会议决策 - 2025年7月28日公司第三届董事会第四十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8][9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 内幕信息管理 - 公司及知情人应控制信息知情范围，责任人填写登记表报备[13] - 发生特定情形应报备内幕信息知情人档案[13] - 董事等应做好保密，配合登记、报备，信息披露前不得外泄[6] - 知情人需在知悉或被认定2个工作日内申报备案[15] - 知情人档案等资料变动后2个工作日内重新报备[16] - 向相关方提供未公开信息前应确认其有保密义务[17] 报备时间要求 - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交报备文件[18] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[19] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日内知情人不得买卖股票[21] 其他要求 - 知情人买卖股份后2个工作日内向董事会秘书申报[22] - 知情人登记备查资料保存至少10年[16] - 内幕信息一事一记，不同事项知情人档案分别记录[30] - 填报获取信息方式、所处阶段等[30][31] - 公司登记填写登记人名字并保留原登记人姓名[31]

2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.08《关于修订<股东会网络投票实施细则>有关条款的议案》，本议案尚 需提交股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-056 湖北宏裕新型包材股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《湖北宏裕新型包材 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-053 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.05《关于修订<独立董事专门会议工作细则>有关条款的议案》，本议案 尚需提交股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司治理水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-058 湖北宏裕新型包材股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.10《关于修订<累积投票制度实施细则>有关条款的议案》，本议案尚需 提交股东会审议通过。 本细则所称累积投票制适用于董事的选举，即：在选举两个以上的董事席位 时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与候选董事总人数的乘积。股东既 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董 事，董事一般由获得投票数较多者当选。 第三条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不 适用于本细则的相关规定。 第四条 公司董事会、独立董事和符合条件的股东可以 ...

薪酬管理办法 - 2025年7月28日董事会审议通过修订董高人员薪酬管理办法议案，待股东会通过[2] - 董高人员薪酬由基本与绩效薪酬组成，绩效依考评结果确定[5] - 董事长基本薪酬依销售与净利润增长比率确定[5] - 除董事长外董高人员年度薪酬=董事长基本薪酬*职务系数[5] - 薪酬预付不超年薪80%，岗位变动次月执行新标[5][6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-068 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会秘书工作细则 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.22《关于修订<董事会秘书工作细则>有关条款的议案》，本议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《湖北宏裕新型 包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本细则。 第二条 董事 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-069 湖北宏裕新型包材股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.23《关于修订<总经理工作细则>有关条款的议案》，本议案无需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范经理层等高级管理人员的经营管理行为，促进公司持续健康 发展，保障公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员包括 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-054 湖北宏裕新型包材股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，加强对外投资控制，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提 高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 相关法律法规、规范性文件以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为。 第三条 公司对外投资分为短期投资和长期投资。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 ...

2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.14《关于修订<独立董事工作细则>有关条款的议案》，本议案尚需提交 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-061 湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京 证 ...

管理办法修订 - 2025年7月28日董事会审议通过修订《承诺管理办法》议案，需股东会审议[2] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、可操作并分析可实现性[6] - 重大资产重组或收购时需提出未履行承诺约束措施并披露[6][7] 承诺变更与豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，特定情形可变更但需披露原因[10][11] - 变更、豁免方案需经独立董事同意后提交审议，部分需股东会审议[11] 信息披露 - 定期报告披露承诺事项及进展，未履行承诺及时披露原因及责任[10][12] 生效时间 - 办法经股东会审议通过之日起生效[16]