参会情况 - 出席股东大会股东28人，持股125,505,776股，占比72.8947%[3] - 网络投票股东2人，持股5,276股，占比0.0031%[3] - 董事9人出席7人，监事3人全出席[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.9958%[6][11][12][14] - 中小股东相关议案同意票数占比98.7011%[14][15] 人事安排 - 樊荣等9人任董事或独董，钟玉王等任监事，2025年2月13日生效[18] 其他 - 律所认为股东大会决议合法有效[17] - 备查文件含股东大会会议决议[20]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-026 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 2 月 13 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

会议信息 - 2025年2月13日在公司会议室现场召开会议[3] - 2月7日以电话、即时通讯发会议通知[3] - 监事钟玉王先生主持会议[3] 议案表决 - 选举第四届监事会主席议案同意3票，无需回避和提交股东大会[6] - 回购注销部分限制性股票方案议案同意3票，需提交股东大会[7] - 减少注册资本并修订章程议案同意3票，需提交股东大会[7]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-020 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面、即时通讯 方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 ...

上述内容为中国石油化工股份有限公司西南油气分公司2025年中国石化酸 化压裂用油田化学剂（胜利页岩油石英砂散砂）框架采购预案公司中标结果， 实际数量以客户具体使用为准，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-017 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于压裂用油田化学剂入围中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国石化国际事 业有限公司的入围通知书，在由中国石化国际事业有限公司组织的2025年中国 石化酸化压裂用油田化学剂（胜利页岩油石英砂散砂）框架采购预案招标中， 经评标委员会评审，确定公司为中国石油化工股份有限公司西南油气分公司压 裂用油田化学剂入围供应商。具体情况如下： | 序号 | 招标编号 | 入围货物 | 入围情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | NWZ241219-1017-050712 | 石英砂支撑剂 | 入围投标 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-015 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 15:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 12 日 15:00—2025 年 2 月 13 日 15:00。 公司股东只能选择上述投票方式中的 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-003 攀枝花秉扬科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司拟进行监事会换届选举。监事会现提名吴志军先生、钟玉王先生为第四 届 ...

会议信息 - 会议于2025年1月16日现场及线上召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等4项议案同意9票，需提交股东大会审议[5][6][7][9] - 《关于制定舆情管理制度的议案》等2项议案同意9票，无需提交[11][12] 人员提名 - 拟提名9人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年[8]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-014 攀枝花秉扬科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司于 2025 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第三 十三次会议，审议通过了《关于制定舆情管理制度的议案》，议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规 范性文件的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 19 | 832023 | 田野股份 | 3.69 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 19 | 833873 | 中设咨询 | 3.9 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 东方财富证券股份有 | | 19 | 836675 | 秉扬科技 | 6.88 | 240000 | 司泉州九一街证券营 | 限公司昌都两江大道 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | ...