证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-102 杭州美登科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.26《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭 州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及高管人员的考核标准并进 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-096 杭州美登科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.20《关于修订<内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计人员，依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司内部控 ...

杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.11《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-087 杭州美登科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作 水平，确保公司年度报告信息(以下简称"年报信息")披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-101 杭州美登科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.25《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作 细则。 第七条 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-086 杭州美登科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则》和《杭州 美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《杭州美登科技股份有 限公司股东会议事规则》(以下简称《股东会议 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-091 杭州美登科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.15《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《杭州美登科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本实施细 ...

杭州美登科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.24《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-100 第一条 为进一步规范杭州美登科技股份股份有限公司(以下简称"公 司")的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知 情人登记管理制 ...

制度审议 - 2025年7月25日第三届董事会第十九次会议审议通过修订资金占用制度议案，尚需股东会审议[3] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性情形较多[7] - 与控股股东等经营性资金往来限制占用资金，按合同结算[9][10] 违规处理措施 - 控股股东侵占资产发书面通知，拒不偿还董事会可司法冻结[12] - 发生资金占用原则上现金清偿，非现金资产抵偿需评估且独立董事发表意见[17] 责任分工 - 董事长为防范关联方占用资金第一责任人，总经理执行，财务总监监管[14] 监管要求 - 注册会计师审计年报需对关联方占用资金出具专项说明，公司公告[12] - 财务总监在审议年报、半年报董事会会议报告关联方情况[14] - 财务部门定期检查公司及子公司与关联方非经营性资金往来[16] 其他规定 - 制度与法规不一致以法规为准，经股东会审议通过生效，董事会负责解释[21][22][23]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-108 杭州美登科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.32《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《杭州美登科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-085 杭州美登科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州美登股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.9《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州美登科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的 决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》以及《杭州美登科技股份 ...