证券代码：838227 证券简称: 美登科技 公告编号：2023-065 杭州美登科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | … | 监会、北京证券交易所或者《公司章程》 | | --- | --- | | 本章程所称对外担保，是指公司为他人 | 规定的其他担保情形。 | | 提供的担保，包括公司对控股子公司提 | 股东大会审议前款第（四）项担保事 | | 供的担保，公司及公司控股子公司的对 | 项时，应经出席会议的股东所持表决权 | | 外担保总额，是指包括公司对控股子公 | 的三分之二以上通过。 | | 司在内的公司对外担保总额与公司控 | 公司为全资子公司提供担保，或者 | | 股子公司对外担保总额之和。 | 为控股子公司提供担保且控股子公司其 | | | 他股东按所享有的权益提供同等比例担 | | | 保，不损害公司利益的，可以豁免适用前 | | | 款第（一）项至第（四）项的规定。公司 | | | 应当在年度报告和中期报告中汇总披露 | | ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-066 杭州美登科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步明确杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司 决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其它法 规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。执行股东 大会决议，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应当依法履行职责 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-060 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公 司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话、 邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-075 杭州美登科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司董事会专门委员会制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭 州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-073 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司董事会专门委员会制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计413,356,273.42元，较上年期末减少1.78%；归属于上市公司股东的净资产398,398,411.25元，较上年期末减少1.62%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入81,923,098.68元，较上年同期减少2.59%；归属于上市公司股东的净利润32,361,565.35元，较上年同期增长1.64%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入28,219,104.04元，较上年同期增长1.61%；归属于上市公司股东的净利润11,103,035.19元，较上年同期增长8.66%[10] - 公司资产总计413,356,273.42元，较上期420,865,252.38元有所下降，降幅约1.78%[24] - 公司负债合计14,957,862.17元，较上期15,905,580.37元有所下降，降幅约5.95%[25] - 2023年1 - 9月合并营业总收入为81,923,098.68元，较2022年1 - 9月的84,105,310.00元下降2.6%[30] - 2023年1 - 9月合并营业总成本为51,448,537.32元，较2022年1 - 9月的49,320,159.28元增长4.3%[30] - 2023年1 - 9月合并净利润为32,361,565.35元，较2022年1 - 9月的31,838,776.54元增长1.6%[31] - 2023年1 - 9月合并基本每股收益为0.83元/股，2022年1 - 9月为0.82元/股[31] - 2023年1 - 9月合并其他收益为3,818,936.43元，较2022年1 - 9月的268,060.16元增长1324.6%[30] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计361,671,780.03元，较上期381,710,402.11元有所下降，降幅约5.25%[28] - 母公司负债合计6,640,674.20元，较上期8,976,725.10元有所下降，降幅约26.02%[28] - 2023年1 - 9月母公司营业收入为28,708,653.32元，较2022年1 - 9月的39,398,733.01元下降27.1%[32] - 2023年1 - 9月母公司营业成本为9,364,186.81元，较2022年1 - 9月的13,617,063.68元下降31.2%[32] - 2023年1 - 9月母公司净利润为21,220,254.93元，较2022年1 - 9月的24,499,269.97元下降13.4%[33] - 2023年1 - 9月母公司基本每股收益为0.54元/股，2022年1 - 9月为0.63元/股[33] - 2023年1 - 9月母公司投资收益为17,080,526.77元，较2022年1 - 9月的15,442,435.84元增长10.6%[33] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款820,366.86元，较上期变动幅度为103.38%，主要系公司本期增加给员工的无息借款[11] - 其他流动资产622,572.76元，较上期减少78.34%，主要因本期公司待抵扣增值税减少、前期多缴所得税退回[11] - 2023年9月30日货币资金为211,160,904.99元，2022年12月31日为194,673,328.17元[23] - 2023年9月30日交易性金融资产为66,000,991.01元，2022年12月31日为90,551,991.01元[23] - 2023年9月30日应收账款为8,341,712.16元，2022年12月31日为7,137,476.20元[23] - 2023年9月30日预付款项为5,396,941.58元，2022年12月31日为4,493,876.50元[23] - 2023年9月30日其他应收款为820,366.86元，2022年12月31日为403,376.16元[23] - 2023年9月30日流动资产合计为292,343,489.36元，2022年12月31日为300,134,835.78元[23] - 