攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-022 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：杨建强 委员：刘鑫春、桑红梅 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-025 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因 1 名激励对象发生职务变更，已不再具备激励对象资格，公司拟回购该股 权激励对象持有的限制性股票并注销暨减少公司注册资本，针对本次公司注册资 本及股本的变动，公司拟修订章程中相关条款。 三、备查文件 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司注册资本为17,217.40 万 | 第 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日召开，1月20日公告通知[5] - 现场会议在四川省攀枝花市仁和区公司一楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2月12日15:00 - 2月13日15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东或其委托代理人26名，持股125,500,500股，占比72.8917％[10] - 通过网络投票股东2名，持股5,276股，占比0.0031%[11] - 中小投资者14人，代表406,176股，占比0.2359％[12] 议案表决结果 - 多项议案同意股数125,500,500股，占出席大会股东有效表决权股权总数99.9958%[16][18][20] - 中小股东对议案同意比例均为98.7011%[17][19][21] - 《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》中小股东反对5,276股，占1.2989%[42] 选举结果 - 樊荣等当选第四届董事会非独立董事[20][23][25][27][29][32] - 田从学等当选第四届董事会独立董事[34][36][38] - 钟玉王等当选第四届监事会非职工监事[43][45] 会议合规情况 - 本次股东大会表决程序、召集和召开程序符合规定，决议合法有效[47][48]

参会情况 - 出席股东大会股东28人，持股125,505,776股，占比72.8947%[3] - 网络投票股东2人，持股5,276股，占比0.0031%[3] - 董事9人出席7人，监事3人全出席[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.9958%[6][11][12][14] - 中小股东相关议案同意票数占比98.7011%[14][15] 人事安排 - 樊荣等9人任董事或独董，钟玉王等任监事，2025年2月13日生效[18] 其他 - 律所认为股东大会决议合法有效[17] - 备查文件含股东大会会议决议[20]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-026 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 2 月 13 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

会议信息 - 2025年2月13日在公司会议室现场召开会议[3] - 2月7日以电话、即时通讯发会议通知[3] - 监事钟玉王先生主持会议[3] 议案表决 - 选举第四届监事会主席议案同意3票，无需回避和提交股东大会[6] - 回购注销部分限制性股票方案议案同意3票，需提交股东大会[7] - 减少注册资本并修订章程议案同意3票，需提交股东大会[7]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-020 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面、即时通讯 方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 ...

上述内容为中国石油化工股份有限公司西南油气分公司2025年中国石化酸 化压裂用油田化学剂（胜利页岩油石英砂散砂）框架采购预案公司中标结果， 实际数量以客户具体使用为准，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-017 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于压裂用油田化学剂入围中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国石化国际事 业有限公司的入围通知书，在由中国石化国际事业有限公司组织的2025年中国 石化酸化压裂用油田化学剂（胜利页岩油石英砂散砂）框架采购预案招标中， 经评标委员会评审，确定公司为中国石油化工股份有限公司西南油气分公司压 裂用油田化学剂入围供应商。具体情况如下： | 序号 | 招标编号 | 入围货物 | 入围情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | NWZ241219-1017-050712 | 石英砂支撑剂 | 入围投标 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-015 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 15:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 12 日 15:00—2025 年 2 月 13 日 15:00。 公司股东只能选择上述投票方式中的 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-003 攀枝花秉扬科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司拟进行监事会换届选举。监事会现提名吴志军先生、钟玉王先生为第四 届 ...