证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-010 杭州美登科技股份有限公司 购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财 的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为 4,600 万 元，使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 7,800 万元。截止目 前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 5,700 万 元，使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 14,300 万元， 合计占公司 2022 年经审计净资产的 49.39%，达到上述披露标准， 现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 名称 | 产品类型 | 产品名 称 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品 期限 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-011 对全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司威海领新信息技术有限公司（以下简称"威海领新"）的全资 子公司威海威威兔信息科技有限公司（以下简称"威海威威兔"）日 常经营的需求，威海领新拟对威海威威兔进行增资人民币 950 万元。 本次增资完成后，威海威威兔注册资本将增至人民币 1,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次向 全资孙公司增资情形不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 杭州美登科技股份有限公司 本次交易不构成关联交易。 （四）决策和审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《对 外投资管理制度》等相关规定，此次对全资孙公司增资事项不属于对 外投资，无需提交公司董事会、股东大会审议 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-007 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3. 会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以电话、 邮件方式发出 5. 会议主持人：吕兰兰女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资 项目 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-004 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以电话、 邮件方式发出 （二）会议出席情况 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项 目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此， 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 ( ...

募资情况 - 公司发行价格25元/股，发行800万股，募资2亿，净额1.761285亿[1] 现金管理 - 拟用不超1.5亿闲置募资现金管理，有效期12个月[4] - 产品为低风险，不得抵押[4] - 经董事会、监事会审议，无需股东大会[5][8][9] - 授权总经理决策，财务部实施[5] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[6] - 控制措施包括按规决策等[6] 影响与意见 - 不影响募投项目，可提效增收[7][9] - 保荐机构无异议[9]

杭州美登科技股份有限公司 关于向员工提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况概述 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-006 （一）基本情况 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响公司 正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向符合条件的员工提 供总额不超过 300 万元的借款，在此限额内资金额度可滚动使用。借 款约定的主要内容： 1、借款总额：不超过人民币 300 万元，在此限额内资金额度可 以滚动使用； 2、借款对象：公司及下属全资、控股子公司及分公司符合条件 的在职员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人及其控股子公司、持有公司 5%以上股份的股东等《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》规定的关联方； 3、借款期限：借款期限最长不超过 3 年（含），自员工收到借款 之日起算，具体期限以签订的《借款协议》为准； 4、借款用途：用于员工或家庭近亲属发生重大疾病、事故等方 （三）表决和审议情况 本 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-005 杭州美登科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 16 日，杭州美登科技股份有限公司发行普通股 8,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 25.00 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 200,000,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 176,128,509.54 元，到账时间为 2022 年 12 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 2 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况 具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进 度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-006 杭州美登科技股份有限公司 关于向员工提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况概述 （一）基本情况 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响公司 正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向符合条件的员工提 供总额不超过 300 万元的借款，在此限额内资金额度可滚动使用。借 款约定的主要内容： 1、借款总额：不超过人民币 300 万元，在此限额内资金额度可 以滚动使用； 5、还款方式：由公司与员工签订的《借款协议》确定。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）表决和审议情况 本次借款事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦 不构成关联交易。本次借款事项已经 2024 年 2 月 27 日召开的第三届 董事会第十一次会议审议通过，表决情况为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、借款对象：公司及下属全资、控股子公司及分公司符合条件 的在职员工，不包括公司 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-004 杭州美登科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公 告编号：2024-005）。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以电话、 邮件方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-007 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 2.议案表决结果： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3. 会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以电话、 邮件方式发出 5. 会议主持人：吕兰兰女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资 项目建设进度，现阶段募 ...