公司使用权资产为1,527,017.24元，上期为353,379.51元，增长约332.12%[24] - 公司长期待摊费用为880,972.44元，上期为45,970.85元，增长约1816.4%[24] - 母公司交易性金融资产为46,000,991.01元，上期为90,551,991.01元，下降约49.19%[27] - 母公司其他应收款为31,528,629.01元，上期为330,983.48元，增长约9304.7%[27] 负债项目关键指标变化 - 公司应付账款为48,950.47元，上期为450,759.29元，下降约89.14%[24] - 公司其他应付款为575,539.35元，上期为2,503,837.12元，下降约77.01%[24] 费用项目关键指标变化 - 销售费用2,213,907.84元，较去年同期增长41.47%，系公司本期加大对运营人员的投入[11] - 财务费用 - 1,197,588.70元，较去年同期增长7,081.74%，因公司本期募集资金取得较多利息收入[11] 收益项目关键指标变化 - 其他收益3,818,936.43元，较去年同期增长1,324.66%，主要是公司本期取得国家高新企业复审补助200,000元和上市补助3,500,000元[11] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额25,036,811.42元，较去年同期增长378.12%，系公司本期将募集资金进行现金管理，期末部分现金管理产品到期[11] - 筹资活动产生的现金流量净额58,851,885.91元，较去年同期增长661.94%，因公司本期募集资金解除受限状态可使用且进行现金分红38,941,500元[11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计81,185,138.72元，2022年同期为77,926,487.85元[35] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计48,586,259.23元，2022年同期为49,906,143.98元[35] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额32,598,879.49元，2022年同期为28,020,343.87元[35] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计838,858,123.49元，2022年同期为80,742,652.68元[35] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计813,821,312.07元，2022年同期为89,744,952.07元[35] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额25,036,811.42元，2022年同期为 - 9,002,299.39元[35] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计100,000,000.00元，2022年无对应数据[36] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计41,148,114.09元，2022年为10,473,007.10元[36] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额116,487,576.82元，2022年为8,545,037.38元[36] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额211,160,904.99元，2022年为43,579,176.49元[36] 股权结构关键指标 - 公司总股本为38,941,500股，普通股股东人数为8,961人[15] - 无限售股份总数期初为10,137,674股，占比26.03%，期末为10,537,674股，占比27.06%；有限售股份总数期初为28,803,826股，占比73.97%，期末为28,403,826股，占比72.94%[15] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为31,062,394股，占总股本的79.7670%[17] 固定资产抵押情况 - 公司自有写字楼作为固定资产被抵押，账面价值为34,979,351.28元，占总资产的8.46%[21]

杭州美登科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、交易情况 （一）基本情况 为进一步丰富公司在电商交易链路上的产品布局，公司拟收购美 满科技（成都）集团有限公司（以下简称"美满科技"）持有的杭州客 数互动网络科技有限责任公司（以下简称"杭州客数"）100%股权以 及成都西阿爱木网络科技有限公司（以下简称"成都西阿爱木"）70% 的股权，交易价格为 560 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市 公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-063 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入 占上市公司 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-074 杭州美登科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司董事会专门委员会制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。 第三条 提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员（以下简称 "高管人员"）的选拔标准和程序，对董事、高管人员人选进行选择并提出建 第二章 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-077 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《杭州美登科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知 全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 杭州美登科技股份有限公司 独立董事专 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-061 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3. 会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话、 邮件方式发出 5. 会议主持人：吕兰兰女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： （1）公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制 ...