募集资金情况 - 公司公开发行3560.00万股，每股7.2元，募资25632.00万元，净额24075.27万元[1] - 2024年使用募资567.61万元投向技改扩能项目[2] - 截至2024年底，结余募资余额5673.42万元，4000万元补流[2] - 截至2024年底，2个募资专户存储余额16734185.25元[5][6] 资金使用及项目进度 - 变更用途募资1188.41万元，比例4.94%[22] - 补流及还贷累计投入15000.00万元，进度100.00%[22] - 技改扩能项目本报告期投入567.61万元，累计2441.22万元，进度31.13%[22] - 石英砂支撑剂项目累计投入1190.60万元，进度100.18%[22] 项目规划与资金补充 - 技改扩能项目规划建设期延至2025年6月30日[23] - 2023 - 2024年多次用不超4000万元闲置募资补流[10][11][23][24]

股权激励 - 2025年3月26日通过35名激励对象63.4万股解除限售议案[9] - 授予日为2022年2月14日，第三个解限售期已至[14] 业绩总结 - 2022 - 2024年累计营收较2021年增长433.31%[17] - 2022 - 2024年累计利润较2021年增长198.17%[17]

内部控制审计 - 审计公司对秉扬科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月26日[7]

2024年情况 - 召开11次董事会、3次股东大会，独立董事全出席并赞成议案[4] - 召开5次独立董事专门工作会议，审议通过多项议案[4] - 召开6次审计委员会专门会议，独立董事履行监督职能[4] - 独立董事未行使特别职权，与审计部门和事务所积极沟通[5][6] - 监督信息披露，现场工作15天了解经营情况[8][9] 2025年展望 - 独立董事将加强与公司人员沟通并提建议[10]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-040 2024 年，本人担任公司独立董事，不存在被北京证券交易所实施自律监管 措施或纪律处分等情况。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的 情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。 二、出席会议情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田从学） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实 ...

2024年情况 - 召开11次董事会、3次股东大会，独立董事全出席并赞成议案[4] - 召开5次独立董事专门工作会议，审议通过多项议案[4] - 召开6次审计委员会专门会议，独立董事履行监督职能[4] - 独立董事未行使特别职权，与内审及事务所积极沟通[5][6] - 监督信息披露，现场工作15天了解经营情况[8][9] 2025年展望 - 独立董事将加强与公司人员沟通并提建议[10]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-050 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"或"公司"）参照《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"基 准日"）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部 ...

募集资金情况 - 2020年募资总额25632.00万元，净额24075.27万元[12] - 2024年使用募资567.61万元，结余5673.42万元[13] - 2024年6月起用4000万元闲置募资补流[22] 项目投入情况 - 补充流动资金等项目投入进度100%[27] - 年产40万吨陶粒矿项目投入进度31.13%，预计2025.6.30达可使用状态[27] - 米易县项目投入进度100%[27] - 年产60万吨石英砂项目投入进度100.18%，2022.12.31达可使用状态[27] 项目规划调整 - 2023 - 2024年两次延长年产40万吨陶粒矿项目建设期[29]

独立董事评估 - 公司需对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[2]

资金占用情况 - 2024年非经营性资金占用期初余额61,356,098.68元，期末余额70,670,812.57元[12] - 盐边子公司期末占用资金余额41,106,260.73元[12] - 广袤子公司期末占用资金余额11,905,712.95元[12] - 华运子公司期末占用资金余额17,658,838.89元[12] 审计情况 - 中汇审计2024财报并出具无保留意见报告[4] - 专项审核认为汇总表财务信息编制合规[8]