制度制定 - 2025年8月26日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职规定 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效并两交易日内披露[9] - 任期届满未连任或股东会解任，相应时间离职生效[10][11] 交接义务 - 离职生效后3个工作日内移交文件并签确认书[14] 股份限制 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[16] 追责复核 - 发现未履行承诺，董事会审议追责方案[19] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[19]

薪酬制度修订 - 2025年8月26日董事会通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[3] 薪酬管理机构 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核并确定董事、高管薪酬[9] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴股东会定，次月发放；外部、内部董事无津贴[11][12][15] - 高管薪酬由岗位工资和绩效奖励组成，可采取长期激励[13] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀、公司盈利等[18] - 经审批可为专门事项设专项奖惩[18]

规则修订 - 2025年8月26日公司修订《董事会提名委员会议事规则》获董事会通过[2] 委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 任职规定 - 主任委员由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 提前三天通知，全体同意可临时召开[13] 其他规定 - 保存会议资料至少十年[14] - 规则由董事会解释和修订[19][20]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《承诺管理制度》，尚需股东会审议[2] 制度内容 - 适用于公司及相关承诺人首次公开发行股票等承诺行为[4][5] - 公开承诺应具体、明确、可执行，有审批及补救措施[7] - 承诺人应含具体事项等，有明确履约时限[8] 承诺履行 - 承诺人状况恶化应告知公司并提供担保[8][9] - 履行条件达到应通知公司并履行义务[9] 变更豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，特定情形可经程序变更[9][10] 其他 - 收购人承接未履行承诺，受让方遵守原股东承诺[11] - 制度经股东会通过生效，解释权归董事会[15][16]

对外投资管理制度修订 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，需提交股东会审议[2] 对外投资审议权限 - 股东会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种高比例对外投资事项[10] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等对外投资事项[12] - 总经理审批交易涉及资产总额不超过公司最近一期经审计总资产10%等对外投资事项[13] 投资项目流程 - 证券部编制立项报告，经总经理审批同意后立项[19] - 投资项目实行季报制，证券部每季度向总经理汇报[21] 财务资助规定 - 公司向持股超50%的控股子公司提供财务资助不适用相关规定[32] - 对外提供财务资助需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并披露信息[30] - 被资助对象资产负债率超70%等情形，财务资助事项需经股东会审议[31] - 单次或连续十二个月累计财务资助超公司最近一期经审计净资产10%，需股东会审议[31] - 公司不得为关联方提供财务资助，逾期未收回不得继续资助同一对象[32] - 为持股不超50%的子公司等提供资助，其他股东应按比例提供[33] - 关联股东应按出资比例为公司子公司等提供同等条件财务资助[33] 财务管理与审计 - 财务部负责对外投资财务管理，被投资公司每月报送财务报表[29] - 审计部门对对外投资进行多种审计并提交报告和整改建议给总经理[27] 信息披露与收回转让 - 对外提供财务资助需提交股东会审议，关联股东应回避表决[34] - 披露对外财务资助事项需公告多项内容，特定情形需及时披露[34][35][37] - 逾期财务资助款项收回前，不得向同一对象追加提供财务资助[36] - 多种情形下可收回或终止对外投资，终止时证券部负责收回投资[38] - 多种情形下可转让对外投资，处置前证券部需分析论证并提交报告[39] 重大事项报告与责任 - 被投资的全资或控股子公司应及时向公司董事会报告重大事项[43] - 相关人员因违规造成损失需承担赔偿责任[44] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，解释权属于公司董事会[48][49]

制度通过 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十一次会议通过修订《重大信息内部报告制度》议案[2] 报告标准 - 重大交易事项报告标准涉及资产总额、成交金额等[14] - 关联交易报告标准区分自然人和法人[19] - 重大诉讼和仲裁事项报告标准为涉案金额等[21] 报告义务人 - 重大信息报告义务人包括公司内部人员等[6] 信息管理 - 董事会秘书负责重大信息管理及披露事务[7] - 公司提供担保无论金额大小均应及时报告[16] - 十二个月内滚动委托理财和同类交易适用报告标准规则[16][17] 重大风险 - 重大风险事项包括停产、债务违约等[20] - 营业用主要资产变动超30%需关注[22] 股东相关 - 5%以上股份股东或实控人应主动告知重大信息[26] - 5%以上股份被质押等情况需告知[28] 报告时间 - 重大信息报告义务人应24小时内递交资料[33] - 超交付期限未完成需定期报告进展[35] 重大事项 - 重大事项变更包括公司名称等多方面[22] - 公司开展新业务等情形应及时报告[24] 报告程序 - 重大信息内部报告传递需经报告等程序[33] 定期报告 - 公司定期报告工作由董事会秘书总负责[38] 信息报送 - 信息报告义务人需指定联络人并经负责人审阅签字[38] 沟通职责 - 董事会秘书负责与投资者沟通非强制性披露信息[39] 责任追究 - 信息报告义务人未履行义务致违规将被追责[40] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[45]

股份相关 - 公司已发行股份总数为107,301,334.00股，全部为人民币普通股[4] - 公司发行的面额股每股面值人民币壹元[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司提供担保应提交董事会审议并披露，须经出席董事会会议2/3以上董事同意[20] 股东权益与义务 - 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[3] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，董事会未在期限内执行，股东有权为公司利益以自己名义向法院提起诉讼[7] 重大交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 重大非关联交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[16] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[22] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[22] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[44] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[47] 独立董事相关 - 公司董事会设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士，且人数不得少于董事会成员的三分之一[49] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连选可连任，但连任时间不得超过六年[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[68] - 无重大投资计划或支出且满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[74] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[81] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[82] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订原因是根据中国证监会规定及相关法律法规、规范性文件要求[2][87]

会议决策 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《累积投票制实施细则》，需提交股东会审议[2] 累积投票制规则 - 选举董事时股东投票权计算方式[4][9][10] - 投票规则及董事当选条件[5][11][12] - 当选人数不足或候选人票数相同的处理办法[12][13]

制度修订 - 2025年8月26日公司第四届董事会第十一次会议通过修订《子公司管理制度》[2] - 制度经董事会审议通过后生效实施，解释权属于董事会，修改需董事会提出修正案并审议通过[41][42] 子公司定义 - 子公司包括全资子公司和控股子公司，控股子公司含持股超50%和低于50%但有实际控制权情况[4][5] 人员管理 - 子公司高级管理人员实行委派推荐制，人选从母公司职员中产生[7][8] - 子公司董监高违反规定造成损失应担责，涉嫌犯罪依法追究[10][11] - 子公司兼职董监高不重复领薪酬，专职在任职子公司发放[12] - 子公司董监高年度结束后三个月内提交述职报告，连续两年考核不符将被更换[12] 运营管理 - 子公司机构设置和人员编制报公司备案，高管或关键岗位人员变动报备证券部[14] - 子公司制定章程需合规，相悖时及时修订并报备证券部[16] - 子公司每年至少开一次股东会和董事会，决议文件1个工作日内报证券部备案[16] - 子公司重大事项编制可行性方案，事先报告证券部并按权限审议[17] - 子公司各项经营活动遵守法规和公司规划，确保完成经营目标和股东收益[19] 交易管理 - 子公司重大交易按《公司章程》权限提交审议，重大事项信息披露[20] - 子公司关联交易提前上报，经公司董事会审议通过方可进行[20] - 子公司对外投资、担保、筹资等活动经公司批准并履行审批程序[20][22][24] 财务管理 - 子公司遵守公司统一财务管理政策，采用统一会计政策[24] - 子公司财务负责人指导工作，财务部门接受公司财务部管理监督[25][27] 信息披露 - 子公司董事长或执行董事是信息披露第一责任人，遵守公司信息披露制度[29] - 子公司提供信息真实准确完整，不得泄露内幕信息[31] - 子公司发生重大事项及时向公司报告，否则追究责任[31][32] 资料管理 - 子公司重要文件资料报公司相关部门备案、归档[34] 印章管理 - 子公司加强印章管理，重大经济合同等用印需法定代表人或授权人签字批准[35] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘会计师事务所，费用公司承担[37] - 公司审计部负责子公司内部审计，内容含法规、制度执行等[37] - 子公司接到审计通知做好准备，相关人员全力配合[37] - 子公司高管调离任实施离任审计并签字确认[37] - 公司内部审计意见和决定送达后，子公司整改，总经理和财务负责人为并列第一责任人[37]

募集资金情况 - 2022年公司发行股票，价格6.50元/股，发行15,572,134股，募资总额101,218,871.00元，净额87,486,029.06元[2] - 截至2025年6月30日，专户初始金额92,262,590.71元，以前年度使用79,142,745.66元[4] - 2025年募资减少38,261,201.22元，项目投入8,261,201.22元，委托理财30,000,000.00元[4][5] - 2025年募资增加30,057,193.31元，含利息、投资收益及委托理财转回[5] - 截至2025年6月30日，专户余额4,915,837.14元[5][6] 新产品情况 - 2024年12月募投项目部分新产品试生产，2025年2月脂肪酸酯等正式投产[9] 理财情况 - 2025年多次在招行理财，金额500 - 700万元，年化收益率1.90% - 2.00%[11][13] - 公司可用不超1200万元闲置募资现金管理，期限12个月[14][23] - 截至2025年6月30日，闲置募资现金管理余额为0元[14][23] 项目进度 - 已累计投入募资8466.29万元，本报告期投入826.12万元[20] - 环保助剂项目截至期末投入进度96.77%[20] - 募投项目竣工投产时间曾延至2024年3月31日，后又延至2024年10月31日[21][22] 合规情况 - 截至2025年6月30日，无变更募资用途、违规使用及募资置换情况[15][16][22] - 改变用途的募资金额为0，占比0%[20]