国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）于 2025 年 8 月 25 日召开。国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东会进行见证，并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"） ...

会议信息 - 2025年8月25日在公司会议室现场开会，主持人袁经纬[7] - 2025年8月15日书面发监事会会议通知[7] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案，8月26日披露[6][8] - 审议通过2025年半年度募集资金报告议案，8月26日披露[9][10]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在公司会议室现场召开[3] - 发出会议通知时间为2025年8月15日，方式为书面[3] - 会议主持人是董事长朱光达先生[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[5] - 《关于公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》全票通过[5] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月26日在北交所披露[4] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》于2025年8月26日在北交所披露[5]

板块整体表现 - 家电零部件板块整体下跌0.24%，表现弱于上证指数（下跌0.39%）但强于深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为拾比値（6.99%），跌幅最大为海达尔（-5.26%）[1][2] - 板块成交活跃，海立股份成交额达30.41亿元，天银机电成交额达12.72亿元[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股分别为拾比値（6.99%）、联合精密（6.27%）、顺威股份（4.98%）、宏昌科技（4.89%）、朗迪集团（3.94%）[1] - 跌幅前五个股分别为海达尔（-5.26%）、珠城科技（-2.89%）、华翔股份（-2.15%）、和晶科技（-2.11%）、汉宇集团（-1.75%）[2] - 顺威股份成交量最大达62.49万手，三花智控成交量达97.56万手[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出4.39亿元，游资资金净流出2016.86万元，散户资金净流入4.59亿元[2] - 热威股份主力净流入3004.65万元，占比达16.08%，为板块最高[3] - 顺威股份主力净流出8332.13万元，占比11.06%，为板块最大净流出[3] - 朗科智能主力净流入2327.42万元，占比8.47%，资金流入显著[3]

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

板块整体表现 - 家电零部件板块当日上涨0.68%，领先个股包括海达尔（涨14.82%）、禾盛新材（涨10.00%）和春光科技（涨7.13%）[1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点，板块表现弱于大盘[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 海达尔以61.50元收盘，涨幅14.82%，成交额2.26亿元[1] - 禾盛新材涨停，收盘价32.89元，成交量14.84万手[1] - 跌幅最大个股为东贝集团（跌3.54%至7.08元）和顺威股份（跌2.74%至11.01元）[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.08亿元，游资资金净流入8085.78万元，散户资金净流入2.27亿元[2] - 禾盛新材主力净流入1.12亿元（占比23.5%），但游资净流出7244.35万元[3] - 海立股份获主力净流入3593.22万元，珠城科技获主力净流入3306.39万元[3] 交易活跃度 - 海立股份成交最活跃，成交额18.74亿元，成交量86.56万手[1] - 康盛股份成交量达127.29万手，成交额5.66亿元[1] - 秀强股份成交量63.68万手，成交额4.13亿元，但股价下跌0.92%[2]

北交所整体市场表现 - 8月22日北交所总成交量12.43亿股，成交额326.41亿元，较上一交易日减少49.36亿元 [1] - 个股涨跌分化显著，收盘上涨个股83只，占比30.40%，下跌个股186只 [1] - 成交额超亿元个股达103只，换手率超10%个股41只，其中6只换手率超20% [2] 涨幅居前个股表现 - 能之光(920056)上市首日上涨344.38%，换手率73.08%，成交额7.58亿元 [2] - 同惠电子(833509)上涨15.87%，成交额5.24亿元，换手率19.61% [2] - 海达尔(836699)上涨14.82%，成交额2.26亿元，换手率18.51% [3] 成交活跃个股数据 - 并行科技(839493)成交额12.82亿元居首，涨幅4.57%，换手率16.17% [2] - 曙光数创(872808)成交额11.02亿元，涨幅5.09%，换手率5.79% [2] - 戈碧迦(835438)成交额6.77亿元，涨幅4.65%，换手率11.01% [2] 跌幅显著个股情况 - 卓兆点胶(873726)下跌4.71%，成交额2.68亿元，换手率13.85% [3] - 宏远股份(920018)下跌4.50%，成交额3.70亿元，换手率36.05% [2] - 永顺生物(839729)下跌4.36%，成交额1.02亿元，换手率11.93% [5] 换手率突出个股 - 利尔达(832149)换手率24.37%，成交额4.86亿元，涨幅5.54% [2] - 微创光电(430198)换手率19.07%，成交额1.64亿元，涨幅7.71% [4] - 宏远股份(920018)换手率36.05%，成交额3.70亿元，跌幅4.50% [2] 重点个股成交明细 - 华岭股份(430139)成交额6.42亿元，涨幅2.17%，换手率8.43% [2] - 锦波生物(832982)成交额3.54亿元，跌幅1.36%，换手率1.85% [2] - 贝特瑞(835185)成交额1.99亿元，涨幅0.44%，换手率0.78% [3]

