关联交易 - 2025年度拟向宏材新材料（东莞）有限公司销售产品，金额不超500万元[6] 理财投资 - 公司及子公司委托理财额度最高余额合计不超15000万元[7] - 投资品种为中低风险理财产品，单笔期限不超12个月[7] 会议情况 - 监事会会议于2025年6月16日召开，3位监事出席[3][4] - 《预计2025年日常性关联交易议案》待股东会审议[6] - 《使用自有闲置资金买理财产品议案》无需股东会审议[7]

交易与投资 - 2025年度拟向宏材新材料销售产品，金额不超500万元[6] - 公司及子公司委托理财额度最高余额合计不超15000万元[7] 会议与议案 - 2025年6月16日召开财报电话会议[3] - 拟于2025年7月3日召开第三次临时股东会[9] - 两项议案表决均全票通过[6][7][9]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月26日获股东会通过[2] - 以总股本107,301,334股为基数，每10股派1.00元现金[3] - 本次派发现金红利10,730,133.40元[2] 利润数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润155,683,398.20元[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润148,078,654.64元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月18日，除权除息日6月19日[6] - 代派现金红利6月19日划入股东账户[7] - 公告发布于2025年6月12日[9] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者按10%税率代扣，每10股派0.90元[4] - 其他机构和法人股东自行缴纳所得税[5]

会议信息 - 2025年5月26日召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 5名股东出席，持有80,476,000股，占比75.00%[4] - 7名董事、3名监事全部出席[5] 议案表决 - 12项议案同意股数均为80,476,000股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][13][14][16][17] 决议效力 - 律师事务所认为会议决议合法有效[18]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月26日召开[2] - 董事会4月15日决议召集，4月16日发布通知，股权登记日为5月20日[4] - 现场会议5月26日14:50召开，网络投票时间为5月25 - 26日15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共5人，代表80,476,000股，占比75%[7] - 参与网络投票股东0人，代表0股，占比0%[8] - 中小投资者股东及代理人0人，代表0股，占比0%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数80,476,000股，占比100%[14][16][18][20][23][25][27][28][30][31][32] - 《关于公司2024年年度权益分配预案的议案》中小投资者同意0股，占比0％[25] 决议效力 - 会议召集、召开等程序及人员资格合法有效[9][13] - 德恒律师认为本次会议决议合法有效[36]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月23日15:00 - 17:00 [4] - 活动地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程进行 [4] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理周述辉、董事会秘书冯妙、财务负责人陈良华、保荐代表人朱奎 [4][5] 技术与业务进展 - “废旧动力电池免放电破碎设备”专利是研发实力体现，公司专注高分子材料环保助剂领域，暂未实施该技术商业化应用 [5] 公司治理与内控 - 过去一年持续优化公司治理与内部控制，规范治理结构、提升决策效率与透明度、加强信息披露质量，强化内控建设，保障运营规范性与风险可控性，提升了整体治理水平 [6] 投资者关系管理 - 通过业绩说明会等与投资者互动交流，按要求充分信息披露，设投资者热线及联系邮箱，未来持续优化信息披露质量、提高部门专业能力、提供更多沟通渠道 [7] 融资与扩张计划 - 未来根据发展实际情况制定扩张计划及融资方案，新建环保助剂生产建设项目主体完工，目前无针对该项目融资计划 [8]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-057 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日 在北京证券交易所（http://www.bse.cn）披露了《东莞市汉维科技股份有限公 司 2024 年年度报告》（2025-035）。 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，加强与 广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司拟召开汉维科技 2024 年度网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 联系人：冯妙 联系地址：东莞市桥头镇桥常路南一街 5 号 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 0100元 较2024年一季报0 0600元下降83 33% [1] - 每股净资产2025年一季报为3 71元 较2024年一季报3 69元微增0 54% [1] - 每股公积金和2024年一季报持平 均为1 05元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1 39元 较2024年1 37元增长1 46% [1] - 营业收入2025年一季报为1 4亿元 同比增长17 65% [1] - 净利润2025年一季报为0 01亿元 同比大幅下降85 71% [1] - 净资产收益率2025年一季报为0 21% 较2024年同期1 75%下降88个百分点 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2480 16万股 占流通股比例58 06% 较上期减少69 18万股 [1] - 深圳市达晨创联私募股权投资基金持股591 09万股(占比13 84%) 较上期减持180 23万股 [2] - 周述辉、东莞市汉希投资等6名股东持股数量保持不变 [2] - 周信钢、李欣新进前十大股东 分别持股118 77万股和61 60万股 [2] - 胡道强增持8 96万股至82 18万股 黄锦权增持1 15万股至38 58万股 [2] - 费兴华(原持股56 24万股)、夏伟伟(原持股23 19万股)退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积转增股本方案 [2]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月27日在东莞市汉维科技股份有限公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5][6] - 该议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月27日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 会议主持人是周述辉先生[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[5] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[6]