本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有 关规定，我们作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或 "公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的独立意见 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认 为： 公司 2023 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。2023 年度报告及摘要的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规则的要求，能 够真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。 因此，我们一致同意公司 2023 年半年度报告及其摘要。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：202 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-058 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财 进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、授权委托理财情况 三、公司对委托理财相关风险的内部控制 （1）公司将严格按照《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司募集资金管理制 度》《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定对购 买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； （2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发 现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施； 2023 年 6 月 10 日，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 10 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资 金进行现金管 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-058 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财 进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、授权委托理财情况 2023 年 6 月 10 日，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 10 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，具体议 案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置 募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-051）。 二、本次委托理财情况 （一）本次委托理财产品的基本情况 | | | （二）使用闲置募集资金投资理财产品的说明 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行对公结 ...

公司名称：无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 注册资本：4562.53 万元整 统一社会信用代码：91320200060166715B 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2012 年 12 月 25 日 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-057 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议,2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会于 2023 年 6 月 28 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及《上市公司股东大会规则》和《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会 人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-055 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.3283%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； （一）会议召开情 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-046 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：朱光达 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2023年6月13日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于行使超额配售 ...

公告编号：2023-044 证券代码：836699 证券简称：海达尔 主办券商：华英证券 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、超额配售选择权实施情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选 择权已于 2023 年 6 月 7 日行使完毕。华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、 "保荐机构（主承销商）"、"主承销商"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超 额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。截至 2023 年 6 月 7 日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方 式从二级市场买入公司股票 2.47 万股，新增发行股票数量 162.53 万股。由此，本次发 行总股数扩大至 1,262.53 万股，发行人总股本由 4,400.00 万股增加至 4,562.53 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-050 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月10日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额（行 使超额配售选择权后），结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投 入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司于2023年5月9日在北京证券交易所上市，自公司上市之日起30个自然 日内（含第30个自然日，即自2023年5月9日至2023年6月7日），获授权主承销 商华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）有权使用超额配售股票募 集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-045 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条公司于【】年【】月【】日经北 | 第三条公司于 2022 年 12 月 14 日经北 | | 京证券交易所审核并于【】年【】月【】 | 京证券交易所审核并于 2023 年 4 月 12 | | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | | 称"中国证监会"）注册，向不特定合 | 称"中国证监会"）注册，向不特定合 | | 格投资者公开发行人民币普通股【】万 | 格投资者公开发行人民币普通股 | | 股，于【】年【】月【】日在北京证券 ...