股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日召开，采用现场及网络投票[2] - 出席股东5人，持表决权股份80,476,000股，占比75%[3] 选举情况 - 董事会换届提名3独4非独董候选人，监事会提名2非职工代表监事候选人[4][6] - 各项选举议案得票均为80,476,000，得票率100%，候选人均当选[7][8] 人员任职 - 周述辉等董事任职议案11月15日经审议通过[10] - 陈朝阳等任独立董事，陈君林等任监事于11月15日审议通过[12]

董事会换届 - 公司2024年11月15日审议通过各专门委员会委员选举议案[3] - 各专门委员会召集人与成员确定[3][5] - 委员任期三年至第四届董事会任期届满[3] - 换届为正常换届，不产生不利影响[4] 备查文件 - 《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[6]

公司换届 - 2024年11月15日公司第四届董事会第一次会议审议通过换届事项[2] - 选举周述辉为董事长，持股34,676,200股，占比32.3167%[2] - 选举冯妙为董事会秘书，陈良华财务负责人[2] 人员履历 - 陈良华曾在多家公司任职，2020年4月至今在汉维科技[3] 换届影响 - 本次换届正常，对生产经营无不利影响[5] 议案审议 - 提名和审计委员会同意相关议案提交董事会审议[6]

担保额度 - 2024年6月19日拟为深圳汉维提供不超8000万元授信担保[2] - 深圳汉维调整申请银行授信额度为不超5000万元[2] 累计数据 - 连续12个月累计担保金额为5000万元[3] - 占2023年末总资产比例7.91%[3] - 占最近一期净资产比例12.71%[3] 流程进展 - 2024年11月15日董事会通过调整担保金额议案[4] - 担保事项尚需提交股东大会审议[4] 机构意见 - 保荐机构认为担保信息披露真实准确完整[6] - 担保符合发展要求，无不利影响[6] - 保荐机构对担保事项无异议[7]

换届信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于11月15日召开[2] - 选举张淑红为职工代表监事，任职自11月15日起生效[2] - 选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%[2] 合规情况 - 换届未导致监事会等人员比例及兼任情况不符规定[3] - 换届为任期届满正常换届，符合相关规定[4] 影响说明 - 换届不会对公司生产、经营产生不利影响[5]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于11月15日召开[2] - 会议应到职工代表13人，实到13人[2] 议案情况 - 审议通过选举张淑红为公司第四届监事会职工监事的议案[3] - 议案表决同意13票，反对13票，弃权0票[4] - 议案无回避表决情况，无需提交股东大会审议[5][6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日召开[4] - 会议召集公告10月29日发布，股权登记日为11月11日[7] - 现场会议11月15日14:30召开，网络投票时间为11月14 - 15日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人5人，代表80476000股，占比75%[9] - 参与网络投票股东0人，代表0股，占比0%[9] 选举结果 - 周述辉等4人当选非独立董事[14] - 刘昱熙等3人当选独立董事[18] - 各选举议案候选人获同意80476000股，占比100%[14][18][20]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-079 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 4 日 15:00—2024 年 12 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

担保事项 - 公司拟为深圳汉维向招行东莞分行申请不超5000万元授信提供担保[3][10] - 调整担保金额议案已通过董事会和独立董事会议审议，待股东大会审议[5][6] 数据情况 - 连续12个月累计担保金额5000万元，占2023年末总资产比例7.91%[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额5000万元，占最近一期净资产比例12.71%[15] 被担保人情况 - 深圳汉维注册资本和实缴资本均为1000万元[7] - 2023年末其资产、负债、净资产均为0，资产负债率0%[9] - 2023年营收、利润、净利润均为0元[9]

授信调整 - 公司拟将深圳汉维银行授信额度从8000万元调至5000万元[6] 人事变动 - 公司拟选举周述辉为董事长，聘其为总经理[8][9] - 董事会拟聘陈良华任财务负责人，冯妙先任董秘[10][11] 资金增资 - 公司拟以自有资金向汉维科技（香港）增资500万港元[17] 会议安排 - 公司拟于2024年12月5日召开第三次临时股东大会[18]