攀枝花秉扬科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中 汇所"）2024 年度履职情况进行监督。现将监督情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-043 1、基本情况 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市江干区新 业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数为 289 人。 2023 年度经审计的收入总额 ...

薪酬方案 - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[1] - 方案适用对象为公司高级管理人员[1] - 方案适用期限为董事会决议通过之日起1年内[1] 审议情况 - 2025年3月26日独董专门会议、董事会二会、监事会二会审议通过议案[2] - 独立董事同意议案并提交董事会审议[3]

攀枝花秉扬科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集 资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 （二）本年度使用金额及当前余额 本年度使用募集资金 567.61 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净 额)余额为 5,673 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-045 攀枝花秉扬科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 58 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 ...

会计政策变更 - 会计政策变更日期为2024年1月1日[2] - 2025年3月26日公司会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[5] 准则执行影响 - 执行解释17号和18号规定，对财务数据无影响[9]

股权激励与股份变动 - 2024年3月21日，公司2022年股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就，涉及36名激励对象[4] - 2024年公司回购注销限制性股票24,000股，回购前股份总额为172,198,000股，回购后为172,174,000股[18] - 激励计划授予对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及核心员工，共36人[121] - 报告期内回购注销部分限制性股票24,000股，占公司总股本0.0139%[121] - 至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为644,000股[121] - 本次限制性股票授予日为2022年2月14日，公允价值为7.54元/股，激励计划对各期会计成本影响合计3,084,120元[123] - 公司于2024年4月12日完成24,000股限制性股票回购注销手续[125] - 无限售股份总数期初78,294,470股，占比45.47%，期末78,554,870股，占比45.63%[121] - 有限售股份总数期初93,903,530股，占比54.53%，期末93,619,130股，占比54.37%[121] - 总股本期初172,198,000股，本期减少24,000股，期末172,174,000股，普通股股东人数为4,913人[121] - 股权激励计划第一个解除限售期限制性股票已解锁股份数量为179,600股，第二个解除限售期已解锁260,400股，已解锁合计440,000股，未解锁854,000股[161] 利润分配 - 2024年4月26日，公司2023年年度股东大会审议通过利润分配预案，以总股本172,174,000股为基数，每10股派2元现金（含税），5月27日完成权益分派[4] - 2024年5月27日，公司向全体股东每10股派发现金2.00元（含税）[121] - 公司优先采用现金方式进行股利分配，现金方式分配的利润不少于该次利润分配总额的20%[144] - 公司2023年度以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利34434800元，总股本为172174000股[145] 公司股权收购与设立子公司 - 2024年4月，公司全资子公司四川广袤新材料有限责任公司分别收购林西华腾商贸有限公司21.80%股权、陕西省皓钠实业有限公司100%股权[5] - 2024年4月25日，公司拟出资1000万元在新疆塔城地区设立全资子公司新疆晨宇新材料有限公司[5] - 2024年10月29日，公司拟出资不超过1000万元收购新疆旭辉工贸有限公司22.00%的股权[5] - 公司主要参股林西华腾和乐山太中，用于采购石英砂以发展石英砂业务[79] - 公司直接设立新疆晨宇子公司，加强压裂支撑剂产品业务布局[81] - 公司通过非同一控制下企业合并取得陕西皓钠子公司，加强石英砂产业布局[81] - 公司以66.90万元受让陕西皓钠100.00%股权，2024年4月30日拥有实质控制权并纳入合并报表范围[96] - 公司出资1000.00万元设立新疆晨宇新材料有限公司，2024年5月24日成立并纳入合并报表范围[96] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为172,174,000股，优先股总股本为0股[16] - 公司股票于2021年11月15日在北京证券交易所上市[16] - 公司行业分类为制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-陶瓷制品制造（C307）-特种陶瓷制品制造（C3072）[16] - 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为刘彬文、贺英[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年末资产总计925,670,951.77元，较上年末减少0.45%[23] - 2024年末负债总计321,014,211.93元，较上年末减少7.56%[23] - 2024年营业收入607,145,720.74元，较2023年增长12.62%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润50,718,637.47元，较2023年减少26.13%[24] - 2024年毛利率为18.14%，较2023年的21.72%有所下降[24] - 年度报告与业绩快报相比，营业收入差异率为-1.03%，利润总额差异率为-3.00%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为144,621,618.62元、149,931,404.72元、174,238,555.89元、138,354,141.51元[28] - 2024年非经常性损益合计792,353.92元，非经常性损益净额673,500.83元[29] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.51元，较上年增长3.85%[23] - 