公司股价表现 - 海达尔股价创历史新高，报67.90元，上涨13.62% [2] - 成交量为154.44万股，成交金额达1.03亿元，换手率为7.40% [2] - 公司最新A股总市值为30.98亿元，A股流通市值为14.17亿元 [2] 行业市场对比 - 家用电器行业整体涨幅为0.78% [2] - 行业内43只股票上涨，涨幅居前的包括格利尔(29.97%)、海达尔(13.62%)和康盛股份(10.04%) [2] - 行业内56只股票下跌，跌幅居前的包括荣泰健康(6.07%)、海立股份(3.43%)和倍益康(2.57%) [2] 公司融资数据 - 最新两融余额为1210.88万元，融资余额为1210.88万元 [2] - 近10日融资余额增加219.35万元，环比增长22.12% [2] 公司一季度财务业绩 - 一季度营业收入为9445.01万元，同比增长4.56% [2] - 一季度净利润为1922.20万元，同比增长19.58% [2] - 基本每股收益为0.4200元，加权平均净资产收益率为6.06% [2]

市场交易表现 - 公司股票今日涨停 日涨跌幅达到30%[2] - 全天换手率26.43% 成交额3.06亿元 振幅27.99%[2] - 龙虎榜数据显示机构净买入1490.83万元 营业部席位合计净买入1931.00万元[2] 龙虎榜交易明细 - 上榜前五大买卖营业部合计成交1.07亿元 其中买入成交7060.57万元 卖出成交3638.75万元 合计净买入3421.83万元[2] - 买一为机构专用席位买入2234.79万元且零卖出[2] - 买二东亚前海证券苏州分公司买入2131.36万元[2] - 卖一光大证券深圳金田路营业部卖出886.79万元[2] - 卖二机构专用席位卖出743.96万元[2] 机构参与情况 - 共有2家机构专用席位现身龙虎榜 分别位列买一和卖二[2] - 机构席位合计买入2234.79万元 卖出743.96万元 净买入1490.83万元[2] - 北交所公开信息确认机构专用席位净买入1490.83万元[2]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日上涨1.55%，领先海达尔涨幅达30% [1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点 [1] - 板块主力资金净流出4.42亿元，游资净流入2.0亿元，散户净流入2.43亿元 [2] 领涨个股表现 - 海达尔（代码6699888）收盘价59.76元，涨幅30%，成交量5.52万手，成交额3.06亿元 [1] - 同星科技（301252）收盘价33元，涨幅7.32%，成交量14.77万手，成交额4.74亿元 [1] - 春光科技（603657）收盘价35.18元，涨幅4.61%，成交量5.23万手，成交额1.82亿元 [1] 资金流向特征 - 东贝集团（601956）主力净流入2308.96万元，占比11.08%，但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 秀强股份（300160）主力净流入2186.11万元，占比9.87%，游资与散户分别净流出945.34万元和1240.77万元 [3] - 华翔股份（603112）主力净流出3478.79万元，占比11.99%，游资与散户分别净流出1407.45万元和2071.34万元 [3] 个股成交活跃度 - 顺威股份（002676）成交额达10.23亿元，成交量82.77万手，涨幅3.91% [1] - 毅昌科技（002420）成交量47.27万手，成交额3.44亿元，涨幅0.42% [2] - 天银机电（300342）成交量28.83万手，成交额5.39亿元，微跌0.05% [2]