文章核心观点 公司2022年股权激励计划第三个解除限售期解限售条件已成就，将按激励计划相关规定办理限制性股票解除限售事宜 [6][8] 本激励计划已履行的相关审批程序 - 2022年1月12日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见，监事会出具专项核查意见，律师事务所出具法律意见书 [1] - 2022年1月12 - 21日，公司对拟补充认定的核心员工及激励对象名单进行公示，监事会未收到异议，1月13日出具审核意见及公示情况说明 [2] - 2022年1月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案 [2] - 2022年2月7日，公司刊登内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告，未发现内幕交易行为 [3] - 2022年2月14日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过调整激励对象名单及授予权益数量、向激励对象授予限制性股票的议案，独立董事、监事会发表同意意见，律师事务所出具法律意见书 [3] - 2022年3月29日，公司刊登股权激励计划限制性股票授予结果公告，向37名激励对象授予131.8万股限制性股票，授予价格为5.2元/股，独立董事、监事会发表同意意见，律师事务所出具法律意见书 [4] - 2023年3月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过第一个解除限售期解限售条件成就的议案，并刊登解除限售公告 [4] - 2024年3月4日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过回购注销部分限制性股票方案的议案，该议案于3月19日股东大会审议通过 [5] - 2024年3月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过第二个解除限售期解限售条件成就的议案，并刊登解除限售公告 [5] - 2025年2月13日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过回购注销部分限制性股票方案的议案，该议案提交股东大会审议 [6] 2022年股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的说明 - 第三个解限售期间已届满，激励计划的第三个解限售期于2025年2月15日届满 [6] - 行使权益条件符合，公司未发生负面情形，激励对象未发生负面情形，公司业绩指标和个人业绩指标均达标 [7][8] 限制性股票解除限售条件成就具体情况 - 董事、高级管理人员首次授予限制性股票数量56万股，本次解除限售数量28万股，占获授数量比例50%，占当前总股本比例0.16% [9] - 核心员工首次授予限制性股票数量75.8万股，本次解除限售数量35.4万股，占获授数量比例46.70%，占当前总股本比例0.21% [9] - 合计首次授予限制性股票数量131.8万股，本次解除限售数量63.4万股，占获授数量比例48.10%，占当前总股本比例0.37% [9] 相关审核意见 - 独立董事认为第三个解除限售期解除限售条件已成就，可解除限售的激励对象主体资格合法有效，本次解除限售符合规定，同意办理解除限售事宜 [10] - 监事会认为第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意办理解限售事宜 [11] - 律师认为公司已履行相关程序，本次解除限售符合规定，合法有效 [11] 备查文件 - 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 [11] - 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 [11] - 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议记录》 [11] - 《北京市天元（成都）律师事务所关于攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划第三个解限售期条件成就的法律意见》 [11]

会议信息 - 2024年年度股东大会由董事会召集，2025年3月26日提议召开[2][3] - 现场会议2025年4月24日15:00召开，网络投票4月23 - 24日15:00[5][6] - 股权登记日为2025年4月21日，登记在册股东有权出席[8][9] 议案相关 - 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》等9项议案[10][11][12][13][14][15][16] - 议案（六）对中小投资者单独计票[17] 其他信息 - 登记方式多样，4月24日在公司一楼会议室登记[18][19] - 会议联系人江凌云，电话和传真0812 - 3890666[20]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月26日现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等5项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][7][8][9] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等3项议案表决全票通过，无需提交[11][12][13]

会议信息 - 会议于2025年3月26日以现场及网络线上方式召开，3月15日发出通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人，董事樊书岑、杨建强通讯表决[4] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议，如2024年年度报告及摘要等[6][7][8][14][18][13][21][23] - 部分议案无需提交股东大会审议，如董事会审计委员会2024年度履职情况报告等[10][11][16][17][19] 财务相关 - 以总股本172,164,000股为基数，每10股派发现金红利2元，预计派现34,432,800元[14] - 2024年财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[20] 其他事项 - 公司募投项目延期议案表决通过[24] - 2022年股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就议案通过[25] - 公司定于2025年4月24日召开2024年年度股东大会[28]

