募集资金情况 - 2022年公司发行股票，价格6.50元/股，发行15,572,134股，募资总额101,218,871.00元，净额87,486,029.06元[2] - 截至2025年6月30日，专户初始金额92,262,590.71元，以前年度使用79,142,745.66元[4] - 2025年募资减少38,261,201.22元，项目投入8,261,201.22元，委托理财30,000,000.00元[4][5] - 2025年募资增加30,057,193.31元，含利息、投资收益及委托理财转回[5] - 截至2025年6月30日，专户余额4,915,837.14元[5][6] 新产品情况 - 2024年12月募投项目部分新产品试生产，2025年2月脂肪酸酯等正式投产[9] 理财情况 - 2025年多次在招行理财，金额500 - 700万元，年化收益率1.90% - 2.00%[11][13] - 公司可用不超1200万元闲置募资现金管理，期限12个月[14][23] - 截至2025年6月30日，闲置募资现金管理余额为0元[14][23] 项目进度 - 已累计投入募资8466.29万元，本报告期投入826.12万元[20] - 环保助剂项目截至期末投入进度96.77%[20] - 募投项目竣工投产时间曾延至2024年3月31日，后又延至2024年10月31日[21][22] 合规情况 - 截至2025年6月30日，无变更募资用途、违规使用及募资置换情况[15][16][22] - 改变用途的募资金额为0，占比0%[20]

制度修订 - 2025年8月26日公司第四届董事会第十一次会议通过修订《子公司管理制度》[2] - 制度经董事会审议通过后生效实施，解释权属于董事会，修改需董事会提出修正案并审议通过[41][42] 子公司定义 - 子公司包括全资子公司和控股子公司，控股子公司含持股超50%和低于50%但有实际控制权情况[4][5] 人员管理 - 子公司高级管理人员实行委派推荐制，人选从母公司职员中产生[7][8] - 子公司董监高违反规定造成损失应担责，涉嫌犯罪依法追究[10][11] - 子公司兼职董监高不重复领薪酬，专职在任职子公司发放[12] - 子公司董监高年度结束后三个月内提交述职报告，连续两年考核不符将被更换[12] 运营管理 - 子公司机构设置和人员编制报公司备案，高管或关键岗位人员变动报备证券部[14] - 子公司制定章程需合规，相悖时及时修订并报备证券部[16] - 子公司每年至少开一次股东会和董事会，决议文件1个工作日内报证券部备案[16] - 子公司重大事项编制可行性方案，事先报告证券部并按权限审议[17] - 子公司各项经营活动遵守法规和公司规划，确保完成经营目标和股东收益[19] 交易管理 - 子公司重大交易按《公司章程》权限提交审议，重大事项信息披露[20] - 子公司关联交易提前上报，经公司董事会审议通过方可进行[20] - 子公司对外投资、担保、筹资等活动经公司批准并履行审批程序[20][22][24] 财务管理 - 子公司遵守公司统一财务管理政策，采用统一会计政策[24] - 子公司财务负责人指导工作，财务部门接受公司财务部管理监督[25][27] 信息披露 - 子公司董事长或执行董事是信息披露第一责任人，遵守公司信息披露制度[29] - 子公司提供信息真实准确完整，不得泄露内幕信息[31] - 子公司发生重大事项及时向公司报告，否则追究责任[31][32] 资料管理 - 子公司重要文件资料报公司相关部门备案、归档[34] 印章管理 - 子公司加强印章管理，重大经济合同等用印需法定代表人或授权人签字批准[35] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘会计师事务所，费用公司承担[37] - 公司审计部负责子公司内部审计，内容含法规、制度执行等[37] - 子公司接到审计通知做好准备，相关人员全力配合[37] - 子公司高管调离任实施离任审计并签字确认[37] - 公司内部审计意见和决定送达后，子公司整改，总经理和财务负责人为并列第一责任人[37]

制度修订 - 2025年8月26日公司审议通过修订《董事会秘书工作制度》，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] 聘任解聘 - 公司应在相关情况发生2个交易日内公告并向交易所报备[7] - 应在申请上市或原任离职后三个月内聘任董秘，每届任期三年可连聘[10] - 出现特定情形公司应一个月内解聘，原任离职后三个月内重聘[13] 职责范围 - 董秘负责沟通联络、信息披露、投资者关系等多项工作[14][15] 履职保障 - 公司应为董秘履职提供便利，董秘有权了解公司情况[19] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[23][24]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》，需提交股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[10] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或超计划完成期限且投入未达50%，应重新论证可行性[13] 协议签订与披露 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议，2个交易日内披露内容[9] 现金管理与账户 - 使用闲置募集资金现金管理经董事会通过后2个交易日内披露，开立或注销账户2个交易日内披露[15] 验资与存储 - 募集资金到位后及时验资，实行专户存储制度[8][9] 银行对账单 - 商业银行每月提供专户对账单并抄送保荐机构或顾问[10] 补充流动资金 - 单次补充流动资金不超十二个月，补充后12个月内不进行高风险投资或资助[16][22] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%豁免审议，超200万元或净额5%需董事会审议披露，高于500万元且高于净额10%需股东会审议[19] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金在转入专户后六个月内实施，募投项目薪酬等支付后六个月内置换[20] 检查与核查 - 审计部每季度检查，保荐机构或顾问每半年现场核查[24][25] 投资计划调整 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，应调整投资计划[25] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，解释权归董事会，修改需董事会提修正案经股东会批准[29][30][31]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[3] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比及绝对金额标准[13][14] - 其他年报信息披露重大差错认定涉及未按规定披露金额标准[16] - 业绩预告、快报存在重大差异有认定标准[18] 适用范围与职责 - 制度适用公司控股股东等相关人员[6] - 多部门负责收集资料并提处理方案[9] - 高级管理人员负责编制年度报告草案[9] 责任与处理 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[22] - 不同对象有不同追究形式[23][24][25] - 有从重、从轻等处理情形[26][27] 其他 - 季度、半年报信息披露责任追究参照执行[29] - 制度经审议生效，由董事会解释修订[31][32]

