人员选举 - 选举郝艳涛为董事长，持股7,233,107股，占比2.8263%，任期三年[3] - 选举孙雅丽为副董事长，持股5,091,490股，占比1.9895%，任期三年[3] - 选举郭殿武为监事会主席，持股0股，任期三年[4] - 选举贺俊虎为职工代表监事，持股0股，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任郝艳涛为总经理，持股7,233,107股，占比2.8263%，任期三年[7] - 聘任孙雅丽为董事会秘书，持股5,091,490股，占比1.9895%，任期三年[7] - 聘任粘立军为常务副总经理，持股52,000股，占比0.0203%，任期三年[7] - 聘任李国荣为财务负责人，持股0股，任期三年[7] 其他 - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[10] - 董事会审计和提名委员会审查通过人员任职资格[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月29日召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持股168,931,453股，占比66.0096%[3] - 通过网络投票股东1人，持股114股，占比0.0000%[3] 议案表决 - 三项修订议案同意股数均为168,931,453股，占比100.00%[5][6][7] 人员提名与当选 - 提名多人任董事、监事候选人，得票占比均100.00%[8][9][11][12][13][14] - 郝艳涛等7人当选第四届董事会董事[14] - 郭殿武、赵粉荣任职监事经审议通过[16]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-071 内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举郝艳涛先生为公司第四届 董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 ...

董事会选举 - 2024年8月29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 明确各专门委员会委员及召集人[1] - 各专门委员会委员任期至第四届董事会任期届满[2] 合规情况 - 审计等委员会独立董事占半数以上且由其任召集人[1] - 审计委员会召集人为会计专业人士，委员非高管[2] 影响说明 - 本次选举为正常换届，符合规定，不影响生产经营[3]

独立董事提名 - 伊利红被提名为大唐药业第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不得在持股5%以上或前五股东任职相关人员及其亲属[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在大唐药业连续任职不超六年[6] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[7] - 近36个月未受中国证监会以外部门处罚[7] 候选人承诺 - 任职后不符条件将辞去职务[8]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-064 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （武海艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人内蒙古大唐药业股份有限公司董事会，现提名武海艳为内蒙古大唐 药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与内蒙古大唐药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （ ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-067 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东大会决议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规和规范性文件和《内蒙古大唐 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过《关于修订<董事会议事规 ...

会议信息 - 公司2024年第三届第二次职工代表大会于8月12日召开[2] - 会议应到职工代表43人，实到42人[2] 选举情况 - 会议审议通过贺俊虎担任第四届监事会职工代表监事的议案[3] - 贺俊虎任期自第四届监事会生效起三年[4] - 选举议案表决同意42票，无反对和弃权[5]

募集资金管理办法修订 - 2024年8月12日第三届董事会第十七次会议通过修订议案，尚需股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超3000万元或净额20%，公司及银行通知保荐机构[7] 募投项目调整 - 年度实际使用与投资计划差异超30%，调整并披露[11] - 超完成期限且投入未达50%，重新论证并披露[12] 资金使用限制 - 闲置资金补流单次最长12个月，到期归还并公告[14] 协议签订与变更 - 资金到账1个月内签三方监管协议[7] - 协议提前终止，1个月内签新协议并报北交所备案公告[9] 资金置换与用途改变 - 自筹投入后置换需董事会审议、保荐机构同意并披露[12] - 改变用途需董事会、股东大会审议、保荐机构同意并披露[13] 超募资金使用 - 用于永久补流和还贷需审议、披露，承诺12个月内不高风险投资或资助[14] 募投项目变更 - 变更需董事会、股东大会审议[16] - 拟变更提交董事会后2个交易日报告北交所并公告[16] 项目转让或置换 - 提交董事会后2个交易日报告北交所并公告[17] 节余资金处理 - 单个项目节余低于200万且低于净额5%，豁免审议[18] - 全部完成后节余超净额10%，使用需多环节审议[18][19] - 节余超200万或净额5%，需董事会审议和机构意见[19] - 节余高于500万且高于净额10%，需股东大会审议[19] 资金使用核查 - 董事会每半年自查并出具报告，聘会计师事务所鉴证[21] - 保荐机构半年现场核查一次，年度出专项报告[21] 鉴证结论处理 - 鉴证为“保留结论”等，董事会分析整改，保荐人核查，公司报告北交所并公告[22]

章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 修订后章程制订需发挥党的政治核心作用等[3] - 董事会成员由八名变为七名[3] 其他信息 - 不涉及公司注册地址变更[4] - 修订尚需提交股东大会审议[4] - 因第三届董事会董事任期届满换届选举[5] - 备查文件为第三届董事会第十七次会议决议[6] - 公告日期为2024年8月14日[6]