活动信息 - 公司将参加2025年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2025年7月11日16:00 - 18:00举行[4] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[4] 参与人员 - 参加人员有副董事长、董秘孙雅丽和财务负责人吴波[5] 交流内容 - 高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[6] 联系方式 - 联系人是贺俊虎，电话0471 - 4611143，邮箱nmgdtyy@163.com[6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月16日股东会通过[2] - 以总股本255919681股为基数，每10股派0.6元现金[3] 利润与红利 - 基准日合并报表归属母公司未分配利润60158555.77元，派发现金红利15355180.86元[2] 税收与时间 - 不同股东持股时间对应不同补缴税款规则[4] - 权益登记日2025年5月29日，除权除息日5月30日[6]

股东会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东6人，持股166,862,278股，占比65.2010%[4] - 通过网络投票股东1人，持股114股，占比0.0000%[4] 议案表决 - 12项议案均以166,862,278股同意（占比100%）通过[6][8][10][12][14][16][19][21][23][26][28] - 中小股东对权益分派预案议案表决，同意票数114股，占比100.00%[31] 合规情况 - 内蒙古上都律师事务所认为股东会召集、召开及表决合法有效[32]

股东会安排 - 2025年4月23日决定召开2024年年度股东会[6] - 4月25日发布召开通知，股权登记日为5月12日[6] - 现场会议5月16日15时30分召开，网络投票时间为5月15 - 16日[7][8] 参会情况 - 现场5人代表166,862,164股占65.2010%，网络1人代表114股占0.0000%[8] - 合并6人代表166,862,278股占65.2010%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数166,862,278股占100%[10][11][13][15] - 《2024年年度权益分派预案》中小股东同意114股占100%[12] - 《关于会计政策变更的议案》同意占100%，反对和弃权为0[18] 会议有效性 - 股东会召集、召开及表决程序和结果合法有效[19]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-027 内蒙古大唐药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 13 日 15:00-17:00 活动地点： 东 方 财 富 路 演 平 台 （ 网 址 ： https://roadshow.lvb.eastmoney.com/LVB/Nav/Room/em/4727809 ） √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 问题 1:请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 回答：2024 年归属于上市公司股东的净利润 1,053.65 万元，同比增长 32.91%,主要原因是：一、本期复方醋酸氟轻松酊、板蓝根口服液等产品新增加 客户销售数量增长，使得营业收入增长了 10.20%；二、本年度计入其他收益的 政府补助同比增加 130.67%。 问题 2: 2024 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月25日披露[2] - 业绩说明会召开时间为2025年5月13日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆东方财富路演中心参与[3] 参会人员 - 参加人员有董事长郝艳涛、副董事长孙雅丽、财务负责人吴波[4] 问题征集 - 投资者可于2025年5月13日14:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[5] 联系方式 - 联系人是贺俊虎[6] - 联系电话为0471 - 4611143[6] - 邮箱是nmgdtyy@163.com[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.0400元，较2023年0.0300元增长33.33%，但低于2022年0.0500元水平 [1] - 每股净资产2024年为1.87元，较2023年1.89元下降1.06%，略高于2022年1.85元 [1] - 每股公积金2024年为0.5元，较2023年0.51元下降1.96%，低于2022年0.52元 [1] - 每股未分配利润2024年为0.24元，较2023年0.28元下降14.29%，与2022年持平 [1] - 营业收入2024年为2.07亿元，较2023年1.88亿元增长10.11%，延续上升趋势 [1] - 净利润2024年为0.11亿元，较2023年0.08亿元大幅增长37.5%，但低于2022年0.15亿元 [1] - 净资产收益率2024年为2.20%，较2023年1.63%提升34.97%，仍低于2022年2.95% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股8532.29万股，占流通股50.44%，较上期减少209.70万股 [1] - 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司为第一大股东，持股7716.47万股(占比45.62%)，持股数量未变 [2] - 郝艳涛减持18万股至180.83万股(占比1.07%)，孙雅丽减持111.15万股至127.29万股(占比0.75%) [2] - 新进股东包括俞文娟(115.09万股)、赵胜勋(100万股)、国信证券客户账户(69.77万股)和吴振宇(63.97万股) [2] - 退出前十大股东包括国信证券(原持股152.57万股)、潘群芳(82.7万股)、马志平(76.93万股)等5个股东 [2] 分红送配方案 - 公司实施10派0.6元(含税)的分红方案 [2]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-011 内蒙古大唐药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（伊利红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 伊利红，女，本科，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会 计师、上交所、深交所董秘资格。1995 年 7 月至 2006 年 2 月任职伊利集团液 态奶事业部，担任子公司财务负责人；2006 年 3 月至 2008 年 2 月担任蒙牛集 团常温本部财务成本费用处处长；2008 年 3 月至 2012 年 1 月担任内蒙古三志 投资公司财务总监；2012 年 2 月至 2018 年 11 月先后担任华蒙通物流控股集团 财务中心总经理、华蒙通物流控股集团审计监察中心总经理；2018 年 11 月至 2020 年 7 月担任中车互联运力投资集团财务中心总经理；2021 年 6 月至 2024 年 10 月任职于内蒙古兰格格乳业有限公司，担任投融资总监。2024 年 11 月至 今任职于内蒙古显鸿科技股份有限公 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-004 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭殿武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 20 ...

关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营需要，内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，在授信额度及 期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，具体授信额度、 实际借款金额、期限及方式等以银行审批为准。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-019 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会提请股东会授权公司经营管理层在 2024 年年度股东会召开之日至 2025 年年度股东会召开之日的有效期内，根据公司实际情况，办理上述授信具 体事宜并签署相关协议和文件。 五、备查文件 二、会议审议和表决情况 公司 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请 总额不超过人民币 3.5 亿元 ...