证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-020 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | 第 三 届 | 《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>议案》 | 张振华 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 董 事 会 第 七 次 | 《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性 股票回购注销方案的议案》 | 谢晓燕 | 同意 | | | 会议 | | 张剑 | | | | | 《关于使用闲置募投资金购买理财产品的议案》 | | | | 6 | 第 三 届 董 事 会 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | 张振华 谢晓燕 | 同意 | | | 第 九 次 | | | | | | 会议 | | 张剑 | | 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，内蒙古大唐药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-028 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为郝艳涛，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.18%。 公司存在控股股东，控股股东为呼和浩特市仁和房地产开发有限公司，控股股东持 有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 59.13%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际 ...

中泰证券股份有限公司关于内蒙古大唐药业股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"或"大唐药业"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规的规定，对公司预计 2023 年度日常性关联交易的 事项进行了审慎核查，具体如下： 一、关联交易的基本情况 根据业务发展及生产经营的正常需要，公司对 2023 年度可能发生的日常性 关联交易进行了预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 2022 年与关联 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 年发生金额 | 方实际发生金额 | | 原因（如有） | | 其他 | 关联方为公司银行 借款提供担保 | 55,000,000 | | 55,000,000 | | ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-025 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2023年4月24日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事工作制度》等 法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三 届董事会第十一次会议审议的以下议案发表如下独立意见： 四、《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核和2023年度薪酬考核方案 的议案》的独立意见 我们认为：公司制定高级管理人员薪酬考核方案是依据公司规模及所处行 业的薪酬水平，并结合公司实际情况制定。该薪酬方案中的各项考核指标既有 一定的挑战性，能更好地体现权、责、利的一致性，又能激发公司高层管理人 ...

一、变更概述 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-033 内蒙古大唐药业股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 1、财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 15 号》， 规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品 或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"。 公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、财政部于 2022 年 12 月 13 日发布《企业会计准则解释第 16 号》， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"。 公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-024 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 我们认为：此次预计公司2023年日常性关联交易系控股股东为公司银行贷 款提供担保，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在 损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2023年日常 性关联交易的议案》，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 独立董事：谢晓燕、张振华、张剑 2023 年 4 月 26 日 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2023年4月24日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事工作制度》等 法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三 届董事会第 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-035 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-029 第一章 总则 第一条 为保障内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 则、规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会秘书负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务， 组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信 息披露相关规定。公司董事会办公室负责组织协调具体的信息披露事宜，为公 司日常信息披露事务管理部门。 