证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-100 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过： 聘任冷群英女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 19,350,000 股，占公司股本的 22.55%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈彪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 4,747,000 股，占公司股本的 5.53%，不是失信联合惩戒对象。 聘任冷智刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上 述聘任人员直接持有公司股份 10,735,824 股，间接持有公司股份 1,024,000 股，合计占 公司股 ...

公司上市信息 - 公司于2024年3月29日在北京证券交易所上市[11] - 报告期内公司在北交所上市发行股票920万股，发行价5.77元/股，募集资金5,308.4万元，发行后总股本扩大至8,580万股[23] - 2024年3月29日公司完成北交所上市发行股份800.00万股，募集资金4,616.00万元，4月27日行使超额配售选择权新增发行120.00万股，发行总股数扩至920.00万股，募集资金扩至5,308.40万元[76] - 2024年3月20日申购，3月29日上市，公开发行920万股，发行价格5.77元，募集资金总额5308.4万元，用于智能生产车间建设、研发中心建设和补充流动资金项目[78] - 公司向不特定合格投资者公开发行920万股股票，每股发行价5.77元，募资5308.40万元[114] 公司资质与荣誉 - 公司成功完成特色植物新原料“二氢槲皮素”的备案（国妆原备字20240039）[2] - 公司成功通过中国海关AEO高级认证，荣获“AEO高级认证企业”证书[2] - 公司作为IFSCC银级会员单位参与第三届IFSCC国际化妆品技术交流日并亮相多项科研成果[2] - 公司荣获“2023年乡村振兴突出贡献单位”称号和“第28届CBE优秀供应商”殊荣[2] - 公司被授予2023年度江高镇垃圾分类工作示范单位、荣获“AEO高级认证企业”证书等多项资质荣誉[23] - 公司荣获全联美容化妆品业商会授予2023年度标准化工作先进单位、第28届CBE优秀供应商等荣誉[23] - 报告期公司被广州市白云区市场监督管理局授予2023年乡村振兴先进单位[50] - 报告期公司被白云区人民政府授予广州市排水单元达标单位[57] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为8580万股，优先股总股本为0股[11] - 公司控股股东为冷群英、刘瑞学，实际控制人为冷群英、刘瑞学[11] - 公司行业分类为制造业（C） - 化学原料和化学制品制造业（C26） - 日用化学产品制造 （C268） - 化妆品制造行业（C2682）[11] - 公司注册地址和总部地址均为广州市白云区新贝路5号，成立于2006年4月30日[116] - 公司属于化妆品制造业，经营范围为化妆品、美容美发用品等日用化学品的生产与销售[116] - 公司无母公司，控股股东及实际控制人为冷群英、刘瑞学[116] - 公司财务报告于2024年8月28日经董事会批准报出[116] - 截至2024年6月30日，公司合并财务报表范围包括广州智尚生物科技有限公司等多家子公司[116] - 公司会计年度从公历1月1日至6月30日止，采用人民币作为记账本位币[119] 公司经营业绩 - 营业收入为2.66亿元，较上年同期增长24.83%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1474.05万元，较上年同期下降32.14%[14] - 资产总计为7.17亿元，较上年期末增长8.08%[15] - 负债总计为3.46亿元，较上年期末增长3.85%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1087.15万元，较上年同期下降136.06%[16] - 总资产增长率为8.08%，营业收入增长率为24.83%，净利润增长率为-32.62%[17] - 非经常性损益净额为105.42万元[19] - 报告期内公司实现营业收入266,135,252.41元，较去年同期增长24.83%，境内大客户收入增幅17.30%，境外客户收入增长445.35%[23] - 报告期内公司实现净利润14,458,026.23元，净利润率5.43%，较去年同期10.06%下降4.63个百分点；扣非后净利润率5.14%，较去年同期8.98%下降3.83个百分点；毛利率28.14%，较去年同期35.23%下降7.09个百分点[23] - 报告期末公司总资产716,779,412.15元，较上年期末增幅8.08%；负债345,800,081.53元，较上年同期增幅3.85%；归属于母公司所有者权益368,091,030.80元，较上年同期增幅12.49%[24] - 报告期内研发支出13,417,662.26元，较上年同期增长20.22%，占收入比5.04%[24] - 报告期内公司实现营业收入2.66亿元，较去年同期增幅24.83%，境内大客户收入增幅17.30%，境外客户收入增长445.35%[33] - 报告期内公司营业成本为1.91亿元，较去年同期增幅38.51%，毛利率28.14%，较去年同期下降7.09个百分点[33] - 报告期内公司销售费用为2243.60万元，较去年同期增长751万元，增幅50.35%，广告宣传费增长601万元[33] - 报告期内公司研发费用为1341.77万元，较去年同期增长20.22%，研发人员职工薪酬增长205万，检测费用增长39万元[34] - 报告期内公司发生信用减值损失 - 74.89万元，去年同期为信用减值收益14.98万元，较去年下降599.86%[34] - 报告期内公司发生资产减值损失287.48万元，较去年同期下降35.99%，因本期存货库龄较上期下降[35] - 报告期内公司净利润为1445.80万元，较去年同期下降32.62%[32] - 公司净利润1445.8万元，较去年下降32.62%，净利率5.43%，较去年下降4.63个百分点[36] - 主营业务收入2.66亿元，较上期增长24.94%，其他业务收入25.96万元，较上期下降33.63%[37] - 护肤品（除面膜）营业收入2.41亿元，同比增长25.64%，面膜营业收入902.3万元，同比下降25.54%，彩妆及其他营业收入727.27万元，同比增长121.55%[38][39] - 境内收入2.46亿元，同比增长17.30%，境外收入2045.45万元，同比增长445.35%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1087.15万元，较上年同期下降136.06%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为3458.92万元，净流出较上年同期增长184.79%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为3527.25万元，净流出较上年同期增长252.96%[44] - 主营业务成本1.91亿元，较上期增长38.51%，主要因客户结构变化及销量增长[37][44] - 2024年1 - 6月营业总收入266,135,252.41元，较2023年1 - 6月的213,197,060.56元增长约25%[95] - 2024年1 - 6月营业总成本249,977,650.48元，较2023年1 - 6月的187,454,246.65元增长约33%[95] - 2024年1-6月营业收入263,991,966.58元，2023年同期为217,529,199.74元[98] - 2024年1-6月营业成本202,048,848.33元，2023年同期为148,717,894.68元[98] - 2024年营业利润14,829,312.39元，2023年为24,159,390.35元[96] - 2024年利润总额14,834,580.01元，2023年为24,018,100.84元[96] - 2024年净利润14,458,026.23元，2023年为21,457,072.14元[96] - 2024年归属于母公司所有者的净利润14,740,470.25元，2023年为21,721,845.55元[96] - 