关联交易制度修订 - 2025年7月25日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易事项及定价 - 关联交易包括购买或出售资产等多种事项[15] - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[22] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[26] - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易由董事会审议[32] - 公司与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需评估或审计并提交股东会[33] 关联交易其他规定 - 关联交易以发生额连续十二个月累计计算[36] - 部分关联交易可免审计或评估[34] 违规处理 - 董事会违规实施关联交易，审计委员会责成改正，责任董事赔偿损失[44] - 高级管理人员违规实施关联交易，董事会和审计委员会责成改正，责任人员赔偿损失[44] 制度生效及解释 - 制度经公司股东会审议通过之日起生效实施[49] - 制度由公司董事会负责解释[50]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-082 杭州美登科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.6《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润 分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充 分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北 ...

制度审议 - 2025年7月25日公司第三届董事会第十九次会议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[3] 股份转让 - 董事、高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[6] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 减持规则 - 减持应提前15个交易日报告并披露计划[7] - 减持完毕或时间区间届满后及时报告并披露结果[8] 信息披露 - 股份被强制执行2个交易日内披露[8] - 按规定时间委托申报个人及近亲属身份信息[8] - 股份变动2个交易日内公告[9] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日内等不得买卖[9] - 不得6个月内反向交易[10]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-097 杭州美登科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.21《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北 京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-077 杭州美登科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《杭州美登科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 ...

杭州美登科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.13《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-089 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范 地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-083 杭州美登科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《杭州美登科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 杭州美登科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-093 杭州美登科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 第一条 为了规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理，促进公司完善治理、规范运作，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州美登科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关 ...

杭州美登科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-088 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及相关法律法规，特制订本制度。 ...

一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-078 杭州美登科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步明确杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行 为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《杭州美登科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及 ...