证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-015 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人唐勇，作为湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独 立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解 公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股 东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 （二）出席独立董事专门会议情况 2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次。在本人任职期间，作为公 司董事，共参与独立董事专门会议 1 次，就公司重大事项进行审议，发挥了独立 董事 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-018 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 及湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于任命公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》。董事会审计委员会由唐勇、张铁钢、高万平三名成员组成。独立董 事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士唐勇担任， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度董事 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o ...

股票解除限售 - 本次解除限售数量15,746,990股，占总股本8.8051%，2025年4月21日可交易[3] - 段坤良、李延东、曹幸芝分别解除10,321,735、3,265,951、1,000,000股[4] 股本结构 - 总股本178,839,681股，无限售股占63.45%，限售高管股占36.55%[5] 其他 - 解除原因是董监高每年解除限售，减持将披露信息[4][9] - 申请股东无未履约承诺，解除股无约定限售股[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入23.59亿元，同比下降9.04%[4][6] - 2024年利润总额787.22万元，上年同期亏损1865.39万元，变动比例142.20%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润600.63万元，同比增长134.44%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.16万元，同比增长100.88%[4][6] - 2024年基本每股收益0.03元，同比增长130.00%[4][6] - 2024年末总资产14.97亿元，同比下降20.30%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益4.70亿元，同比增长1.29%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.63元，同比增长1.15%[5][6] 业绩影响因素 - 业绩增长受汽车市场行情及制造商政策支持力度影响[7] - 业绩变动原因包括获政策补贴、财务费用下降、政府补贴增长[8][9]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 公司年度净利润实现扭亏为盈[4] - 归属于上市公司股东的净利润为550.00 - 700.00万元，上年同期为 - 1744.16万元，变动比例为131.53% - 140.13%[5] 扭亏为盈原因 - 扭亏为盈原因之一是把握政策获补贴且降本增效，提升车辆整体毛利[7] - 扭亏为盈原因之二是人员整合优化，调整薪酬结构及减员降薪，使人工成本同比下降[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年年度报告披露为准[2][8]

会议信息 - 公司于2024年12月3日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月20日在湖南省怀化市召开[5] - 网络投票时间为2024年12月19日15:00 - 20日15:00[5][6] 投票情况 - 参会股东8人，代表股份103,857,516股，占比58.07%[7] - 两议案同意均为103,857,516股，占比100%[9][10] - 两议案反对、弃权均为0股，占比0%[9][10]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于12月20日在湖南怀化召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份103,857,516股，占比58.07%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3][4] 公司决策 - 2025年度公司合并报表范围内担保额度不超38亿元，预计新增担保授信额度3亿元[5] - 《关于预计2025年度公司合并报表范围内担保额度的议案》同意股数103,857,516股，占比100%[6] - 《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》同意股数103,857,516股，占比100%[8] 中小股东情况 - 涉及重大事项，中小股东对担保额度公告同意、反对、弃权票数比例均为0%[11] 会议见证 - 北京国枫（成都）律师事务所见证会议，认为合法有效[12]

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-075 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：段坤良 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会12月3日决定召开并召集[4] - 会议通知12月3日发布，现场会12月20日在怀化召开[4][5] - 网络投票时间为12月19日15:00 - 20日15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东8人，代表股份103,857,516股，占比58.07%[7] - 两议案同意股数均为103,857,516股，占比100%[9][10] - 两议案分别经有效表决权的三分之二、过半数通过[10]