[3] - 会议主持人是监事会主席李树军[3] - 会议应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，尚需股东会审议[5] - 《关于废止<江苏润普食品科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，尚需股东会审议[6]

会议信息 - 第四届董事会第八次会议于2025年8月5日召开[3] - 2025年第一次临时股东会定于2025年8月21日召开[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票同意，待股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》全票同意，部分子议案待股东会审议[7][9] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》全票同意，无需再审议[9]

减持情况 - 连云港汇润减持640,000股，占比0.7233%[3] - 减持价格13.85 - 15.38元，金额9,416,924.28元[3] - 减持时间2025年4月24日 - 7月23日[3] 持股变化 - 减持前持股4,730,000股，比例5.3457%[4] - 减持后持股4,090,000股，比例4.6224%[3] 减持说明 - 减持与计划、承诺一致，未提前终止[5][6]

股东情况 - 连云港金海创业投资有限公司持股6910000股，比例7.8094%，上市前取得[3] 减持计划 - 计划减持不超1760000股，占比1.9891%[4] - 方式为集中竞价或大宗交易，30个交易日后3个月内进行[4] - 拟3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%[4] 减持影响 - 减持计划有时间、数量、价格及实施完成的不确定性[6] - 减持不会导致公司控制权变更[6]