证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-065 内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进内蒙古大唐药业股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下 简称"《独立董事指引》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（"以下简称 《上市规则》"）以及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-059 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事于庆华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规 定，未发现公司 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司 2023 年第三季度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-064 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东大会决议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规和规范性文件和《内蒙古大唐 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-066 内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以 下简称《监管指引1号》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份 有限公司章 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司关联交易管理制度 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-067 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 一、 审议及表决情况 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-069 内蒙古大唐药业股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《内蒙古大 唐药业股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况， 制定本办法。 第 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-057 内蒙古大唐药业股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 13,500 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0052%。公司已于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司办理完毕上述 13,500 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份 总额为 258,790,681 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 258,777,181 股， 公司剩余库存股 0 股。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股 ...

回购股份注销完成暨股份变动公告 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-057 内蒙古大唐药业股份有限公司 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 13,500 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0052%。公司已于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司办理完毕上述 13,500 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份 总额为 258,790,681 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 258,777,181 股， 公司剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 89,657,99 ...

股份变动 - 2名激励对象离职，公司回购注销13,500股限制性股票[2] - 回购注销后股本由258,790,681股变更为258,777,181股[3] - 回购注销后注册资本由258,790,681元变更为258,777,181元[3] 减资公告 - 公司于2023年9月6日刊登《公司减资公告》[3] 债权申报 - 债权人自公告日起45日内可申报债权[4] - 申报时间为2023年9月6日 - 2023年10月20日工作日特定时段[5] - 申报地址为内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区公司行政楼二楼董事会办公室[5] - 申报联系人是贺俊虎，电话0471 - 4611143，传真0471 - 4611136[5]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-056 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《内蒙古大唐药业股份 有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划（草案）（修订版）》（以下简称"《激励计划》"）的 有关规定，鉴于公司 2020 年第一期股权激励计划中 2 名激励对象离职，已不符 合股权激励条件，其持有的已获授尚未解限售的 13,500 股限制性股票由公司回 购注销。注销完成后公司的注册资本将相应减少。 二 ...