制度会议 - 2025年8月25日公司召开第四届董事会第五次会议通过《制定<重大信息内部报告制度>》议案[2] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上属重大交易事项[9] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元属重大交易事项[9] - 交易标的营收占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元属重大交易事项[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元属重大交易事项[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元属重大交易事项[10] 关联交易界定 - 与关联自然人成交金额30万元以上属关联交易事项[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元属关联交易事项[10] 报告事项 - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] - 预计年度业绩和财务状况出现特定情形需向董秘等报告，如净利润与上年同期相比上升或下降50%以上[14] - 扣除无关收入后营业收入低于5000万元需报告[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[16] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应及时告知委托人情况[19] 报告要求 - 重大信息报告超约定期限未完成，此后每隔30日报告一次进展[5] - 公司各部门报表和信息对外提供时间不得早于公司临时或定期报告公告时间[21] - 公司宣传部门稿件涉及重大信息需经董事长或董秘批准发布[21] 责任与生效 - 因瞒报等导致重大信息未及时报告或失实，公司追究相关人员责任[24] - 本制度经董事会审议通过后生效并实施，修订时亦同[28]

融资制度修订 - 2025年8月25日董事会通过《修订<融资管理制度>》[2] - 融资分权益性与债务性[4] 融资审批权限 - 总经理决定不超最近一期经审计总资产10%新增融资[8] - 十二个月内累计融资超10%且不超50%报董事会审批[8] - 十二个月内累计融资超50%报董事会审议后提交股东会审批[8] 内审监督 - 内审部门对融资活动审计并评价多方面内容[15] - 发现问题要求改进或写书面报告[15] - 审计结果及整改报告提交审计委员会[15] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[17]

制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议通过《修订<投资者关系管理制度>》议案[2] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系等[6] - 投资者关系管理基本原则有充分披露信息等六项[6] 工作对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析人员等[8] - 投资者关系管理工作内容涵盖公司发展战略等[7] 责任人与职责 - 公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书为事务负责人[7] - 董事会秘书职责包括组织培训、列席重要会议等[12][9] - 投资者关系管理工作职责有分析研究、沟通与联络等四项[9] 办公室工作 - 董事会办公室具体工作包括拟定制度、制定活动计划等十二项[10][11] 活动注意事项 - 公司开展业绩说明会等活动应注意相关事项[12] - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[13] 沟通与披露 - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、股东会等多种形式[14] - 北京证券交易所网站为指定信息披露网站，公司在其他公共传媒披露信息不得先于指定网站[14] 其他要求 - 公司应设立专门投资者咨询电话和传真，变更号码需尽快公布[15] - 公司应在网站开设投资者关系专栏，及时答复投资者问题和建议[15] - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制并公开情况[15] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案[15] - 公司应避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受现场调研等[15] - 公司可自愿披露规定以外信息，遵循公平和诚实信用原则[17] - 本制度由董事会制定、修改并负责解释，审议通过之日起生效[20]

制度审议 - 2025年8月25日第四届董事会第五次会议审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》，7票同意，待股东会审议[2] 会议规则 - 可现场、通讯或结合方式召开，定期提前10天、不定期提前3天通知，紧急情况不限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[6] 职权行使 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等经独董会议过半数同意[7] 其他规定 - 会议记录需独董签字，公司提供便利支持[9][10] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[12]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《修订<舆情管理制度>》[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括负面报道、不良传言等信息[5][6] - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情[7][8] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[11] - 董事会办公室负责管理舆情信息[12][13] 处理原则与措施 - 舆情信息处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对[14][15] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情由工作组决策[17] - 重大舆情处理措施包括调查、沟通等[17][18] 责任追究 - 违反保密义务公司有权处分或追究法律责任[20][21]

