上市与募资 - 公司2024年3月29日上市，发行920.00万股，每股发行价5.77元，募资53,084,000.00元，净额41,721,007.98元[2][3] 募投项目 - 截至2025年6月30日，募投项目投资总额13,007.43万元，拟投募集资金4,172.10万元，累计投入3,482.80万元[5][6] 项目调整 - 智能生产车间建设项目总投资拟从6,095.41万元调为3,646.12万元，拟投募集资金1,943.61万元不变[7][8] - 研发中心建设项目总投资拟从4,912.02万元调为1,655.07万元，拟投募集资金1,215.54万元不变[7][8] - 研发中心建设项目原拟投产时间从2025年12月31日调为2026年12月31日[17] 审议情况 - 2025年8月26日，独立董事专门会议、董事会、监事会均审议通过相关议案[19][20][21] - 事项尚需股东会审议，保荐机构无异议[22]

上市情况 - 公司2024年3月29日上市，发行920.00万股，每股发行价5.77元，募资5308.40万元，净额4172.100798万元[3] 项目投资 - 截至2025年6月30日，三项目投资总额13007.43万元，拟投募资4172.10万元，累计投入3482.80万元[6] 会议审议 - 2025年8月26日召开多场会议，相关议案均全票通过[10][11] 资金使用 - 公司用基本户支付募投项目人员费用并等额置换，保荐机构无异议[12]

财务数据 - 2024年营收97.852075万元，利润总额和净利润均为 -347.007135万元[4] - 2024年末资产总额19166.551215万元，流动负债9261.585018万元，净资产1987.955135万元[4] - 2024年末资产负债率89.63%[4] 公司概况 - 注册资本2500万元，实缴资本2475万元[3] 业务动态 - 拟向农行申请不超6000万元贷款用于项目建设，期限不超16年[2][5] - 担保事项经董事会审议，待股东会审议[6][7]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-063 广东芭薇生物科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，敦促 公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 关于部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募 投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司根据业务发展需 要以及募投项目的实际情况，对部分募投项目投资总额、内部投资结构进行调整 并对部分募投项目进行延期，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-057 2024年2月22日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 322号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司于2024 年3月29日上市。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股920.00万股，每股 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-069 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件和《广东芭薇生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东芭薇生物科技股份有 限公司独立董事工作制度》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-068 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件、北京证券交易所业务规则和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-076 广东芭薇生物科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、勤勉忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《广东芭薇生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，任期为 3 年，可连聘连任；公司根据经营业务 发展的需要，可以聘请副总经 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-085 广东芭薇生物科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东芭薇生物科技股份有限公司关联 交易管理制度》（以下简称"《关联交易管 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-059 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并 修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及上市公司章程指引等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广东芭薇生物科技 | 第一条 为维护广东芭薇生物科技股 | | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 | | 公司"）、公司股东和债权人的合法权 | | 司"）、公司股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | "《公司法》"）、《中华 ...