报告期内公司实现营业收入60714.57万元，较上年同期增加6802.51万元，增幅12.62%[40] - 本期营业成本为49701.65万元，较上年同期增加7500.54万元，增幅17.77%[40] - 实现归属于上市公司股东的净利润为5071.86万元，较上年同期减少1794.19万元，降幅26.13%[40] - 2024年末，公司资产总额为92567.10万元，较2023年末减少419.98万元，降幅0.45%[42] - 2024年末货币资金86467771.09元，占总资产9.34%，较2023年末下降28.17%，因偿还银行短期借款[48][50] - 2024年末应收票据22636694.32元，占总资产2.45%，较2023年末下降78.32%，因客户减少票据支付[48][50] - 2024年末应收账款212927861.74元，占总资产23.00%，较2023年末增长76.41%，因客户付款进度及业务规模扩大[48][50] - 2024年末长期股权投资7343516.46元，占总资产0.79%，较2023年末增长45.71%，因收购林西华腾21.80%股权[48][50] - 2024年末短期借款79380681.95元，占总资产8.58%，较2023年末下降38.73%，因归还银行借款[48][50] - 2024年末其他应收款12547566.63元，占总资产1.36%，较2023年末增长55.72%，因应收资源综合利用增值税即征即退税款增加[49][51] - 2024年末使用权资产7175108.00元，占总资产0.78%，较2023年末增长465.33%，因租赁库房增加[49][51] - 2024年末应付票据10000000.00元，占总资产1.08%，较2023年末增长100.00%，因开具银行承兑汇票支付货款增加[49][52] - 2024年末应交税费797166.89元，占总资产0.09%，较2023年末下降73.36%，因公司利润下降[49][52] - 2024年末一年内到期的非流动负债3222588.82元，占总资产0.35%，较2023年末增长636.15%，因租赁库房增加[49][52] - 2024年营业收入6.07亿元，较2023年增长12.62%；净利润5071.86万元，较2023年下降26.13%[54] - 2024年信用减值损失较2023年增长175.28%，因应收账款等期末余额增加致计提坏账准备增加[54][55] - 2024年资产减值损失较2023年增长7331.87%，因部分存货可变现净值低于成本计提跌价准备[54][55] - 2024年其他收益较2023年下降46.77%，因涉及增值税即征即退产品销售额减少[54][55] - 主营业务收入2024年为6.06亿元，较2023年增长12.49%；其他业务收入增长264.73%[57] - 2024年经营活动现金流量净额72999031.62元，较2023年的59131193.13元增长23.45%；投资活动现金流量净额 -14768240.36元，较2023年的 -17309281.60元增长14.68%；筹资活动现金流量净额 -85896588.26元，较2023年的15598835.71元下降650.66%[67] - 2024年经营活动现金流量净额与净利润差异22280394.15元，主要受折旧、摊销、坏账准备等非现金项目影响[68] - 报告期投资额29429494.65元，较上年同期的8056287.33元增长265.30%[69] - 其他权益工具投资初始成本41940000元，本期公允价值变动损益 -2054513.62元[75] - 2024年1 - 12月，公司对前五大客户销售金额占营业收入比重为99.89%[105] - 2024年1 - 12月，公司对中石油、中石化的销售金额占营业收入比重为98.66%[105] - 公开发行募集资金240,752,671.70元，报告期内使用金额为5,676,081.41元[140] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入募集资金金额为18,706.74万元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 本期公司实现销售压裂支撑剂81.18万吨，较上年同期增加15.49万吨，增幅23.59%[40] - 本期销售陶粒支撑剂18.68万吨，较上年同期增加3.60万吨，增幅23.91%[40] - 本期销售石英砂62.50万吨，较上年同期增加11.89万吨，增幅23.49%[40] - 本期实现销售压裂支撑剂销售金额59099.03万元，较上年同期增加6711.15万元，增幅12.81%[41] - 本期陶粒支撑剂销售金额为28291.21万元，较上年同期增加2637.10万元，增幅10.28%[41] - 本期石英砂销售金额为30807.81万元，较上年同期增加4074.05万元，增幅15.24%[41] - 陶粒产品2024年营业收入增长10.28%，因销售量增加3.60万吨（增长23.91%），但销售均价下降11.00%[59][62] - 石英砂产品2024年营业收入增长15.24%，因销售量增加11.89万吨（增长23.49%），销售均价下降6.68%[59][62] - 西南地区2024年营业收入下降5.61%，因陶粒产品销售量及陶粒、石英砂销售均价下降[60][63] - 其他地区2024年营业收入增长93.84%，因压裂支撑剂供应量增加[60][63] - 中国石油天然气集团有限公司为主要客户，2024年销售金额4.28亿元，占比70.52%[64] - 公司前五大客户销售额分别为170886121.87元（28.15%）、74853009.74元（12.33%）、54896751.10元（9.04%）、29008985.59元（4.78%）、8671735.61元（1.43%），合计销售额占比55.73%[65] - 新材料子公司非金属矿物制品制造营收8212.524805万美元，华运天晨子公司化工产品营收3291.673959万美元，陕西皓钠子公司石英砂等营收2011.375764万美元，新疆晨宇子公司非金属矿物制品制造营收1026.262548万美元[78] - 公司业务为提供石油压裂支撑剂，主营业务收入主要来自陶粒支撑剂销售[105] 税收政策 - 2024年公司取得高新技术企业认定证书，有效期三年，2024年度企业所得税按15%税率计缴[82] - 公司使用煤矸石等废渣生产，享受增值税即征即退政策，退税比例70%[82] - 2024年度公司5家子公司符合小型微利企业条件，对年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[83] 研发情况 - 本期研发支出金额1914.90871万美元，占营业收入比例3.15%；上期研发支出金额1680.216178万美元，占营业收入比例3.12%[85] - 研发人员期初37人，期末35人，占员工总量比例从13.03%降至11.95%[86] - 公司拥有专利数量从51项增至63项，发明专利数量保持16项[87] - 公司与西南科技大学合作，以已有专利技术为基础，开展工业固废资源化高值利用新技术产业化实践[90][91] - 公司研发以硅石为主要原材料制备中高强度陶粒支撑剂产业化技术，有望降低成本增强竞争力[89] - 公司研究降低压裂用石英砂支撑剂破碎率，提高导流能力降低开采成本[89] - 公司研发抗高温抗盐降阻剂，提高

