证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-068 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会 ...

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超已发行股份1%，非前十股东自然人股东及其配偶等[3] - 不在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等[3] - 最近36个月无证券期货违法犯罪处罚[5] - 最近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司独董不超三家，连续任职不超六年[6] - 有经济管理高级职称，会计等岗位五年以上全职经验[6] - 过往任职独董连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[7]

人事变动 - 2024年8月12日董事、副总经理赵明辞职，当日生效[2] - 赵明因个人原因辞职，持有190,000股，占股本0.07%[2] 影响情况 - 辞职未使相关人数不符规定，工作交接平稳无不利影响[3]

公司活动概述 - 大唐药业参加了2024年8月9日由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的投资者网上集体接待日活动 [3] - 公司高层包括董事长总经理郝艳涛先生、副董事长董事会秘书孙雅丽女士、财务负责人李国荣先生参与了此次活动，就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等话题与投资者进行了交流 [3] 投资者关注问题及公司回复 - 公司拥有心脑血管类药物，包括蒙药扎冲十三味、中药安宫牛黄丸等，并正在积极洽接、沟通、评估客户 [6] - 公司设有固定电话（0471-4611143）和电子邮箱（nmgdtyy@163.com）作为投资者互动交流的渠道 [7] - 大唐药业科技产业园新增加的车间和生产线已通过GMP符合性检查，部分产品已可生产，其他品种正陆续完成稳定性观察 [8] - 公司2024年半年度报告拟于2024年8月14日在北京证券交易所官方平台披露 [9] 其他事项 - 投资者可通过全景网（http://rs.p5w.net）查阅本次活动的全部具体内容 [10]

活动基本信息 - 活动名称为内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 内蒙古大唐药业股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

新产品和新技术研发 - 子公司内蒙古三花大唐药业获《食品生产许可证》，有效期至2029年7月10日[1] - 食品类别包括饮料、罐头等[1] 未来展望 - 短期内对公司业绩无重大影响，未来收入贡献有不确定性[2] 其他新策略 - 获证助子公司开展食品经营，优化产品结构，提升竞争力[2] - 新产品生产销售受多因素影响，市场推广有不确定性[2]

其他新策略 - 公司获评2024年自治区级“绿色工厂”[2] - 获评是对绿色低碳升级改造和绿色制造工作的肯定与鼓励[3] - 获评体现助力碳达峰、碳中和目标的社会责任感[3] - 获评有助于提升公司品牌影响力[3] - 获评不会对当期经营业绩产生重大影响[3]

其他新策略 - 公司被认定为2024年内蒙古自治区专精特新中小企业[3] - 认定体现公司综合实力提升，利于提升核心竞争力和品牌影响力[4] - 认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

