证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-108 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.26《关于修订<年报信息 披露重大差错责任追究制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 攀枝花秉扬科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高攀枝花秉扬科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年 报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、及时性和 完整性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-094 攀枝花秉扬科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.12《关于制定<董事、高 管薪酬管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-088 第一条 为了规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 有关法律、法规、规范性文件和《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开等 方式发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 攀枝花秉扬科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-084 攀枝花秉扬科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.02《关于修订<股东会议 事规则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东 的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-107 攀枝花秉扬科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.25《关于修订<重大信息 内部报告制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为已公开发行 股票并上市交易的上市公司，为进一步规范公司的重大信息内部报告工作，保证 公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-093 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.11《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下称"公司"）为进一步规范选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件以及 《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-085 攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.03《关于修订<关联交易 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以 下简称 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-081 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集 资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 （二）本报告期使用金额及当前余额 本报告期使用募集资金 292.90 万元。 截至 2025 年 6 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额) 余额为 5,381.98 万元，其中 3,000 万元用于暂时补充流动资金。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-099 攀枝花秉扬科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.17《关于制定<信息披露 暂缓、豁免管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司和其他信息披露义务人。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-104 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.22《关于修订<内幕信息 知情人登记管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。非内幕信息知情 人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度约束，直至此等信息公开 披露。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、分支机构、各子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息、内幕信息知情人的定义及范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉 ...