证券日报网讯8月5日晚间，海达尔发布公告称，公司于2025年8月2日召开第四届董事会第七次会议，同 意聘任张宇帆先生为公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 ...

制度审议 - 2025年8月2日第四届董事会第七次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[2] 制度依据 - 制度制定依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》[4] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、具可操作性，有履约时限[5] 承诺履行 - 承诺人应诚信履行，无法履行时告知公司并按情况处理[6][7] 审议流程 - 公司及相关方变更、豁免承诺方案需经程序审议[8]

制度修订 - 2025年8月2日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形应提交董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形应提交股东会审议[10] - 购买、出售资产交易累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告并经股东会2/3以上表决通过[12] - 低于董事会审议标准的对外投资事项由董事长决定[15] - 未达审议标准但有较大风险的事项可提交股东会或董事会审议[16] 投资处理 - 4种情况公司可收回对外投资[17] - 4种情况公司可转让对外投资[17] - 处置对外投资前财务部需提交书面报告，批准权限与实施相同[18] 财务管理 - 财务部对对外投资全面记录和核算[19] - 年末对长、短期投资检查，对子公司审计[20] - 子公司遵循公司会计制度，定期报送报表[20] - 公司可委派财务负责人监督子公司财务[20] 信息披露 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[22] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[22] - 相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[22] - 产生利润或相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[22]

制度审议 - 2025年8月2日董事会审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 担保审批 - 单笔担保额超净资产10%等情形需股东会审批[9] - 累计超总资产30%的担保股东会需三分之二以上通过[9] - 董事会担保事项需2/3以上董事同意[10] - 为子公司担保满足条件可豁免部分股东会审批[10] - 为关联方担保相关股东不参与表决，半数以上通过[11] 担保管理 - 决定担保前掌握被担保人资信[13] - 董事会审查不符规定不得担保[15] - 反担保须与担保数额对应[16] - 可预计未来12个月对子公司担保并披露[16] 合同管理 - 担保合同由董事长或授权人签署[20] - 财务部保存管理、登记并关注时效[23] 违约处理 - 被担保人到期未履约及时了解情况[23] - 不能履约启动反担保追偿并报告[25] 信息披露 - 年度、中期报告披露担保情况[27] 责任追究 - 擅自越权签合同追究责任[29] - 违规造成损失承担赔偿责任[29] - 怠于履职视情节处分并赔偿[29] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起实施[32]

会议决议 - 2025年8月2日公司召开会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案，表决5同意0反对0弃权[3] 委员会规则 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数[7] - 会议须2/3以上委员出席方可举行[11] - 审议意见须全体委员过半数通过[11] - 会议提前3日发通知，快捷方式3日内无异议视为收到[10] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事应委托其他独立董事[11] 细则说明 - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[15] - 细则由董事会解释，审议通过后生效[15]

制度修订 - 2025年8月2日公司召开会议通过修订《总经理工作细则》议案[2] 任职规定 - 有经济犯罪、破产清算等特定情况不得担任总经理[7] 人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[10] 聘任解聘 - 总经理由董事会聘任或解聘，副总经理由总经理提名[10] - 解聘需提前1个月通知，总经理每届任期3年可连聘连任[10][11] 代职规定 - 总经理代职超30个工作日由董事会定代理人选[15] 股东诉讼 - 持股1%以上股东可请求审计委员会起诉违规总经理[20] 会议制度 - 总经理办公会议原则上每月召开一次[24] 项目审批 - 投资项目需经股东会、董事会或总经理批准[24] 款项支出 - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[25] 贷款担保 - 公司向特定企业贷款担保需经股东会或董事会审议[26] 工程制度 - 工程项目实行公开招标，竣工后决算审计[26] 报告职责 - 总经理需向董事会报告重大情况并对定期报告确认[18] 生效解释 - 细则经审议通过生效，由董事会负责解释[28]

会议审议 - 2025年8月2日第四届董事会第七次会议《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[2] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 5种交易情况之一需提交股东会审议[8] - 6种担保情形需经股东会审议通过[10] - 3种财务资助情形经董事会审议后还需股东会审议通过[12] 会议规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[12] - 6种情形下公司2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[18] - 单独或合计持公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[29] 投票规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，登记日确定后不得变更[30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23] - 发出股东会通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[24] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[32] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[33] 其他规则 - 公司董事会等可征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 关联股东审议关联交易时回避，股份不计入有表决权股份总数，应提前5日声明关联关系[34] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与特定人员订立业务管理合同[35] - 公司董事会等、单独或合并持有公司发行股份3%以上股东可提董事候选人[35] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[36] - 股东会对提案逐项表决，同一表决权选一种方式，重复以首次投票为准[36] - 股东会记名投票表决，推举2名股东代表计票和监票，当场公布结果[36][37] - 未填等表决票视为弃权[38] - 股东会决议及时公告，列明相关信息及表决结果，提案未通过或变更前次决议需特别提示[38] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[38] - 股东会会议记录保存不少于10年[40] - 股东可在决议做出60日内请求法院撤销违规决议[42] 审批规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议2/3以上董事同意；股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并作出决议[15] - 公司为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保，担保议案表决相关股东不得参与，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[11] - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12]

制度审议 - 2025年8月2日公司董事会审议通过《持股变动管理制度》议案[2] - 制度于8月5日生效实施[24] 信息申报 - 新任或离任董高人员2日内委托公司申报身份信息[7] - 股份变动公司当日报送并2日内公告[8] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内董高人员股份不得转让[10] - 定期报告公告前董高人员不得买卖股份[11] 减持规定 - 减持提前15日报告披露计划[12] - 实施完毕或未完毕2日内报告公告[13] 其他规定 - 新增无限售股当年可转25%[17] - 违规买卖收益归公司[20]

制度审议 - 2025年8月2日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》议案[2] 报告义务人 - 报告义务人包括控股股东、5%以上股份股东等[5] 报告标准 - 重大交易部分指标达最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 关联交易、诉讼仲裁等不同情形有对应报告标准[10][11] 报告流程 - 报告义务人知悉后1个工作日内向董秘报告并提供材料[14][15] - 董秘分析后向董事会报告[15] 制度执行 - 制度自审议通过日起实施，由董事会解释修订[17]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-075 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.18：《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大影 响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律、行政法规和监管要求； （二）提高公司经营的效率和效果； 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作， ...