本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 楼 12 楼公司会议室 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-019 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以电话、邮 件方式发出 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关 法律法 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-015 杭州美登科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号 楼 12 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权 ...

美登科技 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 美 登 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 美登科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于杭州美登科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州美登科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州美登科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指 派本律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 ...

营业收入变化 - 2022年公司营业收入为113,115,154.69元，同比减少4.80%[3][5] 净利润相关变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润为41,900,814.18元，同比减少13.36%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,428,028.11元，同比减少10.36%[3][5] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益为1.35元，同比减少15.89%[3] 净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为20.16%，上年同期为31.15%[3] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为19.45%，上年同期为29.05%[3] 总资产变化 - 2022年末公司总资产为420,866,985.62元，同比增长98.26%[4][5] 所有者权益变化 - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益为404,961,405.25元，同比增长116.64%[4][5] 股本变化 - 2022年末股本为38,914,500，同比增长25.88%[4] 每股净资产变化 - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产为10.41元，同比增长72.29%[4]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-005 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号楼 12 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电话、 邮件方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司于 2022 年 12 月 28 ...

证券代码：838227 证券简称: 美登科技 公告编号：2023-007 | | | 市。 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币【】元 | 第六条 公司注册资本为人民币 38,91 | | | | 4,500 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为【】股，全 | 第二十条 公司股份总数为 38,914,50 | | 部为普通股。 | | 0 股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。 二、 修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市，公司注册资本等将发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司 章程》相应条款进行修改。 杭州美登科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、修订内容 根 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-008 杭州美登科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 16 日，杭州美登科技股份有限公司发行普通股 8,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 25.00 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 200,000,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 176,128,509.54 元，到账时间为 2022 年 12 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 1 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况 具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-006 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号楼 12 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电话、 邮件方式发出 5. 会议主持人：吕兰兰女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》 1.议案内容： 为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益， 公司于 2022 年 12 月 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州美登科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对美登科技使用部分闲置募集资金 进行现金管理、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金向 全资子公司提供借款实施募投项目相关事项核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 23 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州美登科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2971 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 25.00 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 800.00 万 股，实际募集资金总额为人民币 20 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-009 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》， 同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金 投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2022 年 11 月 23 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意 杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 25.00 元/股，向不 特定合格投资者公开发行股票 800.00 万股，实际募集资金总额为人 民币 20,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）2,387.15 万元，实 际募集资金净额为 17,612.85 万元。上述募集资金到位情况经天健 杭州美登科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...