证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-106 广东芭薇生物科技股份有限公司 三、本次募集资金专项账户注销情况 鉴 于 公 司 用 于 补 充 流 动 资 金 项 目 的 募 集 资 金 账 户 （ 银 行 账 号 ： 44050111716700000792）已按计划使用完毕，为方便募集资金账户管理、降低管理 成本，公司将该项目剩余募集资金 165.71 元（结息）转入公司基本户，用于补充日 常经营流动资金，并申请办理注销该募集资金专项账户。 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司于 2024 年 3 月 29 日上市。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 9,200,000 股，每股面值为人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币 53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.01 元（不含税），募集 ...

公司概况 - 公司名称：广东芭薇生物科技股份有限公司 [1] - 证券代码：837023 [1] - 证券简称：芭薇股份 [1] - 公告编号：2024-105 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：业绩说明会 [1] - 活动时间：2024年9月12日 [2] - 活动地点：全景路演平台 [2] - 参会单位及人员：网络方式参与的投资者 [2] - 上市公司接待人员：董事长、总经理冷群英女士；董事会秘书单楠先生；财务总监夏玲玲女士 [2] 未来发展方向 - 市场机遇：全球经济复苏和消费者购买力提升，化妆品行业市场规模有望继续扩大，尤其是在新兴市场和发展中国家 [3] - 公司策略：围绕ODM主业布局，通过强大的工艺及配方储备库、全流程的质量检测体系及成熟的供应链管理能力，深入挖掘行业潜力，提升核心竞争力，扩大产能，拓展外贸客户 [3] 自主品牌推广 - 推广方向：依托强大的研发、检测及交付能力，尝试推广外贸自主品牌 [3] 中报业绩下滑应对措施 - 营业收入：2024年上半年实现营业收入266,135,252.41元，较去年同期增幅24.83% [4] - 净利润：2024年上半年实现净利润14,458,026.23元，较去年同期下降32.62% [4] - 应对策略：密切关注市场动态，灵活调整经营策略；加大研发投入，提升产品竞争力；优化人才结构，加强团队建设；合理控制成本，提高运营效率；强化市场推广，扩大品牌影响力，降低经营业绩波动风险 [4]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-104 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 为进一步加强与投资者的互动交流，广东芭薇生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"坚定 信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资 者关系管理月活动投资者集体接待日"。 届时公司董事、高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 广大投资者踊跃参与！ 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与 ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有 限公司。 广东芭薇生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司 "）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 "）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下 简称"《章程指引》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）的规定，制订本章程。 公司由原广州芭薇化妆品有限公司变更设立的股份有限公司；在广州市市场 监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91440101786096533H。 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2024 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定， 向不特定合格投资者发行人民币普通股 920.00 万股，于 2024 年 3 月 29 日 在北京证券交易所上市。 第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。 第四条 公 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-098 广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1. ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-102 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《内部审计 制度》等相关规定，公司于2024年9月3日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意裴仲媛女士（简历如下）为公司内 部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日 止。 裴仲媛，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 为国际注册内部审计师；美国注册管理会计师；中级经济师。2007 年 7 月至 2008 年 6 月，任谷崧集团新崧塑胶（东莞）有限公司稽核专员；2009 年 8 月至 2013 年 6 月，任广州流行美时尚商业股份有限公司审计专员；2013 年 7 月至 2017 年 3 月，任广州市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 9 月 3 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的 议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-101 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-097 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 46,116,877 股，占公司有表决权股份总数的 56.49%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-099 第四届监事会第一次会议决议公告 广东芭薇生物科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈清云先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大 ...