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-042 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 27 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 202,356,393.34 元，母公司未分配利润为 182,808,011.31 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 172,174,000 股（注），以 未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共 预计派发现金红利 34,434,800.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 特殊情况说明： 注 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 分组1：财务指标 - 2024年基本每股收益0.2951元，较2023年的0.4000元减少26.23% [1] - 2024年每股净资产3.51元，较2023年的3.38元增加3.85% [1] - 2024年每股公积金1.12元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.18元，较2023年的1.11元增加6.31% [1] - 2024年营业收入6.07亿元，较2023年的5.39亿元增加12.62% [1] - 2024年净利润0.51亿元，较2023年的0.69亿元减少26.09% [1] - 2024年净资产收益率8.63%，较2023年的12.23%减少29.44% [1] 分组2：前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3910.2万股，累计占流通股比49.76%，较上期变化288.51万股 [1] - 樊荣持有2011.07万股，占总股本比例25.60%，持股不变 [2] - 桑红梅持有1049.77万股，占总股本比例13.36%，持股不变 [2] - 李欣持有204.52万股，占总股本比例2.60%，为新进股东 [2] - 周信钢持有195.01万股，占总股本比例2.48%，为新进股东 [2] - 罗锦持有107.60万股，占总股本比例1.37%，较上期增加0.50万股 [2] - 金兴旺持有103.25万股，占总股本比例1.31%，为新进股东 [2] - 樊良持有99.60万股，占总股本比例1.27%，持股不变 [2] - 丁同银持有66.31万股，占总股本比例0.84%，为新进股东 [2] - 钱英持有58.89万股，占总股本比例0.75%，为新进股东 [2] - 廖利持有14.18万股，占总股本比例0.18%，持股不变 [2] - 李永锋、顾海涛、王昌利、开源证券股份有限公司、创金合信北证50成份指数增强A退出前十大股东 [2] 分组3：分红送配方案 - 公司实行10派2元（含税）的分红送配方案 [3]

回购注销 - 公司将回购注销1名激励对象持有的10,000股限制性股票[2] 会议审议 - 2025年2月13日董事会和监事会审议通过回购注销议案[2] - 2025年3月11日股东大会审议通过相关议案[2][3] 股本变更 - 限制性股票回购注销后，总股本由172,174,000股变为172,164,000股[3] - 注册资本由172,174,000元变为172,164,000元[3] 债权申报 - 2025年3月13日刊登减资通知债权人公告[3][4] - 债权申报时间为2025年3月13日 - 4月27日[4] - 申报地址为公司董事会办公室，电话0812 - 3890666[4]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-031 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 125,484,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.8825%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁 ...