证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-119 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14：40。 2、网络投票起止时间：2025 ...

2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东 莞证券"）作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"）的保荐机 构，负责汉维科技的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 关于东莞市汉维科技股份有限公司 东莞证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.审阅公司信息披露文件情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规则制度情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度等） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金使用监督情况 | | | （1）是否及时核查公司募集资金专户 | 是 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | （3）是否及时 ...

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 召开方式为现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年9月13日14：40，网络投票9月12 - 13日[7] - 股权登记日2025年9月10日，地点在公司办公楼7楼[8][9][10] 审议事项 - 取消监事会并修订章程等多项制度[11] 登记信息 - 登记方式多样，不受理电话登记，9月11日17:00截止[14][15] 其他 - 联系人冯妙，电话、邮件、地址明确，有备查文件[15][16][17]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月26日在东莞公司会议室召开[3] - 发出通知时间为2025年8月16日，方式为书面或电子通讯[3] - 会议主持人是陈君林先生[3] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》等三议案表决全票通过[6][7][8][9] - 《取消监事会并修订章程》等两议案尚需股东会审议[8][9]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-114 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-097 东莞市汉维科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.03：修订《投资者关系管理制度》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司与投资者关系工作指引》《北京 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-081 东莞市汉维科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了完善东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.11：制定《董事、高级管理人员离职管 理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《东莞市汉维科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.11：修订《承诺管理制度》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章总则 第一条 为加强对东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《东莞市汉维科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-089 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.10：修订《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适 应、职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人 员的勤勉尽责地完成工作任务，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...