保荐代表人更换 - 公司收到东莞证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人余淑敏因工作调动无法履职[1] - 邢剑琛接替余淑敏，更换后持续督导保荐代表人为朱奎和邢剑琛[1] 持续督导信息 - 持续督导期至2025年12月31日[1] 新保荐代表人履历 - 邢剑琛现任东莞证券投资银行部投行业务九部总经理[3] - 邢剑琛曾负责迦南智能、力王股份IPO项目等[3] - 邢剑琛曾参与新易盛IPO项目、再融资项目等[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月28日[2]

市场扩张 - 公司投资设立美国控股孙公司Hancore Lubricant LLC[2] - 孙公司注册资本50万美元，香港汉维占51%，DONGJING GU占30%，RICHARD CHORFOAM LAM占19%[2] - 孙公司于2025年3月25日获加州政府批准，编号B20250041355[2][4] - 孙公司注册地址为1499 HUNTINGTON DRIVE SUITE 318 SOUTH PASADENA,CA 91030[4] 未来展望 - 投资金额小，对当前财务和经营无重大影响，符合长期战略[5]

制度审议 - 2025年3月26日公司第四届董事会第五次会议通过套期保值管理制度[2] 套期保值 - 范围包括与硬脂酸、氧化锌相关的棕榈油与沪锌[6] - 保证金资金规模不超上一年度经审计合并报表净资产的10%[7] 组织架构 - 期货业务领导小组由总经理等组成，决策须2/3以上赞成通过[9] 部门职责 - 供应链执行，内审部监督，财务调资风控，董秘信息披露[10] 业务流程 - 销售报需求，供应链申请，审批后财务调资[12][14] - 领导小组定平仓量，操作员操作[15] 档案管理 - 交易明细存档不少于十年，业务档案至少保存十年[16][19][20] 机构评审 - 期货业务领导小组每年评审期货经纪机构，不合格可更换[24]

授信申请 - 2025年3月26日审议通过申请授信暨专利质押议案[2] - 拟向工行东莞桥头支行申请不超3000万元专利权质押授信[2] - 授信有效期12个月，用于流动资金等[2] 质押情况 - 以“一种安全的废旧动力电池免放电连续破碎设备”专利质押[2] - 质押不影响专利权正常使用及公司生产经营和财务状况[5]

套期保值业务决策 - 2025年3月26日公司审议通过开展套期保值业务议案[1] 业务详情 - 交易品种为棕榈油、沪锌[2] - 持仓金额不超1500万元，资金可滚动投资[2] - 交易有效期至2025年12月31日[4] 风险与应对 - 开展业务存在多种风险[5] - 公司将匹配业务规模、控制资金和各环节[6][7] 业务意义与处理 - 利于提高抗风险能力和财务稳健性[8] - 按准则核算处理并披露[8]

业务决策 - 2025年度公司拟开展套期保值业务，保证金占用额度不超1500万元[6] - 套期保值业务授权期限至2025年12月31日[6] - 《关于公司开展套期保值业务的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

业务决策 - 2025年度拟开展套期保值业务，保证金占用额度不超1500万元，授权至年底[6] - 拟制定套期保值管理制度[6] 资金申请 - 拟向工行东莞桥头支行申请不高于3000万元专利权质押贷款，有效期12个月[8]

股东减持 - 2025年2月13日至3月17日，股东减持698,565股[1] - 持股比例从6.6077%降至5.9567%，减持0.6510%[1][2] 变动影响 - 不导致控股股东及实控人变化，不影响经营[4] 信息披露 - 变动与承诺无差异，无违规[3] - 不涉及披露权益变动报告书，公司将持续关注[5]

股东大会信息 - 2025年3月13日召开股东大会[2] - 5位股东出席，持8047.6万股，占比75%[3] - 0位股东网络投票，持股0股，占比0%[3] 人员出席情况 - 7位在任董事全部出席[4] - 3位在任监事全部出席[7] 议案审议结果 - 审议通过修改经营地址及修订《公司章程》议案[4] - 同意股数8047.6万股，占比100%[4] - 反对和弃权股数均为0，占比0%[4] 决议合法性 - 律师认为本次会议决议合法有效[9]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月13日召开[2] - 董事会2月25日召集会议并发布通知，股权登记日为3月7日[5] - 现场会议3月13日14:50召开，网络投票时间为3月12 - 13日15:00[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共5人，代表80,476,000股，占比75%[8] 议案表决 - 《关于公司修改经营地址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》同意80,476,000股，占比100%[13]