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证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-028 杭州美登科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，杭州美登科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规 章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。 现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为邹宇，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 36.21%。 （截至 2022 年 12 月 31 日） 公司存在控股股东，控股股东为邹宇，控股股东持有公司有表决权股 份总数占公司有表决权股份总数的比例为 36.21%（截至 2022 年 12 月 31 日）。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-020 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有 关法律法规开展工作，监事会对 2022 年度工作进行总结，编制了 《2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 3 月 15 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州美登科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 （二）募集资金专户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州银行股份有限公司海创园支行 | 3301040160022366200 | 100,000,000.00 | | | 招商银行股份有限公司高新支行 | 571907442410212 | 2,000,000.00 | | | 合计 | | 102,000,000.00 | | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对美登科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕521 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技公司）管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美登科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美登科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 美登科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美登科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二三年三月十五日 第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 楼 12 楼公司会议室 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-019 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以电话、邮 件方式发出 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关 法律法 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-015 杭州美登科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号 楼 12 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权 ...

美登科技 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 美 登 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 美登科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于杭州美登科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州美登科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州美登科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指 派本律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 ...

营业收入变化 - 2022年公司营业收入为113,115,154.69元，同比减少4.80%[3][5] 净利润相关变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润为41,900,814.18元，同比减少13.36%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,428,028.11元，同比减少10.36%[3][5] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益为1.35元，同比减少15.89%[3] 净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为20.16%，上年同期为31.15%[3] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为19.45%，上年同期为29.05%[3] 总资产变化 - 2022年末公司总资产为420,866,985.62元，同比增长98.26%[4][5] 所有者权益变化 - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益为404,961,405.25元，同比增长116.64%[4][5] 股本变化 - 2022年末股本为38,914,500，同比增长25.88%[4] 每股净资产变化 - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产为10.41元，同比增长72.29%[4]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-005 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号楼 12 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电话、 邮件方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司于 2022 年 12 月 28 ...