本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-074 江苏润普食品科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.10：修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资 金管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为建立江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-080 江苏润普食品科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保证江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，规范董事会秘书的行为，认真履行工作职责，充分发挥董 事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北京证券交易所"） 的相关业务规则及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本工 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-093 江苏润普食品科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.29：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程 ...

江苏润普食品科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.15：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-079 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定本内部审计制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-070 江苏润普食品科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.06：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保证江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、 法规和规范性文件及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制订本 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-084 江苏润普食品科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.20：修订《薪酬与考核委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-083 江苏润普食品科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.19：修订《审计委员会工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的设立 第三条 公司应当设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-094 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.30：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 江苏润普食品科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江 苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-063 江苏润普食品科技股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 | 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-064 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 14:30。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开 的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 20 日 15:00—2025 年 8 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...