证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-101 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.07：修订《内幕信息知情人登记管理制 度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 东莞市汉维科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护 证券市场"公开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 ...

制度修订 - 2025年8月26日公司召开会议通过修订《关联交易管理制度》，尚需股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[12] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[14] 审批权限 - 总经理审批与关联自然人30万元以下、关联法人300万元以下或占最近一期经审计总资产绝对值低于0.2%的交易[16] - 董事会审批与关联自然人超30万元（除担保）、关联法人占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易[18] - 股东会审批与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易及为关联方担保[19][20] 独立董事权限 - 应披露的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[23] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[23] 定价原则 - 关联交易定价应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”原则[6] 禁止行为 - 公司不得为董事等关联方提供与经营无关借款和财务资助[26][27] 其他规则 - 与同一或不同关联方特定交易按连续十二个月累计计算[27] - 可对年度关联交易总金额合理预计并按规定审议披露[28] - 部分关联交易可免予审议和披露[29] 责任义务 - 董事等有义务关注公司被关联方侵占利益问题[33] - 持股5%以上股东等应告知关联方情况，公司建关联方名单[33][34] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过生效，解释权归董事会[37][38] - 制度修改由董事会提修正案，股东会批准生效[38]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-109 东莞市汉维科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律规定和《东莞市汉维 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及 ...

制度审议 - 2025年8月26日董事会审议通过修订资金占用制度，需股东会审议[3] 资金占用防范 - 防止关联方直接或间接占用资金、资产和资源[7] - 明确六种禁止占用资金方式[7] 监督检查 - 财务和审计部检查非经营性资金往来[8] - 编制资金占用和关联交易汇总表[9] 责任人与措施 - 董事长是防占用及清欠第一责任人[12] - 侵占资产董事会采取措施，必要时汇报或诉讼[12] - 董事等协助侵占将被处分或罢免[15] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，董事会解释[18][19]

东莞市汉维科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-102 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.08：修订《董事会审计委员会议事规则》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会审计委 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-098 东莞市汉维科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.04：修订《内部审计制度》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律和本制度的规定，对公司各内部机构、控 ...

议事规则修订 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《股东会议事规则》，尚需提交股东会审议[2] 股东会职权与交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况须经股东会审议[11] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应评估或审计并经股东会三分之二以上表决权通过[13] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等3种情况的财务资助应提交股东会审议[15] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[15] 股东会组织与召开 - 股东会由全体股东组成，董事会秘书负责筹备组织工作[5][6] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内召开[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[29] - 召集人应提前公告通知各股东，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[30][32] 会议流程与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[53] - 关联股东应回避表决，其有表决权股份数不计入出席股东会有表决权股份总数[55] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[56] 其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[54] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[64]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-096 东莞市汉维科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《东莞市汉维科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.0 ...

股权信息 - 周述辉持股34,676,200股，比例32.3167%[2] - 李拥军持股11,098,400股，比例10.3432%[2] - 荀育军持股14,810,200股，比例13.8024%[2] - 谭志佳持股15,411,200股，比例14.3625%[2] 协议情况 - 2025年8月21日续签《一致行动人协议》[1] - 未来3年行使权利保持一致[3] - 无法达成一致按甲方意见决策[5] 协议影响 - 利于公司控制权稳定和决策一致[8] - 有助于提升经营决策效率[8] - 不会对日常经营管理产生不利影响[8]

理财产品审议 - 2025年1月6日公司审议通过使用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品议案，额度内资金可循环滚动[2] 本次购买情况 - 公司本次购买理财产品金额合计1200万元[2] 未到期产品情况 - 截至公告日，未到期产品余额7560万元，占2024年度经审计净资产18.98%[2] 部分产品信息 - 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款，金额600万元，预计年化收益率1.80%[4] - 招商银行阳光金安心计划 - 存单存款策略54期，金额600万元，预计年化收益率2.05%-2.21%[4] - 2025年7月2日至9月30日，招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款，金额2000万元，预计年化收益率1.80%[9] - 2025年7月2日起，招银理财招赢朝招金多元稳健型现金管理类理财计划两笔，金额分别为860万元和500万元，预计年化收益率1.54%[9] - 2025年7月起，中邮理财优盛·鸿锦最短持有期开放式净值型产品，金额1000万元，预计年化收益率2.66%[9] - 工商银行“添利宝”（TLB1801）产品本金500万元，年化收益率1.76%[10] - 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款（NDG02582）本金1500万元，年化收益率1.85%[10] - 招商银行阳光金安心计划 - 存单存款策略54期产品本金600万元，年化收益率2.05%[10] 已收回产品情况 - 招银理财招赢朝招金多元稳健型现金管理类理财计划（CMBZG002）本金1000万元，年化收益率1.6%，已全部收回[11] - 信银理财日盈象天天利199号现金管理型理财产品（AM244149）本金800万元，年化收益率2.22%，已全部收回[11] - 华夏理财现金管理类理财产品100号（24012100）本金400万元，年化收益率1.55%，已全部收回[11] - 招银理财招赢日日金60号现金管理类理财计划（8930）本金890万元，年化收益率1.90%，已全部收回[11] - 招商银行点金系列看跌两层区间18天结构性存款（NDG02379）本金1000万元，年化收益率1.30%，已全部收回[11] - 招商银行点金系列看跌两层区间结构性存款本金1200万元，年化收益率2.00%，已全部收回[11] - 工商银行工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品金额350，收益率1.26%，2025年5月6日至5月12日收回资金[12] - 招商银行招银理财招赢日日金68号产品金额260，收益率1.58%，2025年3月11日至3月21日收回资金[12] - 招商银行招银理财招赢日日金72号产品金额450，收益率1.33%，2025年6月收回全部资金[12] - 招商银行招银理财朝招金多元稳现金管理类理财金额400，收益率1.93%[12] - 招商银行招银理财朝招金多元稳现金管理类理财金额340，收益率1.20%[12] - 招商银行招银理财招赢日日金72号现金管理类理财金额860，收益率1.38%，2025年5月6日至5月1日收回资金[13] - 招商银行招银理财招赢日日金79号现金管理类理财金额200，收益率1.76%，2025年5月6日至5月12日收回资金[13] 风险相关 - 公司采取多项措施降低投资风险，包括按规定决策管理、跟踪分析产品、接受监督检查、及时披露信息[7] - 公司本次购买理财产品为较低风险，但不排除市场和政策影响本金和收益[8]