制度制定 - 2025年8月26日召开会议通过制定《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 由过半数独立董事推举召集人，提前3天通知，一致同意可不受限[8] - 表决一人一票，有多种表决方式[8] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行，非独立董事无表决权[9] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且过半数独立董事同意，再提交董事会[10] - 独立董事特别职权行使需经会议审议且过半数同意[10] 会议安排 - 董事会秘书安排会议，制作记录，独立董事签字，资料保存十年[11] - 记录含会议信息，表决结果载明票数[12] - 公司提供便利支持，承担费用[13] 制度生效 - 制度自股东会通过生效，董事会负责解释[14][15]

制度修订 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，议案尚需提交股东会审议[2] 任职条件 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[6] - 会计专业独立董事候选人应具备知识经验并符合三个条件之一[6] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 独立董事候选人近三十六个月内无证券期货违法犯罪等处罚[11] - 独立董事候选人近三十六个月内未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 特定持股自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[13] - 在特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[13] 提名选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人，经股东会选举[16] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名独立董事[16] - 北交所5个交易日内对候选人资格审查，无异议公司可选举[19] - 股东会通过后2个交易日向北交所报送《董事声明及承诺书》[19] 任期限制 - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[20] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[20] 补选解职 - 独立董事辞职或被解职，公司60日内完成补选[21] - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解职[24] 审议规则 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[27] - 《管理办法》部分事项需经独立董事专门会议审议[27] 委员会要求 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[29] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[31] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[34] - 独立董事工作记录及资料至少保存十年[36] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[38] 会议资料 - 董事会专门委员会会议，公司原则上会前三天提供资料[41] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[41] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[43] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订，股东会审议并年报披露[44] - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[46] - 中小股东指持股未达5%且非董事、高管股东[46] - 本制度经股东会审议通过生效，解释权归董事会[47][48] - 制度修改由董事会提修正案，股东会批准生效[48] - 本制度发布日期为2025年8月27日[49]

制度修订 - 2025年8月26日公司第四届董事会第十一次会议通过修订《对外担保管理制度》议案，需提交股东会审议[2] 担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[14] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[14] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[14] - 按金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14][15] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需股东会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[14][17] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议三分之二以上董事同意[14] - 股东会审议对外担保事项应经出席股东会股东所持表决权过半数通过[15] 豁免情况 - 公司为全资子公司提供担保，或为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按权益提供同等比例担保，符合特定情形可豁免提交股东会审议[15] 部门职责 - 公司财务部负责被担保单位资信调查、办理担保手续等工作[21] 风险管理 - 公司应妥善管理担保合同，发现异常及时向董事会报告[27] - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况，公司应启动反担保追偿程序并报董事会[22] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[23] - 公司发现被担保人丧失履行债务能力等情况应采取措施控制风险[23] - 同一债务有两个以上保证人，公司应拒绝承担超出约定份额的保证责任[23] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[23] 信息披露 - 被担保人债务到期后15个工作日内未履行还款义务等情形，公司应及时披露[25] 责任处分 - 公司董事会视情况给予有过错的责任人相应处分[28] 生效时间 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施[32]

制度修订 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过修订《信息披露管理制度》，无需提交股东会审议[2] - 制度于2025年8月27日生效实施[92][94] 信息披露要求 - 及时、公平披露可能影响股价和投资决策的信息，保证内容真实、准确、完整[7] - 信息包括定期报告和临时报告，重大事件及时披露临时报告[10] - 在符合《证券法》规定平台发布信息，其他媒体披露时间不得早于规定平台[10] 首次披露与进展披露 - 重大事件最先触及董事会决议等情况时及时履行首次披露义务[10] - 筹划重大事项持续时间长的，分阶段披露进展并提示风险[11] 定期报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内编制并披露[25] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内编制并披露[25] - 季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内编制并披露[25] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，在会计年度结束之日起1个月内预告[33] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[32] 审计要求 - 年度报告财务报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[26] - 拟实施送股或以资本公积转增股本，所依据的中期或季度报告财务报告也需审计，仅现金分红可免审计[26] 特殊情况处理 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时披露相关专项说明文件[29] - 定期报告存在差错或虚假记载，按规定及时披露[30] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上及时披露[42] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元及时披露[42] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（提供担保除外）及时披露[47] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.2%以上且超300万元的关联交易（提供担保除外）及时披露[47] 其他披露事项 - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押披露相关情况[58] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上披露[61] 信息管理与保密 - 建立内幕信息管理制度，对内幕信息知情人登记管理，披露重大事项时报备档案[21] - 信息知情人员对未公告信息保密，内幕交易担责[78] 内部管理与责任 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是首要负责人[70] - 董事长、总经理、财务总监对财务会计报告信息披露承担主要责任[18]

会议审议 - 2025年8月26日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》[3] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 会议召开 - 每年至少开一次定期会议，可按需开临时会议[12] - 提前三日送达通知及资料，全体同意可直开临时会[12] 会议流程 - 负责人提前十日发材料，委员五日审核提意见[13] 会议决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体过半通过[14] 资料保存 - 公司保存会议资料至少十年[16]