第三条 本制度适用于以下机构、人员，具体包括： （一）公司董事会、监事会； 内蒙古大唐药业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计647,557,603.95元，较上年期末增长0.22%[11] - 2023年1 - 3月营业收入54,218,554.17元，较上年同期增长90.34%[11] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润7,507,383.78元，较上年同期增长35.01%[11] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,556,365.88元，较上年同期增长76.55%[11] - 2023年1 - 3月基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少25.00%[12] - 2023年非经常性损益合计1,114,345.42元，净额为951,017.90元[15] - 2023年1 - 3月营业总收入为54,218,554.17元，2022年1 - 3月为28,484,733.38元，同比增长90.34%[36] - 2023年1 - 3月营业总成本为46,672,715.03元，2022年1 - 3月为25,082,838.87元，同比增长86.07%[37] - 2023年1 - 3月净利润为7,507,383.78元，2022年1 - 3月为5,560,706.73元，同比增长34.99%[37] - 2023年资产总计643,171,678.51元，2022年为641,323,978.78元，同比增长0.29%[33] - 2023年负债合计154,888,968.31元，2022年为160,644,379.97元，同比下降3.58%[34] - 2023年所有者权益合计488,282,710.20元，2022年为480,679,598.81元，同比增长1.58%[34] - 2023年存货为40,461,963.97元，2022年为44,125,605.04元，同比下降8.30%[33] - 2023年短期借款为95,949,591.53元，2022年为70,938,192.59元，同比增长35.26%[33] - 2023年基本每股收益为0.03元/股，2022年为0.04元/股，同比下降25%[38] - 2023年稀释每股收益为0.03元/股，2022年为0.04元/股，同比下降25%[38] - 公司净利润从6343145.47元增长至7953370.72元，涨幅约25.38%[41] - 基本每股收益从0.04元/股降至0.03元/股，降幅25%[42] 现金流量相关数据关键指标变化 - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 26,353,571.31元，上年同期为66,622,261.16元[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金从103507229.17元降至30651449.23元，降幅约70.39%[43] - 经营活动现金流入小计从104649776.57元降至38483422.88元，降幅约63.23%[43] - 经营活动现金流出小计从38027515.41元增至64836994.19元，涨幅约70.50%[45] - 经营活动产生的现金流量净额从66622261.16元变为 - 26353571.31元[45] - 投资活动现金流入小计从274865172.10元降至227657105.30元，降幅约17.17%[45] - 投资活动现金流出小计从108210297.97元增至194813145.87元，涨幅约79.99%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 4671240.91元变为24363359.99元[45] - 现金及现金等价物净增加额从228605661.83元降至30854533.95元，降幅约86.41%[45] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为30,619,449.23元，2022年同期为103,507,229.17元[47] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为38,450,102.46元，2022年同期为104,640,467.59元[47] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为64,762,908.87元，2022年同期为38,159,827.74元[47] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 26,312,806.41元，2022年同期为66,480,639.85元[47] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计为227,646,561.45元，2022年同期为269,805,973.47元[47] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为194,813,145.87元，2022年同期为102,830,385.44元[47] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为32,833,415.58元，2022年同期为166,975,588.03元[47] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为32,236,371.82元，2022年同期为7,247,400.00元[47] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为7,873,011.83元，2022年同期为11,918,640.91元[47] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为30,884,755.00元，2022年同期为228,784,754.42元[47] 资产负债表项目数据关键指标变化 - 2023年3月31日公司货币资金为113,257,353.03元，较2022年12月31日的82,402,819.08元有所增长[28] - 2023年3月31日交易性金融资产为52,925,500.22元，较2022年12月31日的121,918,374.26元大幅减少[28] - 2023年3月31日应收账款为64,779,796.94元，较2022年12月31日的48,936,948.26元有所增加[28] - 2023年3月31日流动资产合计279,072,405.33元，较2022年12月31日的308,402,565.52元有所减少[28] - 2023年3月31日固定资产为86,031,434.96元，较2022年12月31日的88,080,484.45元略有减少[29] - 2023年3月31日非流动资产合计368,485,198.62元，较2022年12月31日的337,748,535.77元有所增加[29] - 2023年3月31日短期借款为95,949,591.53元，较2022年12月31日的70,938,192.59元有所增加[29] - 2023年3月31日流动负债合计145,244,695.28元，较2022年12月31日的156,748,559.82元有所减少[29] - 2023年3月31日非流动负债合计12,514,759.62元，较2022年12月31日的6,761,516.87元有所增加[30] - 2023年3月31日所有者权益合计489,798,149.05元，较2022年12月31日的482,641,024.60元有所增加[30] 股权结构相关数据 - 期末无限售股份总数169,132,685股，占比64.80%；有限售股份总数91,884,596股，占比35.20%[18] - 期末普通股股东人数为11,572人[18] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股176,732,164股，占比67.7090%[21]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-034 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 四、业务授权 董事会提请股东大会授权公司经营管理层在 2022 年年度股东大会召开之日 至 2023 年年度股东大会召开之日的有效期内，根据公司实际情况，办理上述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营需要，内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，在授信额 度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，具体授信额 度、实际借款金额、期限及方式等以银行审批为准。 二、会议审议和表决情况 公司 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申 请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信。 ...