2024年情况 - 召开11次董事会、3次股东大会，独立董事全出席并赞成议案[4] - 召开5次独立董事专门工作会议，审议通过多项议案[4] - 召开6次审计委员会专门会议，独立董事履行监督职能[4] - 独立董事未行使特别职权，与审计部门和事务所积极沟通[5][6] - 监督信息披露，现场工作15天了解经营情况[8][9] 2025年展望 - 独立董事将加强与公司人员沟通并提建议[10]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-040 2024 年，本人担任公司独立董事，不存在被北京证券交易所实施自律监管 措施或纪律处分等情况。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的 情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。 二、出席会议情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田从学） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实 ...

2024年情况 - 召开11次董事会、3次股东大会，独立董事全出席并赞成议案[4] - 召开5次独立董事专门工作会议，审议通过多项议案[4] - 召开6次审计委员会专门会议，独立董事履行监督职能[4] - 独立董事未行使特别职权，与内审及事务所积极沟通[5][6] - 监督信息披露，现场工作15天了解经营情况[8][9] 2025年展望 - 独立董事将加强与公司人员沟通并提建议[10]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-050 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"或"公司"）参照《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"基 准日"）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部 ...

募集资金情况 - 2020年募资总额25632.00万元，净额24075.27万元[12] - 2024年使用募资567.61万元，结余5673.42万元[13] - 2024年6月起用4000万元闲置募资补流[22] 项目投入情况 - 补充流动资金等项目投入进度100%[27] - 年产40万吨陶粒矿项目投入进度31.13%，预计2025.6.30达可使用状态[27] - 米易县项目投入进度100%[27] - 年产60万吨石英砂项目投入进度100.18%，2022.12.31达可使用状态[27] 项目规划调整 - 2023 - 2024年两次延长年产40万吨陶粒矿项目建设期[29]

独立董事评估 - 公司需对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[2]

资金占用情况 - 2024年非经营性资金占用期初余额61,356,098.68元，期末余额70,670,812.57元[12] - 盐边子公司期末占用资金余额41,106,260.73元[12] - 广袤子公司期末占用资金余额11,905,712.95元[12] - 华运子公司期末占用资金余额17,658,838.89元[12] 审计情况 - 中汇审计2024财报并出具无保留意见报告[4] - 专项审核认为汇总表财务信息编制合规[8]

审计委员会组建 - 2023年10月30日公司董事会下设审计委员会，由3名董事组成[1] 审计委员会会议 - 2024年度董事会审计委员会共召开6次会议[2] - 各次会议分别审议通过年报编制说明、多项报告及议案等[2][3] 审计评估 - 2024年审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，外部审计机构符合要求[4] - 2024年审计委员会认为公司内部审计工作制度基本健全且开展有效[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇所合伙人116位，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2023年度中汇所收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2023年度中汇所上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业审计客户0家[2] 审计相关 - 公司审议通过续聘中汇所为2024年度审计机构[3] - 中汇所对公司2024年财报及内控有效性审计并出专项报告[8] 其他信息 - 签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年无执业处罚记录[4] - 中汇所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超3亿元[7] - 公司评估中汇所具备独立性，能满足审计要求[9]

薪酬方案 - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[1] - 方案适用对象为公司高级管理人员[1] - 方案适用期限为董事会决议通过之日起1年内[1] 审议情况 - 2025年3月26日独董专门会议、董事会二会、监事会二会审议通过议案[2] - 独立董事同意议案并提交董事会审议[3]