股东减持情况 - 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)在2025年1月23日至2025年4月17日期间通过集中竞价方式减持汉维科技股份200万股 [1] - 减持比例为1 8639% [1] - 减持价格区间为每股10 33元至19 8元 [1] - 已减持总金额为2797 4万元 [1] 减持后持股情况 - 减持计划已实施完毕 [1] - 当前持股数量为571 32万股 [1] - 当前持股比例为5 3244% [1] 减持合规性 - 此次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致 [1]

借款信息 - 公司与印尼合资方拟向印尼控股子公司提供300万美元借款，公司提供240万，年利率3.50%，合资方提供60万，年利率6.32%，期限二年[2][6] 审批进展 - 2025年4月15日相关会议审议通过借款议案，待提交2024年年度股东大会审议[8][9] 借款性质与影响 - 借款为原有借款展期，用于正常生产经营，对未来财务和经营无重大影响[2][6][7] 利息公允性 - 关联交易借款利息参照当地和中国规定贷款利率，具备公允性[5][9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为58,715.45万元[6] - 2024年度营业总收入较上期增长25.68%，营业总成本增长28.68%，净利润下降15.48%[23] - 2024年末资产总计较上年年末增长约5.79%，负债合计增长约12.12%，所有者权益合计增长约1.94%[15][17] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] 财务数据详情 - 固定资产期末余额较上年年末增长约109.85%，在建工程下降约69.63%[15] - 应付票据期末余额较上年年末增长约15.88%[17] - 2024年末流动负债合计较上年年末增长18.04%，非流动负债合计下降14.98%[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额为负，投资活动现金流入小计减少[28] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数10,730.13万股，注册资本为10,730.13万元[41] - 货币资金期末余额较上年年末减少，交易性金融资产期末无余额[182][183] - 应收票据期末余额较上年年末增加，含新增商业承兑汇票[185] - 应收账款期末余额较上年年末增加，计提坏账准备后合计也增加[193] - 应收款项融资中应收票据期末余额较上年年末增加[200]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 19元 较2023年的0 23元下降17 39% [1] - 每股净资产2024年为3 71元 较2023年的3 63元增长2 2% [1] - 每股公积金连续三年保持1 05元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为1 38元 较2023年的1 31元增长5 34% [1] - 营业收入2024年为5 87亿元 较2023年的4 67亿元增长25 7% [1] - 净利润2024年为0 2亿元 较2023年的0 24亿元下降16 67% [1] - 净资产收益率2024年为5 06% 较2023年的6 23%下降18 78个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有2549 34万股 占流通股比例59 69% 较上期增加1212 19万股 [1] - 深圳市达晨创联股权投资基金持股771 32万股 占比18 06% 持股数量未变化 [2] - 周述辉新进持股520 14万股 占比12 18% [2] - 东莞市汉希投资合伙企业新进持股448万股 占比10 49% [2] - 费兴华减持44 67万股 当前持股56 24万股 占比1 32% [2] - 李欣、周信钢、金兴旺退出前十大股东 原持股分别为218万股(8 13%)、130万股(4 85%)、116 92万股(4 36%) [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1元(含税) [2]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事魏龙全出席[2] - 2024年召开4次股东大会，魏龙全列席[2] - 2024年独立董事专门会议召开2次，通过两项担保议案[4] 工作情况 - 2024年魏龙累计现场工作16天检查公司情况[7] 政策与合规 - 2024年8月出台独立董事制度改革新政策[8] - 2024年魏龙无北交所相关处分情况[11] 未发生事项 - 2024年魏龙未对议案提异议等多种情况未发生[12]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-038 东莞市汉维科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年独立 董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、年度履职情况 1、公司2024年度共计召开7次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | | | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-044 东莞市汉维科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定要求在所有重大方面保 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-040 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 743 人 2024 年证券业务收入（未经审计 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-032 东莞市汉维科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 46.80 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-029 东莞市汉维科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）与印尼合资方 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 以及印尼控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 拟签署借款协议，协议约定由公司与印尼合资方按 注册资本出资比例向印尼控股子公司提供借款 300 万美元，其中我公司 240 万美 元（年利率 3.5%）为原有借款续期，印尼合资方支付 60 万美元（年利率 6.32%）， 借款期限二年。本次借款为公司与控股子公司之间的资金拆借，用于控股子公司 正常生产经营，有利于促进控股子公司的业务发展。 （二）决策与审议程序 2025 年 4 月 15 日，公司召开了第四届董事会第六次会议审议《关于拟向印 尼控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 ...