证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-114 杭州美登科技股份有限公司 公司于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第 三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.3 亿元的 部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。公司保荐 机构国泰君安证券股份有限公司（已更名为"国泰海通证券股份有 限公司"）出具了无异议的核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 2,000 万 元。截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额 为 12,380 万元，合计占公司 2024 年经审计净资产的 30.09%，达到 上述披 ...

根据提供的文档内容，未发现涉及量化模型或量化因子的具体构建方法、测试结果或评价相关内容。文档主要展示以下信息： 1 市场数据图表类 - 北证50与沪深300指数涨跌幅对比图[2] - 北证与A股各行业当日涨跌幅对比图[5][6] - 北交所成交额与换手率趋势图[8] - 北交所公司分行业市盈率分布图[12][13] - 北证与双创板块估值变化趋势图[15] 2 个股数据表格类 - 北交所涨幅前十股票财务数据（含市值/营收/PE等指标）[9] - 北交所跌幅前十股票财务数据（含市值/营收/PE等指标）[10] 3 其他说明类 - 分析师声明[17] - 免责声明[18][19] - 评级标准说明[20] 注：所有图表数据均来源于iFinD及中国银河证券研究院[7][11][14]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-113 杭州美登科技股份有限公司 募集资金现金管理进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第 三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.3 亿元的 部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。公司保荐 机构国泰君安证券股份有限公司（已更名为"国泰海通证券股份有 限公司"）出具了无异议的核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成 交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及 ...

资金授权 - 公司获授权使用不超1.2亿元自有闲置资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[2] 资金使用 - 公司本次使用4900万元闲置自有资金购买理财产品，未到期余额9530万元，占2024年经审计净资产的23.16%[4] 产品详情 - 宁波银行理财产品金额4900万元，预计年化收益率0.50%-2.05%，期限28天[5] - 多款中国银行结构性存款及上海国泰君安、国泰海通证券理财产品有未到期金额及对应预计年化收益率[11][12] - 多款宁波银行、中国银行单位结构性存款及国泰海通证券理财产品有明确金额、利率、起止及收回时间[13][14]

制度审议 - 2025年7月25日公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 子公司定义 - 子公司包括全资子公司和持股比例在50%以上或虽未达50%但能决定董事会半数以上成员组成、能实际控制的子公司[5] 会议管理 - 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议，会议通知和议题需在会议召开前五日报送母公司董事会秘书[10] 人员任免 - 子公司高级管理人员依照其公司章程规定任免[14] 计划预算 - 子公司应于每年年末编制下一年度经营计划和财务预算，并最迟于12月31日报送至母公司[16] 报表提交 - 子公司需按月提交能真实反映其经营状况的报表和报告等文件[16] - 每年第一、二、三季度结束后15天内，子公司提供上一季度生产经营情况报告及财务报表[19] - 每个会计年度结束后30天内，子公司提供第四季度及全年经营情况报告及财务报表[20] 财务制度 - 子公司从事财务活动要遵守公司统一财务管理制度[19] - 各子公司开立、核销银行账户必须经母公司财务部门核准[26] 财务审查 - 公司财务部门将不定期审查子公司财务，拖延审查的相关人员将被辞退[22] 经营管理 - 子公司应比照财务预算实施经营管理，严格控制非生产性支出[22] - 子公司购置或处置较大金额固定资产须履行审批程序[22] - 子公司应严格控制与关联方往来，避免非经营性占用[22] 担保限制 - 未经董事会批准，子公司不得对外或相互担保[23] 重大事项 - 子公司应报告重大事项并履行审批程序，包括收购资产等[24][25] 关联交易 - 子公司交易时应判断关联交易并履行审批、报告义务[25] 审计监督 - 公司专职审计人员有权审查子公司制度执行并协助建内控体系[27] 制度生效 - 本制度由董事会制定、解释和修订，审议通过之日起生效[30][31]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-084 杭州美登科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称 《1 号指引》）《北京证券交易所上 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-104 杭州美登科技股份有限公司重大内部信息报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重大内部信息报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门 ...

会议决策 - 2025年7月25日第三届董事会第十九次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，表决7同意0反对0弃权，需股东会审议[2] 股东会投票规则 - 股东会应提供网络投票并履行通知公告义务，登记在册股东可网络投票，一股一票式[5] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[7] - 董事会可征集投票权，禁有偿征集，除法定外无最低持股限制[7] - 多次有效投票视为出席，未对其他议案投票视为弃权[9] - 累积投票制下一股对应应选董事相同选举票数[10] - 对总议案投票代表除累积议案外相同意见，重复投票以首次有效为准[11]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-076 杭州美登科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第四节 | 独立董事 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三 ...

内部控制制度修订 - 2025年7月25日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 内部控制目标与原则 - 内部控制目标包括保证财务报告真实完整等五项[6] - 建立与实施遵循合规性等六项原则[6] 内部控制要素与涵盖范围 - 有效内部控制包括内部环境等五要素[7] - 涵盖经营活动所有业务环节及各项管理[9] 子公司与关联交易管理 - 重点加强对控股子公司管理控制[11] - 关联交易遵循诚实信用等原则，明确审批权限和程序[14] 对外担保与资金管理 - 对外担保遵循合法等原则并控制风险[18] - 对募集资金专户存储管理并按规定使用[22] 重大投资与信息披露 - 重大投资遵循合法等原则控制风险，高风险投资需严格决策审议[25] - 建立信息披露事务和备查登记制度，公开内控制度[28] 检查监督与评估 - 定期和不定期检查内控制度落实情况并改进[32] - 董事会形成内部控制自我评估报告并决议[36]