一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-098 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,509,500 股，占公司有表决权股份总数的 59.3444%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会 的 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 22-23 楼 电话：021-55989888;传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 的 见证法律意见 德恒02G20230102号 致：江苏润普食品科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席了公司于2025年8月21日14:30在江苏省灌 南县经济开发区（西区）珠海路2号公司会议室召开的2025年第一次临时股东会会议 （以下简称"本次股东会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏润普食品科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的有关规定，本所经办律师按 照中国律师行 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东会的召集 | 16 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东会的召开 | 19 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事和董事会 | 27 | | 第一节 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 董事会 | 31 | | 第三节 独立董事 | 36 | | 第四节 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 高级管理人员 | 41 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 | | 第二节 内部审计 | 46 | | 第三节 会计师 ...

营养功能食品行业分析 - 2024年中国营养健康食品市场规模达5223亿元，预计2029年增至7203亿元，年均复合增长率6.6%[3] - 营养功能食品细分市场规模2024年为2331亿元，预计2029年达3499亿元，年均复合增长率8.5%[3] - 健康零食是最大品类，2024年市场规模971亿元，运动营养领域增速最快，2019-2024年均增长21.2%[3] - 中国营养功能食品人均消费额166元，显著低于美国的754元和日本的572元[3] - 营养功能食品合同生产市场规模2024年253亿元，预计2029年达441亿元，年均复合增长率11.8%[3] 北交所市场表现 - 北交所消费服务产业周度市值涨跌幅中值为-2.54%，38家企业中仅5家上涨[3] - 北证50指数周涨幅2.40%，低于创业板指8.58%和科创50指数5.53%[3] - 泛消费产业市盈率TTM中值下降3.43%至72.2X，食品饮料和农业板块市盈率降至47.5X[3] 重点公司动态 - 锦波生物2025年中报显示营收128.58亿元（同比+42.43%），净利润3.92亿元（同比+26.65%）[3] - 衡美健康2024年营收10.72亿元（同比+9.50%），归母净利润1.03亿元（同比+5.79%）[3] - 宏裕包材2025年中报净利润0.12亿元，同比增长147.37%[3]

一、 减持主体的基本情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-097 江苏润普食品科技股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 连云港金海创业 | 持股 | 5%以上股东 | 6,910,000 | 7.8094% | 北交所上市前取得 | | 投资有限公司 | | | | | | 二、 本次减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减持 数量占总 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | | | | | | | | | （股） | 股本比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 份来 ...

公司治理变更 - 润普食品第四届董事会第八次会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

制度修订 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，尚需股东会审议[2] 制度适用范围 - 适用于公司及控股子公司对外投资行为[5] 交易审议标准 - 涉及资产总额占比10％以上需董事会审议并披露[7] - 涉及资产总额占比50％以上需股东会审议[8] 决策与实施 - 股东会、董事会、总经理为决策机构[12] - 总经理为实施负责人并汇报进展[12] 部门职责 - 董事会负责投资项目多项工作[13] - 财务部负责日常财务管理等工作[14] 投资计划与审批 - 短期投资计划由董事会编制审批后实施[15] - 总经理评估提建议并负责调研等[17] 合同签署与管理 - 长期投资合同须法务审核才可签署[18] - 投资项目实行季报制[18] 投资收回与转让 - 特定情况可收回或转让投资[21] 子公司管理 - 组建子公司应提名董监并签责任书述职[24] - 年末对投资检查，对子公司审计[27] - 子公司按月报财务报表并报告重大事项[27][29]

制度制定 - 2025年8月5日公司审议通过制定《独立董事专门会议制度》[2] 会议规则 - 全体独立董事参加，过半数推举召集人主持[11] - 召集人提前3日通知，一致同意不受限[11] - 半数以上出席，可书面委托他人[11] - 一人一票，有举手表决等方式[12] - 制作会议记录，独立董事签字[12] 职权行使 - 行使特别职权需全体过半独立董事同意[7] - 关联交易等经审议同意后提交董事会[7] - 可审查提名人资格并提建议[7] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效实施[14]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，其中1名为会计专业人士[6] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超6年[6][7] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提议时十日内召开临时会议[15] - 定期会议提前十日发通知，临时会议提前二日，紧急情况除外[19] - 会议需过半数董事出席，连续2次不出席股东会撤换[23] 表决规则 - 表决一人一票，记名投票，关联董事回避[27] - 无关联关系董事过半数出席，决议经其过半数通过[27] - 出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[27] 重大事项 - 重大交易涉及资产总额占比等标准之一需董事会审议[8][9] - 关联交易达一定金额需董事会审议[9] - 提供担保、资助需董事会审议并披露，三分之二以上董事同意[10] 其他规定 - 董事长由全体董事过半数选举罢免，闭会期间获部分授权[11] - 董事会设专门委员会，对董事会负责[13] - 会议记录真实完整保存十年，董事签字确认[31][32] - 决议违反规定致损失，参与董事赔偿[32] - 董事长督促落实决议并通报、披露[34]

制度修订 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[2] 会议与沟通 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会并提前通知[10] - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[13] 管理规定 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师等[7] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[9] - 董事长为第一责任人，董事会秘书为负责人，董事会是决策机构[12] 目的与原则 - 目的包括形成双向沟通渠道、建立稳定投资者基础等[5] - 基本原则有充分披露信息、合规披露信息等[5] 其他规定 - 档案应包括参与人员、交流内容等[13] - 应与证券监管部门、北交所等建立良好沟通关系[14] - 制度由董事会负责制订和解释，自审议通过之日生效[17][18] - 特定情形应向投资者公开致歉，纠纷可协商、调解、诉讼[15] - 未尽事宜按国家法规执行，抵触时以法规为准[17]