证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-059 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2024 年第一季度报告具体内容请详见公司 2024 年 4 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 (2024) 鄂瑞天律非诉字第 0205 号 致:湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北宏裕新型包材股份有限 公司(以下简称:公司)委托,指派我们出席公司 2023年年度股东大会(以下 简称:本次股东大会),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 湖北瑞通天元律师事务 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东大会规则》, 以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)、《湖 北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称:《议事规则》） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,审查了公司本次股 东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证:其向本所律师提供了本所律 师认为作为出具本法律意见书所必需的材料;所提供的原始材料、副本、 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-054 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,856,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》，为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 一、 说明会类型 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 联系地址：湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道 1 号 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：单涛先生 公司副总经理、财务负责人：蔡华女士 公司董事会秘书：蒋慧婷女 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00229 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24QL39RWLB WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 告 报 计 电 大信审字[2024]第 2-00229 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 2-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gw.cn】"进行查 报告编码:京24HZ32USUA WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330 +86 (10) 82327668 FE III. Fax. www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00044 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-040 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（闻碧静） 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审议了公司的关联交易、定期报告、 股份回购、董事及高管变动、修订制度等议案，与公司经营管理层保持了充分沟 通，利用自己的专业知识和经验为董事会提供有建设性的意见，有效地保证了公 司的规范运作，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。本人对公司 董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、 反对和弃权的情形。 2.列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自列席了 1 次。 二、出席专门委员会情况 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任 各专门委员会委员及薪酬与考核委员会的主任委员。202 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-049 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2023 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。 2.议案表决结 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-032 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 5 月 12 日 在全国中小企业股份转让系统挂牌，2023 年 8 月 18 日在北交所发行上市。自挂 牌以来，截至 2023 年 12 月 31 日，公司共完成两次股票发行，包括 2022 年定向 发行募集资金和 2023 年首次公开发行募集资金。具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1.2022 年定向发行募集资金 公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四 次会议，于 2022 年 5 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《湖 北宏裕新型包材股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，并于 2022 年 5 月 24 日收到全国股转公司出 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-046 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信 在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1.会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2012 年 3 月 6 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 5.截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 166 人，注册会计师人数为 941 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人； 6.2022 ...