证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-077 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 名 称：内蒙古大唐药业股份有限公司 注册资本：258,777,181 元 类 型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1992 年 8 月 8 日 法定代表人：郝艳涛 经营范围：许可经营项目：生产、销售凝胶剂、灌肠剂、乳膏剂（含激素 类）、鼻用制剂（滴鼻剂）、洗剂、酊剂（含外用，含激素类）、片剂、颗粒剂、 硬胶囊剂、散剂、糖浆剂、合剂、丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸）、煎膏 剂、茶剂（含中药前处理及提取）中药材种植、收购、初加工及销售；消毒剂、 乙醇（75%医用酒精）的生产及销售。（国家法律、法规规定应经审批的，未获 审批前不得生产经营）（销售仅限本公司自产产品）。一般经营项目：无。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十二次会议，于 202 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-076 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 168,672,339 股，占公司有表决权股份总数的 65.1805%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 法律意见书 致:内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古上都律师事务所(以下简称"本所")受内蒙古 大唐药业股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本 所律师出席见证了公司 2023 年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")并出具法律意见。本法律意见根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规、规章和规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")而出具。 内蒙古上都律师事务所 - 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 t 上都律师事务所 Shangdu Law Firm 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路 352 号 邮编: 010010 2023 年 10 月 27 日,公司董事会在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)发布了《内蒙古大唐药业 股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公 告(提供网络投票)》(以下简 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 章程 内蒙古大唐药业股份有限公司 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-065 内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进内蒙古大唐药业股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下 简称"《独立董事指引》"）《 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-069 内蒙古大唐药业股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《内蒙古大 唐药业股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况， 制定本办法。 第 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-067 内蒙古大唐药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 第一条 为进一步规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《内蒙古大唐药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以 ...

第一条 为进一步完善内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以 下简称《监管指引1号》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结 果：同意 ...

二、 对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-061 内蒙古大唐药业股份有限公司 改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议，选举谢晓燕、孙雅丽、张振华为董事会审计委员会委员。根据中国证监 会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证 券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-058 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱贺年、张振华、张剑因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ...