| | 公告日期 2023-11-23 | 异常期间 | 2023-11-23 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大唐药业(836433) 连续竞价 | 成交数量 | 51215553.0 | 成交金额（万 | 23574.89 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | | | 5086606.03 | 6306275.86 | | 买2 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | | | 4871260.97 | 87200 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3346399.79 | 2839248.26 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 31 ...

(1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 证券代码：836433 证券简称:大唐药业 公告编号：2023-079 内蒙古大唐药业股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 23 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 46.836%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： 电话询问、口头询问等方式。 (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 前 持股数量（股） | 前持股比例 | | 孙雅丽 | 董事、副董事长、董事会秘书 | 4,161,490 | 1.6081% | | 粘立军 | 董事、常务副总经理 | 0 | 0.0000% | | 赵明 | 董事、副总经理、财务总监 | 270,000 | 0.1043% | 一、 增持主体的基本情况 本公告前六个月，上述主体不存在减持公司股份的情形。 | | | | | 增 | | 增持 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 计划增持 | 计划增持 | | 持 | 增持 | 合理 | | 增持资 | 拟增持 | | 名称 | 数量（股 ...

会议信息 - 公司于2023年8月15日召开第三届董事会第十二次会议[2] - 公司于2023年9月1日召开2023年第一次临时股东大会[2] 工商变更 - 2023年11月20日公司完成工商变更登记及章程备案手续[3] - 公司注册资本由258,790,681元变更为258,777,181元[3] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91150100701208517U[3] - 公司成立日期为1992年8月8日[3] - 公司法定代表人为郝艳涛[3] - 公司住所为内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区[5]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-076 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 168,672,339 股，占公司有表决权股份总数的 65.1805%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 章程 内蒙古大唐药业股份有限公司 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二 ...

会议安排 - 2023年10月25日决定召开股东大会[6] - 2023年10月27日发布通知，股权登记日为11月8日[6] - 现场会议11月13日16时召开，网络投票11月12日15时至11月13日15时[8] 参会情况 - 出席现场会议股东7人，代表168,669,339股，占比65.1794%[8] - 网络投票股东1人，代表3,000股，占比0.0012%[8] 审议结果 - 多项议案同意股数168,672,339股，占比100%[10][11][12][13][16]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-065 内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进内蒙古大唐药业股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下 简称"《独立董事指引》"）《 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-069 内蒙古大唐药业股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《内蒙古大 唐药业股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况， 制定本办法。 第 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-067 内蒙古大唐药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 第一条 为进一步规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《内蒙古大唐药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以 ...