证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-050 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票 回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年 第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》。公司独立董事对该议案发 表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了同意的核查意见。 鉴于公司第一期股权激励计划中 2 名激励对象离职，已不符合股权激励条件，其 持有的已获授尚未解限售的 13,500 股限制性股票由公司回购注销。 三、 回购基本情况 根据《激励计划》"第十二章 股权激励计划的相关程序"之"五、回购/注销程序" 的规定，公司于 2022 年 5 月 31 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关 于公司 2020 年第一 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-043 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱贺年、张振华、谢晓燕、张剑因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 ...

股权激励计划 - 2020年12月10日审议通过《2020年第一期股权激励计划(草案)》等议案[8] - 2021年1月5日审议通过《关于公司2020年第一期股权激励计划(草案)(修订版)》等议案[9] 限制性股票回购 - 2023年4月24日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[11] - 因2名核心员工离职，回购注销13,500股限制性股票[13] - 调整后回购价格为1.63元/股[14] - 回购注销数量占总股本0.0052%[14] - 拟用自有资金回购，总额21,975元[15] - 2023年8月进行回购注销[20]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-051 内蒙古大唐药业股份有限公司监事会 关于第三届监事会第十一次会议相关事项的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议、第三届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 15 日召开，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》、《公司章程》、《募集资金管理办法》及《内蒙 古大唐药业股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划（草案）（修订版）》的 有关规定。公司监事会对第三届监事会第十一次会议审议的以下议案发表如下 审核意见： 一、《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案 的议案》的审核意见 经审核，公司 2 名激励对象离职已不具备限制性股票激励资格，该名激励 对象已获授尚未解限售的 13,500 股限制性股票由公司回购注销。监事会认为： 本次 ...

募集资金情况 - 2020年7月13日公司公开发行股票3536万股，每股8.19元，募资2.895984亿元，净额2.6144991697亿元[2] - 截至2023年6月30日，累计使用募资2.4765277117亿元，2023年半年度使用5485.524195万元[3] 收益情况 - 截至2023年6月30日，累计理财产品收益1303.594942万元，本年度收益29.773905万元[4] - 截至2023年6月30日，累计收到利息扣除手续费净额147.586434万元，本年度为20.031756万元[4] 资金使用与项目进度 - 2022 - 2023年公司多次用闲置募资买结构性存款，金额900万 - 2.255亿元，预计年化收益率1.39% - 4.2%[9][10] - 2022年变更部分募资用途，6427.63万元用于“大唐药业健康科技产业园区项目”，该项目拟用募资2.442763亿元[11] - “大唐药业健康科技产业园区项目”截至期末投入进度94.41%，“营销体系建设及品牌推广项目”为100%[15] - 补充流动资金金额16449916.97元，已使用1282696.10元，使用率99.18%[16] 未来计划 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募资买理财产品，截至2023年6月30日购买金额为0元[10][17] - “大唐药业健康科技产业园区项目”原建设期2020年6月 - 2023年6月，现延长至2023年12月31日[16]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-052 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 二、修订原因 公司 2020 年第一期股权激励计划中 2 名激励对象离职已不符合激励条件， 公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解限售的合计 13,500 股限制性股票 予以回购注销，注销完成后，注册资本及股本相应变更。公司拟对公司章程中涉 及相关条款进行修订。 三、备查文件 《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 25879.0681 | 万元。 | 25877.7181 万元。 | ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-044 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事于庆华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 监事会认为： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席于庆华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1、公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-043 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱贺年、张振华、谢晓燕、张剑因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-050 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票 回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 ◆回购注销对象：2 名核心员工； 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年 第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》。公司独立董事对该议案发 表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了同意的核查意见。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《内蒙古大唐药业股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划（草案）（修订 版）》（以下简称"《激励计划》"）之"第四章 激励对象的确定依据和范围"之"二、 激励对象的范围"的规定，激励计划的激励对象不包括公司监事。《激励计划》之"第 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-053 内蒙古大唐药业股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足全资子公司内蒙古盛唐国际蒙医药研究院有限公司（以下简称"盛 唐国际"）日常生产经营管理资金需要，公司拟对盛唐国际以货币方式增资人民 币 1,800 万元。增资完成后，盛唐国际注册资本由人民币 200 万元增至人民币 2,000 万元，仍为公司的全资子公司。本次增资事项需报当地工商主管部门办理 变更登记手续，具体以工商管理部门登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。 0 票。按照《公司章程》的规定，本次投资事项的审批权限在董事会对外投资权 限内，无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标 ...