证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-018 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司现任独立董事黎江虹女士、刘昱熙女士、陈朝阳先生对本项议案发表了 同意的独立意见。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟延长印尼控股子公司借款期限的议 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-021 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召 开了第三届董事会第十四次会议，根据《东莞市汉维科技股份有限公司章程》《东 莞市汉维科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事， 本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、决策程序等进行核 查，我们对第三届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于拟延长印尼控股子公司借款期限的议案》的独立意见 （一）事前认可意见 公司董事会审议《关于拟延长印尼控股子公司借款期限的议案》前，公司已 将相关材料递交独立董事审阅，我们认为公司以及合资关联方 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 延长印尼控股子公司借款期限，不存在损害公司和股东利 益，特别是中小股东利益 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-016 东莞市汉维科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 17 日审议并通过： 任命张淑红女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第三届监事会一致，自 2023 年 2 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司职工代表监事王玉梅女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务，依照《公 司法》和《公司章程》的规定，公司补选 1 名职工代表监事。经公司职工代表大会选举， 现选举张淑红女士为公司职工代表监事，任期自 2023 年 2 月 17 日起至第三届监事会届 满之 ...

一、 会议召开和出席情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代 表大会于 2023 年 2 月 17 日在公司会议室召开。会议通知已于会议召开前 15 天 以书面或口头方式通知。 会议应到职工代表 13 人，实到 13 人，会议由工会主席胡毅主持，会议的召 集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《东莞市汉维科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 公告编号：2023-017 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-017 3、回避表决情况：无。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《选举张淑红女士为公司第三届监事会职工监事的议案》 1、议案内容 原职工代表监事王玉梅女士因个人原因辞去公司职工代表监事，为保证监事 会正 ...

营业收入变化 - 2022年公司营业收入487,880,357.88元，同比下降7.20%[4][5] 净利润变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润35,929,801.88元，同比增长9.06%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润33,065,672.40元，同比增长12.20%[4][5] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.39元，同比增长8.33%[4][5] 资产总额变化 - 报告期末公司资产总额585,076,114.18元，同比增长17.26%[4][5][6] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益397,044,846.64元，同比增长45.10%[4][5][6] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.70元，同比增长24.16%[4][5] 加权平均净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为12.32%，上年同期为12.81%[4] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为11.34%，上年同期为11.46%[4] 股本变化 - 2022年公司股本107,301,334.00元，同比增长16.98%[4]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 （四）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见； （ 五 ） 公 司 于 2023 年 1 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/） 公布的《东莞市汉维科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"股东大会通知"）； 1 （一）《公司章程》； （二）公司第三届董事会第十三次会议决议； （三）公司第三届监事会第九次会议决议； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220444-00001 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-013 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三） ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-014 东莞市汉维科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 王玉梅女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。同时，衷心感谢王玉梅 女士任职期间对公司所做的贡献。 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 2 月 8 日收到职工代表监事王玉梅女士递交的辞职报告， 自 2023 年 2 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王玉梅女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。 根据《中华人民 ...

关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开基本情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-011 东莞市汉维科技股份有限公司 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 14:00，预计会期 0.5 天。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 根据 2023 年 1 月 19 日中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 发布通知："中国结算网站（www.chinaclear.cn）、中国结算 APP、CA 数字证书系统 于 2023 年 1 月 21 日 8:00 起暂停对外服务，1 月 29 日 8:00 起恢复"，以及网络投 票流程中持有人会议申请待审核，公司原定会议时间无法进行网络投票，因此公司将 延期召开本次股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 （二） 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-012 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 7 日 15:00—2023 年 2 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺 ...