本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-082 杭州美登科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 月 1 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-082 杭州美登科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 月 1 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-083 杭州美登科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人郝峻晟，已充分了解并同意由提名人杭州美登科技股份有限 公司董事会提名为杭州美登科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任杭州美登科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-084 杭州美登科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 提名人杭州美登科技股份有限公司董事会，现提名郝峻晟为杭州 美登科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州美登科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州美 登科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-085 杭州美登科技股份有限公司 独立董事任命公告 （一）任免的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 王肇辉先生任职公司独立董事已满 6 年，达到证监会《上市公 司独立董事管理办法》规定的任职期限。 王肇辉先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司及公司董事会谨向王肇辉先生在任职期间对公司所做的贡献 表示衷心感谢！ 为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经提名委员会对独立 董事候选人的任职资格进行资格审核后，本次董事会同意提名郝峻 晟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 提名郝峻晟先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第三次临 时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通 过之日起 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-079 杭州美登科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股 份总数 29,789,608 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议主持人：董事、总经理马原先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 14,119,004 股，占公司有表决权股份总数的 36.26%。 （三）公司董 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-081 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以电话、 邮件方式发出 （一）审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年。王肇辉先生自 2017 年 10 月 11 日 ...

美登科技 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 美 登 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 1 美登科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于杭州美登科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州美登科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州美登科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指 派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-078 杭州美登科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日收到保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"）《关于更换杭州美登科技股份有限公司 向不特定合格投资者首次公开发行股票并在北京证券交易 所上市持续督导之保荐代表人的函》。国泰君安作为公司股 票向不特定合格投资者公开发行项目之保荐机构，原委派黄 万先生、王永杰先生担任公司的持续督导保荐代表人。 现王永杰先生因工作变动不能继续履行对公司的持续 督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派 陈磊接替王永杰担任公司首发项目持续督导的保荐代表人， 继续履行对公司的持续督导职责。 陈磊先生简介： 陈磊先生，现任国泰君安投资银行部医药健康行业部执 行董事，保荐代表人。曾参与泰禾光电、富士莱、欣灵电气 等 IPO 项目，士兰微、北矿科技等再融资 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-078 本次保荐代表人变更后，国泰君安负责公司持续督导工 作的保荐代表人为黄万先生、陈磊先生。 杭州美登科技股份有限公司 现王永杰先生因工作变动不能继续履行对公司的持续 督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派 陈磊接替王永杰担任公司首发项目持续督导的保荐代表人， 继续履行对公司的持续督导职责。 陈磊先生简介： 陈磊先生，现任国泰君安投资银行部医药健康行业部执 行董事，保荐代表人。曾参与泰禾光电、富士莱、欣灵电气 等 IPO 项目，士兰微、北矿科技等再融资项目，东晶电子、 万华化学等重大资产重组项目。在保荐业务执业过程中严格 遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业 记录良好。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日收到保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"）《关于更换杭州美登科技股份有限公司 向不特定合格投资者首次公开发行股票并在北京证券交易 所上市持续督导之保荐代表人的函》。国泰君安作为公司股 票向不特定合格投资者公开发行项目之保荐机构，原委派黄 万先生、王永杰 ...