板块整体表现 - 非金属材料板块当日下跌1.71%，领跌个股为联瑞新材（代码688300）[1] - 上证指数下跌1.25%至3765.88点，深证成指下跌2.83%至12118.7点[1] - 板块内10只个股中6只上涨，涨幅最高为长江材料（代码001296）10.00%[1] 个股涨跌及成交情况 - 长江材料收盘价26.40元，成交量18.39万手，成交额4.70亿元[1] - 联瑞新材跌幅最大达4.45%，收盘价50.50元，成交量7.49万手，成交额3.85亿元[2] - 石英股份（代码603688）跌幅4.40%，成交量17.30万手，成交额6.68亿元[2] - 索通发展（代码603612）成交量最高达50.08万手，成交额12.77亿元[1][2] 资金流向分布 - 板块主力资金净流入1.47亿元，游资净流出8778.83万元，散户净流出5957.1万元[2] - 长江材料主力净流入1.57亿元，占比33.47%，游资与散户均净流出约7900万元[3] - 联瑞新材主力净流出1798.15万元（占比4.67%），但游资净流入2789.33万元（占比7.24%）[3] - 石英股份主力净流出3917.96万元（占比5.86%），散户净流入3795.73万元（占比5.68%）[3]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年9月18日15:00召开，网络投票时间为9月17 - 18日15:00[5][7] - 股权登记日为2025年9月12日[9] 会议相关事项 - 会议地点为公司一楼会议室[10] - 审议议案包括取消监事会等多项内容[11] - 议案1.00为特别决议议案，3.05对中小投资者单独计票[13] 登记与联系 - 登记时间为2025年9月18日14:00 - 15:00，地点在公司一楼会议室[14][15] - 会议联系人是江凌云，联系电话和传真为0812 - 3890666[15] 其他 - 备查文件有公司第四届董事会、监事会会议决议[16] - 附件为授权委托书[17]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月27日现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[7] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》全票通过，待股东会审议[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月27日召开，通知8月16日发出[3] - 应出席董事9人，实际和授权出席9人[4] 议案表决 - 2025年半年度报告等3项议案同意9票，无需提交股东会[6][13] - 取消监事会等议案需提交股东会审议[9] - 部分内部管理制度子议案需提交股东会[10][12]

攀枝花秉扬科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.23《关于修订<审计委员 会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 审计委员会工作细则 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-105 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一章 总 则 第一条 为建立和规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计制 ...

制度修订 - 2025年8月27日公司审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，需提交股东会审议[2] 董事提名 - 现任董事会、1%以上股份股东可提名非独立董事和独立董事候选人[8] 表决规则 - 股东会表决董事候选人时，股东表决权按规则计算[10][11] 当选规则 - 董事候选人得票高且超半数当选，不足情况有后续选举安排[13]

制度审议 - 2025年8月27日董事会审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 由过半数独立董事推举召集人，定期提前10天、不定期提前3天通知，全票同意不受限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[5] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[6] - 独董行使特别职权经会议过半数同意并披露[6] - 可研究讨论提名或任免董事等其他事项[7] 其他规定 - 制作会议记录，独董签字确认[7] - 公司提供便利支持，承担费用[8] - 记录及资料保存至少十年[9] - 制度修改经董事会批准、股东会通过生效，董事会解释[9]

制度审议 - 2025年8月27日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，需提交股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[25] 担保规定 - 可为特定条件单位提供担保，风险小的非关联方经同意也可担保[7] - 董事会权限内担保需三分之二以上董事同意，关联担保有不同规定[12][13] - 六种对外担保行为经董事会审议后还须股东会特别决议通过[13] - 股东会审议特定累计担保事项须三分之二以上表决权通过[14] - 为全资或控股子公司且符合条件可豁免部分规定并汇总披露[14] - 为关联方担保需合理逻辑，独立董事认可后提交审议[15] - 为股东等关联方担保应提交股东会，相关方不表决[14][16] - 股东会审议关联担保关联股东不投票，按标准表决[15] 担保管理 - 对外担保须订立书面合同，完善法律手续[17][21][22] - 财务部负责统一登记备案管理[19] - 保存文件资料，按季度填报情况表并抄送[20] - 发现异常合同及时报告董事会[20] - 跟踪监督被担保人情况，不利变化及时汇报[20] - 被担保债务展期视为新担保需审批[21] - 被担保人未履约等情况通报并报董事会[22] - 被担保人不能履约启动反担保追偿程序并报董事会[22] - 公司履行担保义务后追偿并报董事会[22] - 发现被担保人丧失履约能力采取措施控制风险并追偿[22]

制度审议 - 2025年8月27日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[2] 子公司定义 - 制度所称子公司指公司能实际控制的下属各级子、孙公司[4] 管理规定 - 公司通过子公司股东会行使股东权利[7] - 子公司应及时报告重大事项并按权限报批[9] - 子公司应及时报送会计报表，其报表接受审计[9] - 未经批准子公司不得提供对外担保[11] - 子公司募集资金应规范管理[11] - 子公司关联交易按相关制度执行[11] - 公司对子公司实施审计监督[14] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效并由董事会负责解释[17]

制度审议 - 2025年8月27日公司董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，需股东会审议[2] 承诺规定 - 承诺有明确履约时限，公开承诺含具体事项等内容[4][5] - 审批事项明确审批及补救措施，不得无故变更或不履行[7] 变更豁免 - 客观原因可变更或豁免承诺，需披露原因并提替代或申请[7] - 变更、豁免方案经独董同意后交董事会，部分需股东会审议[8] 其他要求 - 控股股东等变更时原承诺义务应履行或承接[8] - 承诺事项在信息披露平台和定期报告披露[8] - 制度经股东会通过生效，修改亦同[10]