证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-056 广东芭薇生物科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 该议案尚需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州芭薇 生物科技有限公司（以下简称"广州芭薇"）为满足经营发展需要，优化贷款结 构，拟向中国农业银行股份有限公司广州从化支行申请不超过人民币 6,000 万元 （含 6,000 万元）的贷款，用于"芭薇生物科研生产基地（二期）"项目建设， 贷款期限不超过 16 年。 广州芭薇以广州市从化区明珠工业园宝珠大道北侧的在建工程为项目贷款 提供抵押担保，广东芭薇生物科技股份有限公司提供连带责任保证担保，具体事 宜以最终签订的贷款协议和担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司为全资子 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-081 广东芭薇生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《广东芭 薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-067 广东芭薇生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《广东芭薇生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-075 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会和 董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书由董事 会聘任或者解聘，对公司和董事会 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-062 广东芭薇生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化对广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司全体股东的合法权益，特别是维护广大中小投资者的权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）等有关 法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况， ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-055 广东芭薇生物科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公 司于 2024 年 3 月 29 日上市。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币 53,084,000.00 元，扣除发行费用 11,362,992.02 元（不含税），募集资金净额 为人民币 41,721,007.98 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号验资报告及天 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-079 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有 关法律、法规、规范性文件和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 广东芭薇生物科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的一个专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-070 广东芭薇生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对全资、控股子公司的担保。担保形式包括但 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及 《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 不限于保证、抵押及质押。具体 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-080 广东芭薇生物科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总 则 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指信息披露部门尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或 网站上正式公开的事项。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员 及相关公司（含本公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重大 信息，应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司 ...

内幕信息知情人登记及保密制度 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-077 广东芭薇生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 第一章 总 则 第一条 为完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息知情人管理制度，进一步做好内幕信息的保密工作，防范内幕交易等违法行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第6号——内幕信息知情人管理及报 送》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 第二条 董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人登记信息 本制度经广东芭薇生物科 ...