证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-077 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人； 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规和《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-082 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 13 日公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-080 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(张铁钢) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张铁钢，已充分了解并同意由提名人湖南德众汽车销售服务股份有限 公司董事会提名为湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任湖南德众汽车销售服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-066 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的公司《关于预计 2024 年度公司合并报表范围内担保及授信额度的公告》 （公告编号 2023-067）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-079 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人湖南德众汽车销售服务股份有限公司董事会，现提名张铁钢先生为湖 南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与湖南德众汽车销售服务股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-072 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第4号——上市公 司实际控制人、股东、关联方、收购 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-075 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人； 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公 允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称" ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-074 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修 订<对外担保管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 未经公司股东大会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行 决策程序及有关信息披露义务。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度。财务总监及其下属财务部为 公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-071 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<内部审计制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营 效率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文 件、规章制度等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-073 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第1条 为规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义 务，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖 南德众汽车销售服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第2条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<董事会议事规则> ...