会议决策 - 2025年8月25日会议审议通过修订工作细则，7票同意，0票反对，0票弃权[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] 会议规则 - 会议需提前3天通知全体委员[15] - 需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[22]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[2] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 知情人相关 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[10] 登记报送 - 应在内幕信息公开后十日内报送知情人档案等至交易所[13] - 登记备案材料保存至少十年[14] - 董事长为登记和报送主要责任人[14] 监督与责任 - 审计委员会监督制度实施情况[14] - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[17] - 知情人违规担责，公司保留追责权利[18] - 违规受处罚结果报证监会等备案并公告[18] - 公司自查知情人买卖证券情况，违规核实追责并上报[18] 制度说明 - 制度未尽事宜以法律法规和章程规定为准[20] - 制度由董事会制定、修改并解释[20] - 制度经董事会审议通过后生效施行[20] 制度发布 - 制度由内蒙古大唐药业股份有限公司董事会发布[21] - 制度发布时间为2025年8月27日[21]

会计师事务所选聘制度 - 2025年8月25日董事会通过《制定<会计师事务所选聘制度>》议案，尚需股东会审议[2] - 选聘文件资料保存至少10年[10][11] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与审计[15] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[13] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[8] - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[10] - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[8] - 审核改聘提案可约见前后任并评价质量[13] - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 有严重行为经股东会决议不再选聘[16] - 制度与规定抵触以法律为准[18] - 制度由董事会负责解释[18] - 经股东会审议通过后生效实施，修订亦同[18]

会议议案 - 2025年8月25日公司召开第四届董事会第五次会议，《修订<股东会议事规则>》议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[2] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[5] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等六种情形须经董事会审议后提交股东会[8] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提交股东会[9] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等三种情形的对外财务资助事项，应提交股东会[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情形的交易，应提交股东会[10] 临时股东会提议与召集 - 全体独立董事过半数同意，可向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[13] - 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，不同意或未反馈时审计委员会可自行召集主持[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意则5日内发通知[15] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[15] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[19][20] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[20] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] 股东会其他规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日说明原因[23] - 股东会会议记录保存期限为10年[30] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[32] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] - 董事会、独立董事等持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[33] - 关联交易普通决议须经出席非关联股东所持表决权1/2以上通过[35] - 关联交易特别决议须经出席非关联股东所持表决权2/3以上通过[35] 董事选举 - 董事会及单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权提名董事候选人[36] - 股东提名董事候选人须于股东会召开十日前书面提交简历[36] - 董事候选人被提名后需承诺接受提名并提供任职资格说明[36] - 选举两名以上（含两名）董事实行累积投票制，独立董事与非独立董事分别选举、分开投票[37] 股东会表决与决议 - 股东仅对多项议案中部分议案网络投票视为出席股东会，未表决议案按弃权计算[38] - 股东会表决由股东代表和律师计票、监票，当场公布结果[39] - 未填、错填等表决票视为弃权[39] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息[39] - 提案未通过或变更前次决议应特别说明[40] 其他 - 新任董事就任时间一般为股东会结束次日，另有约定除外[40] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[40] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[40] - 本规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[43]

总经理工作细则修订 - 2025年8月25日公司董事会审议通过《修订<总经理工作细则>》[2] 总经理任职规定 - 特定破产清算、违法吊销执照相关人员3年内不得任总经理[6] - 候选人需报告任职情形，存在则不得提交表决[7] 总经理职权 - 可提请聘任或解聘副总经理、财务负责人[10] - 可决定聘任或解聘部分管理人员[10] - 与财务负责人拟定年度财务预算等方案报董事会[10] - 紧急情况有临时处置权，事后向董事会报告[10] 代职与离职 - 代职超30个工作日，副总经理代行职权需董事会定人选[12] - 执行职务致公司受损应赔偿，重大损害可处罚或诉讼[16] - 辞职提前二月书面报告，批准后离任[19] - 特定情形下1个月内离职[19] 会议规定 - 办公会议原则上每月召开一次[21] - 议题会前三天申报，重要材料提前送阅[21] - 议题涵盖经营管理、财务预算等方案[22][23] - 可针对特定事项召开临时会议[24] 薪酬与处罚 - 薪酬由董事会决定[26] - 造成严重损失可处罚或解聘[26] 细则生效 - 细则自董事会审议通过之日起生效施行[28]