股权激励 - 2022年2月14日向37名激励对象授予131.8万股限制性股票，授予价5.2元/股[6] - 2023年第一个解除限售期条件成就[6] - 2024年拟回购注销1名离职对象2.4万股[7] - 2024年第二个解除限售期条件成就[8] - 2025年拟回购注销1名职务变更对象1万股[9] - 2022年计划分三期解限售，比例20%[9] - 2025年2月15日第三个解限售期届满[9] - 本期解除限售634,000股，占授予总数48.10%，总股本0.37%[14][15] - 拟回购注销2名对象34,000股[15] 业绩数据 - 2022 - 2024年累计营收较2021年增长433.31%，扣非净利润增长198.17%[11] - 2022年营收46,560.37万元，2023年53,912.06万元，2024年60,714.57万元[11] - 2022年扣非净利润6,133.32万元，2023年6,866.06万元，2024年5071.86万元[11] 人员考核 - 2022年计划第三个解限售期35名对象考核合格，系数100%[11] - 董事高管首次获授560,000股，本次解限售280,000股，占50%[13][15] - 核心员工首次获授758,000股，本次解限售354,000股，占46.70%[15] 审批情况 - 独立董事、监事会、律师认为本次解限售条件成就，同意办理[17][18]

融资情况 - 公司公开发行3560.00万股股票，发行价7.2元/股，募资25632.00万元，净额24075.27万元[2] 项目投入 - 补充流动资金及偿还银行贷款投入15000.00万元，进度100.00%[3] - 年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能投入2441.22万元，进度31.13%[3] - 米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用投入74.92万元，进度100.00%[3] - 年产60万吨压裂用石英砂支撑剂项目投入1190.60万元，进度100.18%[4] 项目延期 - 年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能延期至2026年10月31日[5] 审议通过 - 2025年3月26日多会议审议通过募投项目延期议案[7][9][10] 保荐意见 - 保荐机构认为募投项目延期符合规定，无异议[11]

业绩总结 - 2024年度销售收入为60714.57万元[8] - 2024年营业收入为607145720.74元，2023年为471335593.34元[1] - 2024年净利润为50718637.47元，2023年为68660565.09元[1] - 2024年基本每股收益为0.2951元/股，2023年为0.4003元/股[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为72999031.62元，2023年为59131193.13元[3] 财务状况 - 2024年12月31日流动资产为86467771.09元，2023年为120382683.59元[20] - 2024年12月31日货币资金为86467771.09元，2023年为120382683.59元[21] - 2024年12月31日应收票据为22636694.32元，2023年为104423585.79元[21] - 2024年12月31日应收账款为212927861.74元，2023年为120699845.15元[21] - 2024年12月31日流动负债合计为312027658.62元，2023年为340895691.26元[23] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[55] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后差额计入当期损益[61] - 公司成为金融工具合同一方时，确认金融资产或金融负债，以常规方式购买金融资产在交易日确认，金融资产和金融负债初始以公允价值计量[77] - 存货包括产成品、在产品、材料等，取得存货按实际成本计量[106] - 企业发出存货成本计量采用月末一次加权平均法[107] 税务政策 - 增值税按6%、13%等税率计缴[199] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴[199] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税税额的7%、5%等计缴[199] - 教育费附加按实际缴纳流转税税额的3%计缴[199] - 2024年度公司企业所得税按15%计缴[200]

华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝 花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称"监管要求"）和《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等相关规定及 要求，对秉扬科技 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。 ...

股权激励 - 2025年3月26日通过35名激励对象63.4万股解除限售议案[9] - 授予日为2022年2月14日，第三个解限售期已至[14] 业绩总结 - 2022 - 2024年累计营收较2021年增长433.31%[17] - 2022 - 2024年累计利润较2021年增长198.17%[17]

内部控制审计 - 审计公司对秉扬科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月26日[7]