会议安排 - 2024年8月12日决定召开股东大会[4] - 8月14日发布通知，股权登记日为8月23日[4] - 8月29日15时30分现场会议召开，网络投票8月28日15时至29日15时[5][6] 参会情况 - 现场7人代表168,931,339股，占比66.0095%；网络1人代表114股，占比0.0000%[6] 审议结果 - 多项换届提名、章程及规则修订议案均以168,931,453股、占比100.0000%通过[8][10][11][12][13][14][16][18] - 议案4为特别决议议案，经超三分之二表决权股东通过[20]

公司基本信息 - 2020年6月30日经批准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股3536万股[7] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市[7] - 注册资本为人民币25591.9681万元[8] - 股本总额为25591.9681万股[13] 股东信息 - 发起人股东郝艳涛持股数为34.5万股，持股比例为0.69%，出资时间为2015年10月22日[13] - 发起人股东呼和浩特市仁和房地产开发有限公司持股数为4965.5万股，持股比例为99.31%，出资时间为2015年10月22日[14] 股份收购与转让 - 收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[18] - 收购本公司股份用于与其他公司合并、股东异议要求收购，应在6个月内转让或者注销[18] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼，或直接以自己名义诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] - 通过接受委托或信托等方式持有或实际控制公司股份达5%以上的股东或实际控制人，应告知公司委托人或信托方情况[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 董事人数不足法定或章程规定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[42] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[42] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[40] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[43] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[44] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东大会特别决议通过[53] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[51] 董事、监事、独立董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任经理或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[66] - 公司设3名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[71] - 独立董事连任时间不得超过6年，连续任职满六年的，36个月内不得被提名为候选人[75] - 董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生[83] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[107] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[107] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[113] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知[113] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿债务或提供担保[119] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[123] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[124] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[124] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报刊、网站公告[124] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[124] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报刊公告[120] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊、网站公告[120]

会议信息 - 会议于2024年8月29日召开[5] - 2024年8月24日以邮件发会议通知[5] 人员选举 - 选举郭殿武为第四届监事会主席，任期三年[5] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对和弃权[6] 出席情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4]

人员选举 - 选举郝艳涛为董事长，持股7,233,107股，占比2.8263%，任期三年[3] - 选举孙雅丽为副董事长，持股5,091,490股，占比1.9895%，任期三年[3] - 选举郭殿武为监事会主席，持股0股，任期三年[4] - 选举贺俊虎为职工代表监事，持股0股，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任郝艳涛为总经理，持股7,233,107股，占比2.8263%，任期三年[7] - 聘任孙雅丽为董事会秘书，持股5,091,490股，占比1.9895%，任期三年[7] - 聘任粘立军为常务副总经理，持股52,000股，占比0.0203%，任期三年[7] - 聘任李国荣为财务负责人，持股0股，任期三年[7] 其他 - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[10] - 董事会审计和提名委员会审查通过人员任职资格[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月29日召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持股168,931,453股，占比66.0096%[3] - 通过网络投票股东1人，持股114股，占比0.0000%[3] 议案表决 - 三项修订议案同意股数均为168,931,453股，占比100.00%[5][6][7] 人员提名与当选 - 提名多人任董事、监事候选人，得票占比均100.00%[8][9][11][12][13][14] - 郝艳涛等7人当选第四届董事会董事[14] - 郭殿武、赵粉荣任职监事经审议通过[16]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-071 内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举郝艳涛先生为公司第四届 董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 ...

董事会选举 - 2024年8月29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 明确各专门委员会委员及召集人[1] - 各专门委员会委员任期至第四届董事会任期届满[2] 合规情况 - 审计等委员会独立董事占半数以上且由其任召集人[1] - 审计委员会召集人为会计专业人士，委员非高管[2] 影响说明 - 本次选举为正常换届，符合规定，不影响生产经营[3]

独立董事提名 - 伊利红被提名为大唐药业第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不得在持股5%以上或前五股东任职相关人员及其亲属[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在大唐药业连续任职不超六年[6] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[7] - 近36个月未受中国证监会以外部门处罚[7] 候选人承诺 - 任职后不符条件将辞去职务[8]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-064 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （武海艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人内蒙古大唐药业股份有限公司董事会，现提名武海艳为内蒙古大唐 药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与内蒙古大唐药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （ ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-067 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东大会决议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规和规范性文件和《内蒙古大唐 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过《关于修订<董事会议事规 ...