制度审议 - 2025年7月25日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，待股东会审议[2] 制度内容 - 沟通内容含公司发展战略等九项[7] - 主要职责有拟定制度等七项[9] - 档案至少包括活动参与人员等四项内容[10] 管理规定 - 董事会秘书负责组织协调工作[10] - 活动中不得出现透露未公开信息等八种情形[10] - 工作人员需具备良好品行等四项素质技能[11] 纠纷处理 - 纠纷可协商、调解，不成可向公司所在地法院诉讼[14] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[16] - 制度制定时间为2025年7月29日[17]

制度审议 - 2025年7月25日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 选聘要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明情况[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 改聘相关 - 出现会计师事务所执业质量重大缺陷等情况，公司应改聘[14] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 信息披露 - 公司应在年度财务决算报告或年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[16] 资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[17] 信息安全 - 选聘会计师事务所要加强信息安全管理能力审查[18] - 选聘合同应明确信息安全保护责任和要求[18] - 公司提供文件资料时要加强涉密敏感信息管控[18] - 会计师事务所应履行信息安全保护义务[18] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[20] - 本制度与国家日后法律或修改后《公司章程》抵触时按规定执行并修订[20] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[21] - 本制度由公司股东会审议通过后生效实施[22]

会议相关 - 2025年7月25日召开第三届董事会第十九次会议[2] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[16] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事可提议召开临时会议[16] - 临时会议通知方式多样，时限不少于会前三天[16] 决策规则 - 非关联交易资产总额占比超10%由董事会审议[12] - 关联交易与自然人超30万、与法人占比超0.2%且超300万由董事会审议[13] - 提供担保、资助须经三分之二以上董事同意[14] - 日常关联交易可预计总额，超金额需履行程序[14] 董事管理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[8] - 董事连续两次未出席或任职期内超半数需说明披露[19] - 独立董事连续两次未出席且不委托应解除职务[19] 其他 - 特定事项经独立董事会议审议后提交董事会[21] - 固定议案含年度报告及利润分配预案[24] - 会议记录保存不少于10年[26] - 规则经股东会通过生效，由董事会解释[31]

会议审议 - 2025年7月25日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，可提议临时会议，5日内召集，会前3日通知[16] - 会议需三分之二以上委员出席，表决方式多样，关联委员回避[16][17] - 决议经全体委员过半数通过，非关联委员不足两人提交董事会[17] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管薪酬方案报董事会[10] 其他 - 会议档案保存期限为十年[18] - 细则自董事会决议通过之日起生效施行[20]

制度审议 - 2025年7月25日第三届董事会第十九次会议审议通过修订制度议案，需提交股东会审议[3] 制度适用 - 适用于与年报信息披露工作有关人员[6] 差错认定 - 财务报告重大会计差错有认定标准和六种情形[8][9] 处理规则 - 四种情形对责任人从重或从轻处理[13][14] 责任追究 - 追究形式多样，结果纳入年度绩效考核[15][18]

制度修订 - 2025 年 7 月 25 日第三届董事会第十九次会议通过修订《内部审计制度》议案[2] 审计部配置与工作要求 - 审计部人员不少于 1 名专职，负责人专职且具备相关背景[7] - 董事会审计委员会至少每年开一次会审议审计部计划和报告[10] - 审计部每年向委员会报告内审执行及问题情况[10] - 会计年度结束后四个月提交年度总结和次年计划[10] - 内部审计资料保存不少于 10 年[12] - 审计部每年提交内部控制评价报告[14] 公司相关决议与报告要求 - 董事会审议年报时对内控自评报告形成决议[17] - 至少每两年要求事务所出具内控鉴证报告[17] 其他规定 - 建立审计部门激励与约束机制[19] - 制度按需修改，抵触以法律法规为准[22] - 制度经董事会通过生效，由董事会解释[22]

会议决议 - 2025年7月25日第三届董事会第十九次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案，7票同意[2] 提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 提名委员会运作 - 设独立董事担任的主任委员主持工作[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[14] - 表决方式多样，关联委员回避[14] 档案管理 - 会议有记录，由董事会秘书保存，期限十年[15][16] - 工作细则自董事会通过日生效[19]

制度审议 - 2025 年 7 月 25 日召开董事会会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 投资类型 - 对外投资包括对子公司投资、合资合作、收购兼并、股票投资等[6] 决策与管理 - 股东会、董事会为对外投资决策机构，总经理统筹会前审议[6][8] 部门职责 - 财务部门负责资金和财务管理，审计部门负责审计[8] - 董事会秘书保管文件并履行披露义务，相关部门进行可研评估[8] 实施与处置 - 制订投资实施方案及变更需审查批准，特定情况可回收或转让投资[12][14] 监督与追责 - 审计部门建立内控监督检查制度，失当造成损失追究责任[17][18] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[21]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-091 杭州美登科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.15《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《杭州美登科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本实施细 ...

制度修订 - 2025年7月25日公司第三届董事会第十九次会议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[2] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债券或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 知情人范围与管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董高等[12] - 内幕信息流转需相应负责人批准[15] - 公司应在内幕信息公开前做好登记备案[18] - 董事、高管等应配合做好登记备案工作[20] 重大事项管理 - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[16] - 披露特定重大事项需报备内幕信息知情人档案材料[23] 报备时间 - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[18] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[24] 保密与责任 - 知情人对内幕信息负有保密责任[27] - 公司提供未公开信息前应告知保密义务[22] - 违反制度的知情人、部门及中介机构将担责[29][30] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息，公司保留追责权[30]