会议信息 - 2025年5月26日召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 5名股东出席，持有80,476,000股，占比75.00%[4] - 7名董事、3名监事全部出席[5] 议案表决 - 12项议案同意股数均为80,476,000股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][13][14][16][17] 决议效力 - 律师事务所认为会议决议合法有效[18]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月26日召开[2] - 董事会4月15日决议召集，4月16日发布通知，股权登记日为5月20日[4] - 现场会议5月26日14:50召开，网络投票时间为5月25 - 26日15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共5人，代表80,476,000股，占比75%[7] - 参与网络投票股东0人，代表0股，占比0%[8] - 中小投资者股东及代理人0人，代表0股，占比0%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数80,476,000股，占比100%[14][16][18][20][23][25][27][28][30][31][32] - 《关于公司2024年年度权益分配预案的议案》中小投资者同意0股，占比0％[25] 决议效力 - 会议召集、召开等程序及人员资格合法有效[9][13] - 德恒律师认为本次会议决议合法有效[36]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月23日15:00 - 17:00 [4] - 活动地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程进行 [4] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理周述辉、董事会秘书冯妙、财务负责人陈良华、保荐代表人朱奎 [4][5] 技术与业务进展 - “废旧动力电池免放电破碎设备”专利是研发实力体现，公司专注高分子材料环保助剂领域，暂未实施该技术商业化应用 [5] 公司治理与内控 - 过去一年持续优化公司治理与内部控制，规范治理结构、提升决策效率与透明度、加强信息披露质量，强化内控建设，保障运营规范性与风险可控性，提升了整体治理水平 [6] 投资者关系管理 - 通过业绩说明会等与投资者互动交流，按要求充分信息披露，设投资者热线及联系邮箱，未来持续优化信息披露质量、提高部门专业能力、提供更多沟通渠道 [7] 融资与扩张计划 - 未来根据发展实际情况制定扩张计划及融资方案，新建环保助剂生产建设项目主体完工，目前无针对该项目融资计划 [8]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-057 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日 在北京证券交易所（http://www.bse.cn）披露了《东莞市汉维科技股份有限公 司 2024 年年度报告》（2025-035）。 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，加强与 广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司拟召开汉维科技 2024 年度网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 联系人：冯妙 联系地址：东莞市桥头镇桥常路南一街 5 号 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 0100元 较2024年一季报0 0600元下降83 33% [1] - 每股净资产2025年一季报为3 71元 较2024年一季报3 69元微增0 54% [1] - 每股公积金和2024年一季报持平 均为1 05元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1 39元 较2024年1 37元增长1 46% [1] - 营业收入2025年一季报为1 4亿元 同比增长17 65% [1] - 净利润2025年一季报为0 01亿元 同比大幅下降85 71% [1] - 净资产收益率2025年一季报为0 21% 较2024年同期1 75%下降88个百分点 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2480 16万股 占流通股比例58 06% 较上期减少69 18万股 [1] - 深圳市达晨创联私募股权投资基金持股591 09万股(占比13 84%) 较上期减持180 23万股 [2] - 周述辉、东莞市汉希投资等6名股东持股数量保持不变 [2] - 周信钢、李欣新进前十大股东 分别持股118 77万股和61 60万股 [2] - 胡道强增持8 96万股至82 18万股 黄锦权增持1 15万股至38 58万股 [2] - 费兴华(原持股56 24万股)、夏伟伟(原持股23 19万股)退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积转增股本方案 [2]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月27日在东莞市汉维科技股份有限公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5][6] - 该议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月27日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 会议主持人是周述辉先生[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[5] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[6]

