证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-074 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》，议案表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（"以下简称 《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-075 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》，议案表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照相关决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理 （副总裁）、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-068 内蒙古大唐药业股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为维护内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）中小股 东的利益， 完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东拥有的 表决权可以集中使用，即股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某 一位或几位董事、监事候选人；也可以将投票权分散行使，分别投向各位董事或 监事候选人的一 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计692,224,366.46元，较上年期末增长7.13%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入148,221,522.62元，较上年同期增长20.38%[10] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润10,451,865.59元，较上年同期下降47.81%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入25,060,891.14元，较上年同期下降40.81%[10] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 11,355,890.53元，上年同期为2,972,941.71元[10] - 2023年前三季度营业总收入1.48亿元，较2022年同期的1.23亿元增长20.38%[39] - 2023年前三季度营业总成本1.39亿元，较2022年同期的1.15亿元增长20.96%[40] - 2023年前三季度净利润1045.19万元，较2022年同期的2002.67万元下降47.81%[41] - 2023年1-9月综合收益总额为15,000,766.07元，2022年同期为21,838,299.03元[44][46] - 2023年基本每股收益为0.06元/股，2022年为0.08元/股；稀释每股收益2023年为0.06元/股，2022年为0.08元/股[46] - 2023年1-9月营业收入为148,221,522.62元，2022年同期为123,128,711.71元[43] - 2023年1-9月营业成本为43,089,716.64元，2022年同期为31,468,340.39元[43] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为 -30,469,257.43元，2022年同期为56,753,894.26元[48] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为 -15,790,249.95元，2022年同期为72,221,887.03元[48] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为48,263,334.40元，2022年同期为 -55,145,185.54元[49] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为156,259,171.15元，2022年同期为170,793,514.23元[47] - 2023年1-9月收回投资收到的现金为379,010,000.00元，2022年同期为626,830,000.00元[48] - 2023年1-9月取得借款收到的现金为109,464,578.73元，2022年同期为58,633,200.00元[49] - 经营活动现金流入小计2023年为182,901,330.59元，2022年为184,055,442.68元[51] - 经营活动现金流出小计2023年为198,417,681.04元，2022年为128,230,328.50元[51] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 15,516,350.45元，2022年为55,825,114.18元[51] - 投资活动现金流入小计2023年为375,279,500.60元，2022年为633,511,133.23元[51] - 投资活动现金流出小计2023年为391,066,971.70元，2022年为560,837,038.83元[51] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 15,787,471.10元，2022年为72,674,094.40元[51] - 筹资活动现金流入小计2023年为109,464,578.73元，2022年为58,633,200.00元[52] - 筹资活动现金流出小计2023年为61,201,244.33元，2022年为113,778,385.54元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为48,263,334.40元，2022年为 - 55,145,185.54元[52] - 现金及现金等价物净增加额2023年为16,957,692.18元，2022年为73,360,146.64元[52] 资产类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，交易性金融资产40,530,810.18元，较上年期末下降66.76%[11] - 截至2023年9月30日，预付款项12,456,610.34元，较上年期末增长30.54%[11] - 截至2023年9月30日，存货63,381,769.46元，较上年期末增长43.64%[11] - 2023年9月30日公司货币资金为99,143,226.10元，较2022年12月31日的82,402,819.08元增长20.31%[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为40,530,810.18元，较2022年12月31日的121,918,374.26元下降66.75%[28] - 2023年9月30日应收账款为52,177,839.85元，较2022年12月31日的48,936,948.26元增长6.62%[29] - 2023年9月30日存货为63,381,769.46元，较2022年12月31日的44,125,605.04元增长43.64%[29] - 2023年9月30日流动资产合计为273,446,861.72元，较2022年12月31日的308,402,565.52元下降11.33%[29] - 2023年9月30日固定资产为116,689,751.95元，较2022年12月31日的88,080,484.45元增长32.48%[29] - 2023年9月30日非流动资产合计为418,777,504.74元，较2022年12月31日的337,748,535.77元增长23.99%[30] - 2023年三季度存货6338.18万元，较上期的4412.56万元增长43.64%[35] - 2023年三季度其他流动资产510.38万元，较上期的101.62万元增长402.23%[35] - 2023年三季度长期股权投资2600万元，较上期的800万元增长225%[35] - 2023年三季度固定资产1.01亿元，较上期的7163.67万元增长41.48%[35] 负债类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，短期借款121,786,501.73元，较上年期末增长71.68%[11] - 截至2023年9月30日，应交税费175,222.83元，较上年期末下降98.92%[11] - 2023年9月30日流动负债合计为184,411,480.92元，较2022年12月31日的156,748,559.82元增长17.65%[31] - 2023年9月30日负债合计为197,423,196.22元，较2022年12月31日的163,510,076.69元增长20.74%[31] - 2023年三季度短期借款1.22亿元，较上期的7093.82万元增长71.68%[36] - 2023年三季度负债合计1.95亿元，较上期的1.61亿元增长21.16%[37] 库存股及股份相关指标变化 - 库存股为4,673,350.00元，较上期减少43.68%，因2020年第一期股权激励计划部分限售股回购注销[12] - 无限售股份总数期初169,132,685股，占比64.80%，期末169,132,685股，占比65.36%[17] - 有限售股份总数期初91,884,596股，占比35.20%，期末89,657,996股，占比34.64%[18] - 总股本期初261,017,281股，期末258,790,681股[18] - 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司期末持股154,329,462股，占比59.6349%[20] 现金支付相关指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为67,546,430.59元，增长99.92%，因销售订单增加[12] - 支付给职工以及为职工支付的现金为26,333,873.01元，增长41.96%，因支付上年度绩效工资及人员增加[12] - 支付的各项税费为28,662,885.87元，增长150.51%，因上期缓缴税金1310.84万元本期缴纳[12] 所有者权益相关指标变化 - 2023年三季度所有者权益合计4.97亿元，较上期的4.81亿元增长3.35%[37]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-057 内蒙古大唐药业股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 13,500 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0052%。公司已于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司办理完毕上述 13,500 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份 总额为 258,790,681 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 258,777,181 股， 公司剩余库存股 0 股。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《内蒙古大唐药业股份 有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划（草案）（修订版）》（以下简称"《激励计划》"）的 有关规定，鉴于公司 2020 年第一期股权激励计划中 2 名激励对象离职，已不符 合股权激励条件，其持有的已获授尚未解限售的 13,500 股限制性股票由公司回 购注销。注销完成后公司的注册资本将相应减少。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-055 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 168,699,339 股，占公司有表决权股份总数的 65.1876%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 30,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0116%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

会议安排 - 2023年8月15日决定召开股东大会[6] - 8月17日发布通知，股权登记日为8月28日[6] - 现场会议9月1日16时召开，网络投票8月31日15时至9月1日15时[7][8] 参会情况 - 出席现场7人，代表168,669,339股，占比65.1760%；网络1人，代表30,000股，占比0.0116%[8] 议案表决 - 《关于公司2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》，同意占比99.9822%[12][13] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意占比100%[13] 结果认定 - 审议事项与通知一致，议案均获通过[13] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[15]

中泰证券股份有限公司关于内蒙古大唐药业股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为内 蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"或"大唐药业"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对 公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 13 日，向不特定合格投资者发行普通股 35,360,000 股，发行方 式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.19 元/股，募集资金总额为 289,598,400.00 元，实际募集资金净额为 261,449,916.97 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用、存放情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 1 截至 2023 年 ...