独立董事提名 - 公司董事会提名伊利红为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责等[6] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月12日[10]

公司资质与荣誉 - 公司起草的沙棘糖浆质量标准（修订）于2024年6月8日起执行[2] - 公司获批“蒙中药儿童用药二次开发”重点科技项目[2] - 公司生产地址通过GMP符合性检查并完成生产许可证变更[2] - 公司被认定为2024年内蒙古自治区专精特新中小企业[2] - “同泰永”品牌被认定为第三批中华老字号[3] - 公司荣获2023年度A级纳税人，已连续9年获此评定[3] 公司股本与股东 - 公司普通股总股本为255,919,681股，优先股总股本为0股[13] - 公司控股股东为呼和浩特市仁和房地产开发有限公司[14] - 公司实际控制人为郝艳涛，无一致行动人[14] - 因2023年度业绩未达目标，公司回购注销56名激励对象2,857,500股限制性股票，占总股本1.10% [45] - 调整后回购价格为1.55元/股，使用自有资金，2024年5月23日完成注销手续[45] - 回购股份注销后，公司股本总额由258,777,181股变更为255,919,681股，注册资本相应变更[45] - 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司期末持股154,329,462股，占比60.3039%；郝艳涛期末持股7,233,107股，占比2.8263%；孙雅丽期末持股5,091,490股，占比1.9895%等，前十大股东合计持股173,333,635股，占比67.7297%[51] - 股东郝艳涛是公司实际控制人，持有仁和房地产99%股权并担任执行董事，其他股东间无关联关系[51] - 公司控股股东为呼和浩特市仁和房地产开发有限公司，实际控制人为郝艳涛，报告期内均未变更[53] - 公司无限售股份总数期初为169,132,685股，占比65.36%，期末为169,132,685股，占比66.09%；有限售股份总数期初为89,644,496股，占比34.64%，期末为86,786,996股，占比33.91%；总股本由258,777,181股变为255,919,681股，普通股股东人数为9,746人[49] - 因2023年度业绩未达目标，公司回购注销2,857,500股限制性股票，股本总额和注册资本均由258,777,181变更为255,919,681[50] - 2024年4月对2,857,500股限制性股票予以回购注销，注销后注册资本变更为25,591.9681万元[98] 公司财务状况 - 2024年上半年公司营业收入1.06亿元，同比减少14.28%；净利润514.09万元，同比减少76.43%[15][24] - 2024年上半年公司毛利率为74.21%，上年同期为70.67%[15] - 截至2024年6月30日，公司资产总额6.63亿元，比年初减少10.45%[16][24] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为641.19万元，上年同期为 - 1280.51万元[18] - 2024年上半年应收账款周转率为1.57，上年同期为2.22；存货周转率为0.43，上年同期为0.76[18] - 2024年上半年非经常性损益净额为194.24万元[21] - 营业收入为1.0557亿元，同比减少14.28%，净利润为514.09万元，同比减少76.43%[30] - 货币资金期末金额为2444.65万元，占总资产比重3.69%，较上年期末减少79.77%[27] - 应收账款期末金额为7167.63万元，占总资产比重10.81%，较上年期末增长41.57%[27] - 固定资产期末金额为3.9105亿元，占总资产比重58.99%，较上年期末增长209.80%[27] - 在建工程期末金额为789.35万元，占总资产比重1.19%，较上年期末减少97.00%[27] - 销售费用为4984.73万元，占营业收入比重47.22%，同比增长8.54%[30] - 管理费用为1685.08万元，占营业收入比重15.96%，同比增长28.57%[30] - 外用制剂营业收入为3603.95万元，同比减少40.50%[34] - 口服制剂营业收入为6941.95万元，同比增长11.08%[34] - 其他业务收入为11.11万元，同比增长25.11%[33] - 公司2024年上半年总营业收入为105,570,020.10元，各区域中，华南地区营收同比增长397.82%最多，华中地区同比下降87.63%最多[35] - 华东地区营收同比增长48.60%，主要因沙棘糖浆和复方醋酸氟轻松酊产品销售增长，分别增加402.17万元和323.67万元[36] - 华南地区营收同比增长397.82%，是复方醋酸氟轻松酊新签5家客户，营收增加1165.24万元[36] - 华中地区营收同比下降87.63%，因复方醋酸氟轻松酊销售区域变化，在华中地区营收减少5,774.57万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,411,921.33元，上期为 - 12,805,107.78元，主要因支付现金增加和上年同期缴纳缓缴税金[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,758,415.85元，上期为11,439,603.27元，同比减少5,319.80万元，因本期赎回理财产品减少[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,857,191.75元，上期为48,339,666.03元，减少10,919.69万元，因股利分配、借款减少和还贷增加[37] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为37,000,000.00元，不存在预期无法收回本金等情况[38] - 主要控股子公司中，内蒙古盛唐国际蒙医药研究院有限公司净利润为 - 895,181.28元，内蒙古国际蒙医药研究院净利润为 - 54,748.00元，内蒙古三花大唐药业有限公司净利润为26,401.60元[39] - 2024年6月30日公司资产总计662,883,464元，较2023年12月31日的740,257,570.88元有所下降[69][71][72] - 2024年6月30日流动资产合计177,942,364.82元，较2023年12月31日的264,771,495.21元减少[69] - 2024年6月30日非流动资产合计484,941,099.18元，较2023年12月31日的475,486,075.67元增加[69][71] - 2024年6月30日负债合计189,877,137.86元，较2023年12月31日的251,918,583.61元减少[71][72] - 2024年6月30日所有者权益合计473,006,326.14元，较2023年12月31日的488,338,987.27元减少[72] - 2024年6月30日货币资金为24,446,458.65元，较2023年12月31日的120,815,757.96元大幅下降[69] - 2024年6月30日应收账款为71,676,288.13元，较2023年12月31日的50,629,931.13元增加[69] - 2024年6月30日固定资产为391,047,008.44元，较2023年12月31日的126,224,101.81元大幅增加[69] - 2024年6月30日在建工程为7,893,462.48元，较2023年12月31日的263,377,154.83元大幅减少[69] - 2024年6月30日应交税费为5,575,702.50元，较2023年12月31日的210,800.29元大幅增加[71] - 2024年上半年营业总收入1.055700201亿元，2023年同期为1.2316063148亿元，同比下降14.27%[77] - 2024年上半年营业总成本9856.711155万元，2023年同期为9978.097556万元，同比下降1.22%[77] - 2024年上半年净利润514.091335万元，2023年同期为2180.775612万元，同比下降76.43%[78] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年同期均为0.09元/股[78] - 2024年资产总计6.6401547433亿元，2023年为7.4056228152亿元，同比下降10.34%[75] - 2024年负债合计1.8786320686亿元，2023年为2.500008806亿元，同比下降24.85%[75] - 2024年所有者权益合计4.7615226747亿元，2023年为4.9056140092亿元，同比下降2.94%[76] - 2024年固定资产3.7679430761亿元，2023年为1.1123322403亿元，同比增长238.74%[75] - 2024年在建工程789.346248万元，2023年为2.6337715483亿元，同比下降96.99%[75] - 2024年销售费用4984.731988万元，2023年为4592.718169万元，同比增长8.54%[77] - 2024年1 - 6月营业收入为1.055700201亿元，2023年同期为1.2316063148亿元[81] - 2024年1 - 6月净利润为606.444103万元，2023年同期为2262.44951万元[81] - 2024年基本每股收益为0.02元/股，2023年为0.09元/股[82] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为9589.665573万元，2023年同期为1.3086824918亿元[83] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为8948.47344万元，2023年同期为1.4367335696亿元[83] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为641.192133万元，2023年同期为 - 1280.510778万元[83] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为5228.228508万元，2023年同期为3.0493552072亿元[83] - 2024年1 - 6月购建固定资产等长期资产支付现金为5174.070093万元，2023年同期为5848.557767万元[83] - 2024年1 - 6月投资支付现金为4230万元，2023年同期为2.35亿元[83] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为8170.099146万元，2023年同期为1.2207832916亿元[83] - 2024年上半年经营活动现金流入小计9586.82万元，较2023年同期的1.31亿元减少26.57%；经营活动现金流出小计8936.75万元，较2023年同期的1.44亿元减少37.47%；经营活动产生的现金流量净额为650.08万元，而2023年同期为-1272.79万元[86] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5228.23万元，较2023年同期的3.05亿元减少82.89%；投资活动现金流出小计8874.07万元，较2023年同期的2.93亿元减少69.75%；投资活动产生的现金流量净额为-3645.84万元，2023年同期为1142.91万元[87] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计4995.80万元，较2023年同期的8652.20万元减少42.26%；筹资活动现金流出小计1.11亿元，较2023年同期的3818.23万元增加190.75%；筹资活动产生的现金流量净额为-6085.72万元，2023年同期为4833.97万元[87] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为373.26元，2023年同期为-2209.88元[87] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-9081.45万元，2023年同期为4703.86万元；期初现金及现金等价物余额为1.10亿元，期末现金及现金等价物余额为1927.78万元[87] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为8170.1