2024年综合收益总额14,443,525.95元，2023年为21,493,547.32元[97] - 2024年基本每股收益0.17元/股，2023年为0.28元/股[97] - 2024年稀释每股收益0.17元/股，2023年为0.28元/股[97] - 2024年其他综合收益的税后净额 -14,500.28元，2023年为36,475.18元[96][99] - 2024年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计278,354,905.83元，流出小计289,226,412.07元，净额-10,871,506.24元[100][101] - 2024年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计102,939,394.88元，流出小计68,350,150.68元，净额34,589,244.20元[101] - 2024年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计130,063,521.87元，流出小计94,791,046.01元，净额35,272,475.86元[101] - 2024年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计274,734,896.57元，流出小计272,611,170.93元，净额2,123,725.64元[103] - 2024年1 - 6月母公司报表投资活动现金流入小计92,710,144.53元，流出小计67,047,099.52元，净额25,663,045.01元[103] - 2024年1 - 6月母公司报表筹资活动现金流入小计58,084,000.00元，流出小计41,206,790.25元，净额16,877,209.75元[103] - 2024年1 - 6月合并报表销售商品、提供劳务收到现金277,688,893.90元，较2023年1 - 6月的242,860,630.09元有所增长[100] - 2024年1 - 6月母公司报表销售商品、提供劳务收到现金273,679,880.84元，较2023年1 - 6月的241,748,999.14元有所增长[103] - 2024年1 - 6月合并报表取得投资收益收到现金264,173.64元，较2023年1 - 6月的320,789.99元有所减少[101] - 2024年1 - 6月母公司报表取得投资收益收到现金234,923.29元，较2023年1 - 6月的279,601.27元有所减少[103] - 期初现金及现金等价物余额为25,967,519.10元，期末为70,831,786.02元[104] - 2024年半年度综合收益总额为14,443,525.95元，2023年半年度为21,493,547.32元[104][107] - 公司境内收入24568.08万元，较上年同期增长17.30%；境外收入2045.45万元，较上年同期增长445.35%[114] 公司业务能力 - 公司主要收入来自化妆品销售，因保密条款豁免披露客户名称[5] - 公司累计为1000多个化妆品品牌提供产品及服务[20] - 公司自主研发的化妆品基础配方超8000项[21] - 子公司悠质检测拥有检测仪器设备数量高达200多台/套[21] - 公司参加7场国内美业展会，产品远销20多个国家和地区[23] 公司资产情况 - 货币资金期末金额89192481.55元，占总资产12.44%，较上年期末增长197.29%[30] - 应收账款期末金额81220456.22元，占总资产11.33%，较上年期末增长37.92%[30] - 存货期末金额73584378.89元，占总资产10.27%，较上年期末增长42.85%[30] - 固定资产期末金额301101471.85元，占总资产42.01%，较上年期末下降2.18%[30] - 短期借款期末金额22964000元，占总资产3.20%，较上年期末增长129.51%[30] - 报告期末货币资金余额8919.25万元，较上年期末增长5919万元，增幅197.29%，因收到北交所上市股票发行款5308.4万元[31] - 报告期末应收账款账面价值8122.05万元，较上年期末增长37.92%，平均回款天数49.67天[31] - 报告期末存货账面价值7358.44万元，较上年期末增长42.85%，原料及周转材料、在产品、库存商品分别增长953万元、465万元、975万元[31] - 2024年6月30日货币资金为89,192,481.55元，较2023年12月31日的30,001,981.21元大幅增加[89] - 2024年6月30日应收账款为81,220,456.22元，较2023年12月31日的58,889,882.60元有所增加[89] - 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证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-092 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-096 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生 物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请， 公司于 2024 年 3 月 29 日上市。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币 53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.01 元（不含税），募集资金净额为 人民币 41,721,007.99 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-093 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-094）、《2024 年半年度报告摘要》 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-090 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 2 日 15:00—2024 年 9 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-083 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话方式发出 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-084 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工 代表大会于 2024 年 8 月 16 日上午在芭薇股份创新中心 8 楼会议室以现场表决方 式召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话形式通知各位职工代表。本次会议 由陈清云先生主持，会议应到职工代表 38 名，出席和授权出席职工代表 38 名。 二、会议审议议案及表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （一）审议通过《关于选举赵江华女士担任公司第四届监事会职工代表监事 的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 18 日届满，现根据《公司法》 和《公司章程》 ...

2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-082 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-088 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蔡光云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人蔡光云，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司提 名为广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇生物科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...