证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-073 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.22：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-072 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.21：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 ...

行情复盘 - 7月18日北证A股成交金额224.6亿元，较上一交易日增加13.1亿元，北证50指数收盘价1418.6，下跌0.7%，PE TTM为67.25倍，北证专精特新指数收盘价2428.8，下跌0.4%[3][14] - 当日北交所268家公司中74家上涨，7家平盘，187家下跌，涨幅前五个股为佳合科技（30.0%）、万源通（11.0%）、凯大催化（10.7%）、奔朗新材（9.1%）、海达尔（6.8%），跌幅前五为国义招标（-6.4%）、春光药装（-4.8%）、同辉信息（-4.3%）、花溪科技（-4.2%）、国源科技（-3.9%）[3][23] 重要新闻 - 宇树科技启动IPO辅导，最快10月提交上市申请文件[5] - 国家发改委防止低空产业低效重复建设和低端恶性竞争，推动规范要求落实，健全安全应急机制[5] 重点公司公告 - 优机股份向特定对象发行可转换公司债券获中国证监会注册批复[5] - 骑士乳业未按规定及时履行信息披露义务收到行政处罚决定书[5] - 泰鹏智能泰国子公司完成注册资本、注册地址及董事变更登记[5] 风险提示 - 存在政策监管、北交所政策不及预期、行业竞争加剧、行业景气度不及预期、宏观经济发展不及预期风险[39]

无锡产业发展概况 - 截至2025年5月底无锡市拥有境内外上市公司211家 A股上市公司124家 以不到800万人口贡献江苏省数量第二多的上市公司 [8] - 形成"465"现代产业集群 核心产业包括物联网 集成电路 生物医药 软件与信息技术服务 涌现药明康德 长电科技 先导智能 卓胜微等细分行业领军企业 [8] - 从民族工商业城市发展为制造业强市 通过政策引导 银企协同 资本运作实现产业与金融深度融合 [9] 国有资本投资案例 - 无锡创投集团2002年出资300万元投资力芯微 2021年科创板上市带来超百倍回报 管理基金总规模超2800亿元 培育110多家上市企业 [11][12] - 锡创投2017年以1亿元天使轮投资隆达股份 持股17.96%助其转型为航空发动机材料供应商 2022年科创板上市 [11][12] - 太湖水集团2000年出资305万美元成为药明康德创始股东 25年后药明康德成为国内生物医药标杆企业 [13] 金融服务生态建设 - 惠山科技金融中心助力海达尔2023年北交所上市 作为最大战略配售方使其上市首日大涨48% [14] - 构建615亿元基金集聚区 联合源码资本 中金资本等机构 通过资本招商带动近100个项目落地 [16] - 帕母医疗2024年完成两轮融资 包括EQT领投的千万美元融资和启明创投领投的近1亿美元融资 [15][16] 政策支持与资本运作 - 吉冈精密2021年成为无锡首家北交所上市公司 汽车零部件业务收入占比从0提升至2024年的57.57% [17] - 2025年一季度完成15个并购重组项目 交易总金额369.29亿元 其中国联证券与民生证券合并为新"国九条"后首个获批券商并购案例 [18][19] - 出台《无锡市推动并购重组高质量发展行动方案》 目标2027年前完成60单并购重组 交易规模超600亿元 [19]

人事变动 - 2025年7月1日公司董事会通过聘任张静为证券事务代表议案[2] - 张静1999年出生，2022年起任信披专员，任期至第四届董事会届满[2][6] - 张静持股0股，占股本0%[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

董事会会议 - 2025年7月1日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] - 6月27日书面发出会议通知[3] - 董事长朱光达主持会议[3] 人事聘任 - 拟聘任张静为证券事务代表[5] - 聘任议案表决同意5票，无反对和弃权[5] - 无需回避表决和提交股东会审议[5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月22日获股东会通过[2] - 基准日未分配利润127,452,117.98元，派发现金红利29,656,445.00元[2] - 以45,625,300股为基数，每10股派6.5元现金[3] 税收政策 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者按10%税率代扣，每10股派5.85元[4] - 其他机构和法人股东公司未代扣所得税[5] 时间安排 - 权益登记日2025年7月9日，除权除息日7月10日[6] - 现金红利7月10日划入股东账户[7] - 公告发布于2025年7月2日[9]

业绩相关 - 今年服务器滑轨产品市场需求较去年同期增加，产能充足可满足订单需求[5] 新产品研发 - 滑轨产品中托盘型和方管型处于研发阶段[6] 市场扩张 - 精密滑轨自动化生产基地和研发中心预计2026年4月在无锡建成，建筑面积2.5万平方米[4] 产品信息 - 摩擦型滑轨承重约30公斤，用于小型服务器机箱[6] - L型产品承重120 - 150公斤，适用于重型服务器机箱[6] - 铰链产品用于嵌入式冰箱等家电[7][8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为 2025 年 6 月 23 日，地点为线上会议 [3] - 参会单位及人员众多，包括多家证券、基金、资管、投资公司等 [3][4] - 上市公司接待人员为董事会秘书朱丽娜女士 [4] 公司项目扩展计划 - 精密滑轨自动化生产基地和研发中心建设项目用于家电和服务器滑轨研发、生产，位于无锡市惠山区钱桥街道，建筑面积 2.5 万平方米，预计 2026 年 4 月完成 [4] 服务器滑轨相关情况 - 与去年同期相比，今年服务器滑轨市场需求增加，公司产能充足可满足订单需求 [5] - 滑轨产品分为滚珠型、摩擦型、L 型、托盘型、方管型五类，其中托盘型和方管型处于研发阶段；滚珠型轻便、规格多、使用广泛；摩擦型用于小型服务器机箱，承重约 30 公斤；L 型适用于重型服务器机箱，承重 120 - 150 公斤；托盘型用于液冷型服务器；方管型适用于需整柜运输的重型服务器机箱 [6] 铰链产品方向 - 铰链产品主要用于嵌入式冰箱，也用于衣物护理机、酒柜等家电产品，嵌入式冰箱需安装变轨的多连杆铰链以保证冰箱门完全打开 [7][8]

合同信息 - 公司拟与新兴建筑签合同，含税金额4671万元[3] - 合同2025年6月16日开工，2026年4月12日竣工[8] - 合同为清单报价固定综合单价合同，税率9%[9] 其他要点 - 2025年6月5日会议审议通过签订合同议案[4] - 签订合同利于募投项目推进，有工期延误风险[10][11]