整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计659,412,781.80元，较上年期末减少1.43%；归属于上市公司股东的净资产398,480,486.26元，较上年期末增加0.05%[12] - 2025年1 - 3月营业收入139,724,492.91元，较上年同期增加17.77%；归属于上市公司股东的净利润832,604.73元，较上年同期减少87.86%[12] - 2025年3月31日公司资产总计659,412,781.80元，较2024年12月31日的668,953,781.25元下降约1.43%[30][31][32] - 2025年3月31日流动资产合计437,718,008.05元，较2024年12月31日的446,059,143.33元下降约1.87%[30] - 2025年3月31日非流动资产合计221,694,773.75元，较2024年12月31日的222,894,637.92元下降约0.54%[31] - 2025年3月31日负债合计258,182,181.51元，较2024年12月31日的267,930,286.43元下降约3.63%[31][32] - 2025年3月31日流动负债合计227,395,095.32元，较2024年12月31日的235,984,763.15元下降约3.63%[31] - 2025年3月31日非流动负债合计30,787,086.19元，较2024年12月31日的31,945,523.28元下降约3.62%[31] - 2025年3月31日所有者权益合计401,230,600.29元，较2024年12月31日的401,023,494.82元增长约0.05%[32] - 2025年净利润为890,113.47元，较2024年的6,403,859.02元下降86.10%[37] - 2025年归属于母公司所有者的净利润为832,604.73元，较2024年的6,857,514.54元下降87.86%[37] - 资产总计从2024年的626,558,711.16元降至2025年的594,856,307.60元，降幅为5.06%[34] - 负债合计从2024年的220,328,706.08元降至2025年的191,491,686.27元，降幅为13.10%[34] - 所有者权益（或股东权益）合计从2024年的406,230,005.08元降至2025年的403,364,621.33元，降幅为0.71%[35] - 2025年1 - 3月基本每股收益为 - 0.03元/股，2024年同期为0.06元/股；稀释每股收益2025年1 - 3月为 - 0.03元/股，2024年同期为0.06元/股[39] - 2025年1 - 3月营业总收入为139,724,492.91元，较2024年1 - 3月的118,642,044.69元增长17.77%[36] - 2025年1 - 3月营业总成本为139,961,673.39元，较2024年1 - 3月的113,626,175.16元增长23.18%[36] 部分资产与负债项目关键指标变化 - 预付账款报告期末为9,763,720.52元，增长128.77%；其他应收款报告期末为826,824.23元，增长1,191.91%[13] - 其他非流动资产报告期末为1,974,797.31元，增长73.82%；其他应付款报告期末为11,417,583.15元，降低34.86%[13] - 一年内到期的非流动负债报告期末为1,841,940.84元，增长32.56%；其他综合收益报告期末为 - 977,379.99元，降低201.58%[13][14] - 2025年3月31日货币资金为124,093,524.12元，较2024年12月31日的149,704,455.88元下降约17.11%[30] - 固定资产从2024年的107,317,721.08元降至2025年的106,234,581.66元，降幅为1.01%[34] - 在建工程从2024年的20,321,589.20元增至2025年的21,325,916.34元，增幅为4.94%[34] - 递延所得税资产从2024年的2,266,368.16元增至2025年的3,112,814.52元，增幅为37.35%[34] 费用与收益类关键指标变化 - 管理费用本年累计6,244,662.12元，较上年同期增加55.21%；研发费用本年累计4,879,597.40元，较上年同期增加32.12%[14] - 信用减值损失本年累计 - 40,452.69元，较上年同期下降112.21%；投资收益本年累计37,010.03元，较上年同期减少83.62%[14] - 其他收益本年累计667,310.03元，较上年同期减少75.58%；营业利润本年累计507,592.27元，较上年同期下降93.19%[14] - 利润总额本年累计508,300.77元，较上年同期下降93.17%；净利润本年累计890,113.47元，较上年同期减少86.10%[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计 - 4,627,451.37元，增长91.13%；投资活动产生的现金流量净额本年累计 - 14,618,835.15元，增长60.41%[15] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流入小计为1.2321272622亿元，2024年同期为0.9132715065亿元[40] - 2025年1 - 3月合并经营活动现金流出小计为1.2784017759亿元，2024年同期为1.4347785764亿元[40] - 