股权结构 - 郝艳涛持股7,233,107股，占比2.8263%[2] - 孙雅丽持股5,091,490股，占比1.9895%[2] - 粘立军持股52,000股，占比0.0203%[2] - 赵粉荣持股156,105股，占比0.6124%[5] 换届事宜 - 2024年8月12日审议董监换届[2][5][6] - 贺俊虎8月29日起任职工代表监事，任期三年[6] - 换届为正常换届，不影响经营[11] 审查情况 - 提名委员会和独董会议同意换届议案[12][13][17][19] - 审查认为独董候选人提名合规且具资格[16][18] 其他 - 公告2024年8月14日发布[21] - 备查文件含第三届董事会第十七次会议决议[20]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月12日召开，8月2日发出通知[5] - 公告发布于2024年8月14日[12] 人事提名 - 提名郭殿武、赵粉荣为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年[7] 报告审议 - 监事会认为2024年半年度报告编制、内容等符合规定[9] - 审议半年度报告及摘要议案，表决全票通过[10]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-060 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （张剑） 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人内蒙古大唐药业股份有限公司董事会，现提名张剑为内蒙古大唐药 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会独立 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-053 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程 ...

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 直接或间接持股不得超百分之一，非前十名股东自然人股东及其亲属[3] - 不得在特定大股东处任职，亲属也不行[3] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[5][6][7] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[7] 候选人情况 - 武海艳被提名为内蒙古大唐药业第四届董事会独立董事候选人[1] - 武海艳声明并承诺符合任职资格和独立性要求[1]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-059 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张剑） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张剑，已充分了解并同意由提名人内蒙古大唐药业股份有限公司董事 会提名为内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任内蒙古大 唐药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-068 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会 ...

人事变动 - 2024年8月12日董事、副总经理赵明辞职，当日生效[2] - 赵明因个人原因辞职，持有190,000股，占股本0.07%[2] 影响情况 - 辞职未使相关人数不符规定，工作交接平稳无不利影响[3]