证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-024 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 60,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.87%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事闻碧静、万晓霞、龚小凤因其他 工作安排缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 ...

湖北瑞通天元律师事务 HUBEI RUITONG TIANYUAN LAW FIRI 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 鄂瑞天律顾字第 0047 号 湖北瑞通天元律师事务所 HUBEI RUITONG TIANYUAN LAW 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定发表意见,不对会议审 议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项目的使用,不得用作任何其他 目的。 致:湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北宏裕新型包材股份有限 公司(以下简称:公司)委托,指派我们出席公司 2024年第二次临时股东大会 (以下简称:本次股东大会),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律 意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以 ...

中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理进展暨关联交易的核查意见 一、授权现金管理情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对宏裕包材使 用部分闲置募集资金进行现金管理进展暨关联交易事项进行了核查，并出具核查 意见如下： （一）审议情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，于 1 月 23 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，于 1 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。 为了提高资金使用效率，增加公司收 ...

中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理进展暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对宏裕包材使 用部分闲置募集资金进行现金管理进展暨关联交易事项进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，于 1 月 23 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，于 1 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。 为了提高资金使用效率，增加公司收 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-019 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1.审议情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，于 1 月 23 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，于 1 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。 为了提高资金使用效率，增加公司收益水平，在不影响募集资金投资项目建设正 常开展及公司主营业务发展的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理。 2.披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-022 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 19 日 15:00—2024 年 2 月 20 日 15:00。 （二）召集人 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-021 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司使用闲置募集资金 3,900 万元购买广发银行股份有限公 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-020 湖北宏裕新型包材股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》 1.议案内容： 第三届监事会第二十次会议决议公告 公司使用闲置募集资金 3,900 万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营业 部大额可转让存单，受让自关联方湖北安琪生物集团有限公司。具体内容请详见 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-021 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司使用闲置募集资金 3,900 万元购买广发银行股份有限公 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-022 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 19 日 15:00—2024 年 2 月 20 日 15:00。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有 ...