2025年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 462.745137万元，2024年同期为 - 5215.070699万元[41] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流入小计为3603.701003万元，2024年同期为5864.775676万元[41] - 2025年1 - 3月合并投资活动现金流出小计为5065.584518万元，2024年同期为9557.408495万元[41] - 2025年1 - 3月合并筹资活动产生的现金流量净额为107.37321万元，2024年同期为191.258023万元[41] - 2025年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.0094382407亿元，2024年同期为0.9009318397亿元[42] - 经营活动现金流入小计为101,086,061.39元，上年同期为90,649,151.47元[43] - 经营活动现金流出小计为103,770,926.36元，上年同期为139,169,856.11元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2,684,864.97元，上年同期为 - 48,520,704.64元[43] - 投资活动现金流入小计为36,049,195.03元，上年同期为56,156,318.69元[43] - 投资活动现金流出小计为48,064,946.53元，上年同期为99,619,345.09元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12,015,751.50元，上年同期为 - 43,463,026.40元[43] - 筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为6,247,800.00元[43] - 筹资活动现金流出小计为6,430,107.90元，上年同期为102,600.00元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,430,107.90元，上年同期为6,145,200.00元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 - 21,128,727.32元，上年同期为 - 85,807,998.16元[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日母公司流动资产合计376,593,136.02元，较2024年12月31日的411,044,184.71元下降约8.38%[33] - 2025年3月31日母公司非流动资产中长期股权投资为59,503,600.00元，与2024年12月31日持平[33] - 2025年1 - 3月母公司营业收入为1.170609614亿元，2024年同期为1.1760622581亿元[38] - 2025年1 - 3月母公司净利润为 - 286.538375万元，2024年同期为693.386725万元[38] 股东相关信息 - 公司总股本为107,301,334股，其中无限售股份42,704,734股，占比39.80%；有限售股份64,596,600股，占比60.20%[19] - 普通股股东人数为4,492人[19] - 周述辉期末持股34,676,200股，占比32.3167%；谭志佳期末持股15,411,200股，占比14.3625%；荀育军期末持股14,810,200股，占比13.8024%[20] - 5%以上股东或前十名股东合计期末持股89,398,230股，占比83.3151%[21] - 公司股东李拥军系股东周述辉妻子之兄，其他股东间无其他关联关系[21] - 5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[22] 承诺事项与受限资产情况 - 已披露承诺事项正在履行，报告期内无重大变化，公司及相关方无业绩承诺事项[25] - 货币资金质押账面价值18,085,517.05元，占总资产2.74%；应收票据已背书账面价值29,408,335.95元，占总资产4.46%[26] - 应收票据质押账面价值19,510,370.05元，占总资产2.96%；应收款项融资质押账面价值33,516,830.32元，占总资产5.08%[26][27] - 公司房产抵押账面价值9,303,743.48元，占总资产1.41%；土地使用权抵押账面价值5,070,127.00元，占总资产0.77%；受限资产总计账面价值114,894,923.85元，占总资产17.42%[27]

股东减持情况 - 深圳市达晨创联减持200万股，比例1.8639%，金额2797.4万元[2][4] - 减持前持股771.32万股，比例7.1884%[3][4] - 减持后持股571.32万股，比例5.3244%[2][4] - 减持价格区间10.33 - 19.8元，期间2025.1.23 - 2025.4.17[2][4] - 本次减持与此前计划、承诺一致[4]

股东减持情况 - 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)在2025年1月23日至2025年4月17日期间通过集中竞价方式减持汉维科技股份200万股 [1] - 减持比例为1 8639% [1] - 减持价格区间为每股10 33元至19 8元 [1] - 已减持总金额为2797 4万元 [1] 减持后持股情况 - 减持计划已实施完毕 [1] - 当前持股数量为571 32万股 [1] - 当前持股比例为5 3244% [1] 减持合规性 - 此次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致 [1]