公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 董事会成员由8名变为7名[3] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3] 修订原因 - 第三届董事会董事任期届满，需换届选举[4][5] 其他信息 - 公告日期为2024年8月16日[6]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-087 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（何红渠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人何红渠，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司提 名为广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇生物科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-089 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东芭薇生物科技股份有限公司，现提名周世勇先生、何红渠先生及 蔡光云先生为广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东芭薇生物科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东芭薇生物科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-085 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过： 广东芭薇生物科技股份有限公司董事、监事换届公告 提名冷群英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,350,000 股，占公司股本的 22.5524%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘瑞学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 12.5874%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-086 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周世勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人周世勇，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司提 名为广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-080 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 所作决议合法合规。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认 2024 年关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于追认 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2024- ...

（三）查阅公司规联交易有规公告文件； （四）查阅公司规联交易业务协议相有规原始凭证； 万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 关联交易未事前履行审议程序并披露事项的专项现场核查报告 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东芭薇 生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北北京证券交易所股票上市则则（行行）》相关规则定， 对芭薇股份 2024 年与规联方长沙晟格节能玻璃有限公司《（以下简称"长沙晟格"） 规联交易未事前履行审议程序并披露事项进行了现场核查，现将本次核查的情况 报告如下： 一、本次现场核查的基本情况 保荐机构在对芭薇股份进行 2024 年半年度北交所上市公司风险排查时发现， 公司未事前对 2024 年与规联方长沙晟格采购商品规联交易事项履行规联交易审 议程序和信息披露义务，持续督导保荐代表人于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 2 日期间，就上述事项在芭薇股份办公场所进行了专项现场核查，具体核查程 序如 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司追认关联交易事项的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东芭薇 生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对芭薇股份追认关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 万联证券股份有限公司关于 一、关联交易基本情况 2024 年 5 月 8 日，芭薇股份全资子公司广州芭薇生物科技有限公司，因在 建工程所需，向长沙晟格节能玻璃有限公司采购中空玻璃，双方在广州签订了《玻 璃购销合同》，合同总价款约为 2,001,000 元。长沙晟格节能玻璃有限公司系公司 实控人之一、董事长、总经理冷群英女士及公司董事、副总经理冷智刚先生的哥 哥冷智勇及其配偶吴亦兵合计持股 100%并由冷智勇担任执行董事兼总经理的企 业。根据《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》《广东芭薇生物科技股份有限 公司关联交易管理办法》等规定，芭薇股份应将上述关联交易事项提交董事会审 议。 二、关联方基本情况 （一）基 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-079 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认 2024 年关联交易的议案》 本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该 议案提交董事会审议。保荐机构对公司追认本次关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2024 年 5 月 8 日，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称："公司" 或"芭薇股份"）全资子公司广州芭薇生物科技有限公司，因在建工程所需，向 长沙晟格节能玻璃有限公司采购中空玻璃，双方在广州签订了《玻璃购销合 同》，合同总价款约为 2,001,000 元。 （二）决策与审议程序 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-081 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于追认 2024 年关联交易的公告 2024 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过 《关于追认 2024 年关联交易的议案》，该议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票表决通过。同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审 议通过《关于追认 2024 年关联交易的议案》，该议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票表决通过。 上述议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专 ...