会议信息 - 公司于2024年3月18日召开第三届董事会第十四次会议[2] - 公司于2024年4月10日召开2023年年度股东大会[2] 工商变更 - 2024年6月13日公司完成工商变更登记及章程备案手续[3] - 公司注册资本由原258,777,181元变更为255,919,681元[3] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91150100701208517U[3] - 公司成立日期为1992年8月8日[3] - 公司法定代表人为郝艳涛[3] - 公司住所为内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区[5] - 公告日期为2024年6月14日[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入18,825.27万元，同比增加19.39%，毛利率为71.42%，同比下降1.04个百分点[1] - 2024年第一季度公司营业收入为3,810.37万元，同比下滑29.72%；归属于上市公司股东的净利润123.27万元，同比下降83.58%[1] - 2023年外用制剂营业收入5,303.13万元，增长率14.04%；口服制剂营业收入13,406.34万元，增长率21.22%；其他业务营业收入115.80万元，增长率99.07%[5] 用户数据 - 2023年新增客户产生的营业收入为2756.19万元，占比14.64%[23] 未来展望 - “大唐药业健康科技产业园区项目”2024年5月全部达预定可使用状态，进度已完成99%，自有资金可满足后续建设资金需求[37][41] - 生产项目在建工程预计2024年5月通过GMP符合性检查[36] 新产品和新技术研发 - 2024年新签订3个产品，新开发5个产品品规[91][92] 市场扩张和并购 - 2024年新开拓电商销售渠道，拟签订电商渠道产品品规4个[90] - 截止2024年5月20日，针对外用制剂累计签订经销合同38家，覆盖省区16个[93] 其他新策略 无 其他关键数据 - 2023年产品平均售价比2022年下降15.45%，产品销售数量同比增长40.84%[6] - 2023年度产品成本中直接材料占比84.46%，直接人工占比4.84%，制造费用占比10.70%[7] - 2023年单位成本降低因产量同比增长56.53%，固定成本摊薄单位制造费用降低[7] - 2023年度外用制剂毛利率同比减少1.71个百分点，口服制剂毛利率同比减少1.08个百分点[8] - 东北地区毛利率低于其他区域因舒筋丸全部销往该地区，其营业收入占比66.88%，毛利率为43.46%，低于平均毛利率21.81个百分点[8] - 2024年第一季度复方醋酸氟轻松酊销售数量同比减少84.73万盒，营业收入同比减少1,580.87万元[10] - 2023年度公司销售费用为9,248.87万元，占营业收入比重为49.13%，同比增长21.49%[13] - 2023年市场营销费合计7889.37万元，服务推广费占比97.60%[16] - 营销服务推广费前五大交易对象支付占比合计75.58%[17] - 2023年职工薪酬合计924.76万元，同比增长23.27%[20] - 2023年营销中心平均人数66人，同比增长18.07%[21] - 2023年销售费用增长率高于营业收入增长率2.1个百分点[23] - 2023年、2022年销售费用率分别为49.13%、48.28%[23] - 2023年末固定资产、在建工程期末余额分别为12622.41万元、26337.72万元，两者合计占总资产比例为52.63%[29] - 报告期内固定资产、在建工程余额分别增加43.31%、60.88%，在建工程本期增加14520.63万元、转入固定资产4539.29万元[29] - 产业园项目为募投项目，工程进度本期达99%，预计于2023年12月31日完成规划建设[29] - 截至2023年末，建筑工程期末余额12548.86万元，2023年投入2280.35万元；安装工程期末余额12816.12万元，2023年投入7330.44万元；待摊支出期末余额972.74万元，2023年投入356.07万元[33] - 产业园项目原总投资23983.90万元，后增加到35824.00万元[33] - 产业园项目预计工程建设总周期原定为3年（2020年6月 - 2023年6月），后延长至2023年12月31日[34] - 2023年末存货账面余额6373.85万元，同比增加47.85%，原材料、在产品、库存商品账面余额分别为4142.95万元、444.93万元、1931.38万元，较期初分别增加23.34%、66.41%、198.15%[43] - 2023年度公司计提存货跌价准备155.54万元，其中库存商品、原材料分别计提122.33万元、33.21万元[43] - 2023年末原材料库存金额4142.95万元，主要原材料间苯二酚等占比合计53.12%，外用制剂原料采购时间为2023年6 - 11月，口服制剂为2023年8 - 12月[46] - 2023年期末在产品较期初增加66.41%，因和林厂区项目生产车间设备调试试运行，未取得相关告知书致期末在产品增加[48] - 2023年期末库存商品较期初增加198.15%，因营销中心架构调整及人员变动，实际销售低于预期，已实现销售转出906.66万元，无积压、滞销情形[48][49] - 2023年末存货库龄6个月以内、7 - 12个月、1年以上金额分别为4761.14万元、1394.94万元、367.93万元，比率分别为72.98%、21.38%、5.64%[52] - 2023年末存货1年以内期后结转、1年以上期后结转金额分别为1854.45万元、122.13万元，结转比例为30.30%[53] - 复方醋酸氟轻松酊、健胃消炎颗粒等产品2023年末较期初有不同幅度增长，如复方醋酸氟轻松酊增长427.57%，健胃消炎颗粒增长22217.27%[48] - 2023年库存商品87.57万元，2022年为57.55万元，增长率52.15%[55] - 公司库存商品期末余额1931.38万元，前6种产品结存金额1430.41万元，占比74.06%[58] - 6种产品平均价格比上年增长1.56%，其中三种产品平均价格下降6.37%，另三种增长20.02%[58] - 本期合计计提存货跌价准备150.16万元[60] - 2023年末应收账款期末余额为5545.62万元，计提坏账准备52.69万元[63] - 应收账款前五名合计期末余额为4315.74万元，占应收账款期末余额的77.82%[63][68] - 九州通医药集团股份有限公司应收账款余额2801.10万元，占比50.51%，已计提坏账准备145.13万元[68] - 国药控股股份有限公司应收账款余额984.72万元，占比17.76%，已计提坏账准备52.29万元[68] - 应收账款前五名客户与公司及董监高、控股股东、实际控制人不存在关联关系[70] - 应收账款期后部分客户有回款，如九州通回款230.90万元，国药控股回款808.18万元等[70] - 2024年第一季度复方醋酸氟轻松町营业收入1002.98万元，同比下降61.18%；沙棘糖浆营业收入778.12万元，同比增长114.55%[89] - 账龄1年以内期末余额5069.24，结构比91.41%；1 - 2年期初余额719.84，结构比13.52%；坏账准备期末余额482.63，占比8.70%[72] - 截至2024年5月25日，应收账款期后回款2068.07万元，期后回款率37.29%[161] - 1年以内应收账款期末余额5069.24，结构比91.41%，期初余额4392.46，结构比82.51%[163] - 1 - 2年应收账款期末余额120.73，结构比2.18%，期初余额719.84，结构比13.52%[163] - 2 - 3年应收账款期末余额161.33，结构比2.91%，期初余额43.78，结构比0.82%[163] - 3 - 4年应收账款期末余额34.37，结构比0.62%，期初余额49.68，结构比0.93%[163] - 4 - 5年应收账款期末余额42.24，结构比0.76%，期初余额87.56，结构比1.65%[163] - 5年以上应收账款期末余额117.72，结构比2.12%，期初余额30.30，结构比0.57%[163] - 2023年末累计坏账准备余额482.63万元，计提比率8.70%[164] - 公司应收账款账龄1年以内、1 - 2年、2 - 3年、3 - 4年、4 - 5年、5年以上预期信用损失率分别为5%、10%、30%、50%、80%、100%[164]