中国银河证券股份有限公司关于 惠丰钻石股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有限 公司（以下简称"惠丰钻石"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对惠丰钻石使 用部分闲置的募集资金购买理财产品事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。本次股票发行数量为 1,265.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总 额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617 ...

Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010－66090016 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划之 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN141-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 释 义 3. 本所律师认为需要审查的其他文件。 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义: 惠丰钻石、公司 惠丰钻石股份有限公司 指 《激励计划》《2021 指 《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划 (草案)》 年激励计划》 本激励计划、本次 惠丰钻石 2021 年股权激励计划 提 激励计划、本计划 本次回购注销、本 提 惠丰钻石回购注销部分限制性股票的事宜 次限制性股票回购 惠丰钻石回购注销本次激励计划部分限制性股票的事宜 本次回购注销 提 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 提 《中华人民共和国证券法》 指 《管理办法》 《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-051 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年半年度报告及 其摘要。具体内容详见公 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-062 惠丰钻石股份有限公司 关于减少公司注册资本暨拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 9,225 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 9,127.5 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 9,225 万股， | 第十九条 公司股份总数为 9,127.5 万 | | 每股面值 | 1 元，全部为人民币普通股。 | 股，每股面值 1 元，全部为人民币普通 | | | | 股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-055 惠丰钻石股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司系公司的子公司，因经 营发展需要，补充流动资金，河南省惠丰金刚石有限公司拟向中国银行股份有限 公司柘城分行申请 500 万元的综合授信额度，河南克拉钻石有限公司拟向中国银 行股份有限公司柘城分行申请 1,000 万元、拟向上海浦东发展银行股份有限公司 商丘分行申请 3,000 万元的综合授信额度。综合授信用于办理流动资金贷款、项 目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押 汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司为上述银行授信 提供连带责任担保。 具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度 内以银行与子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使 用。 （二）是否构成关联交易 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-053 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的 监督等进行了规定。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 惠丰钻石股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万 股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结合公 司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定薪酬方案。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-056 惠丰钻石股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 2024年8月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理 人员薪酬方案的议案》，召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事薪酬 方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》尚需 提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 2、公司独立董事津贴为郝大成先生每年9万元人民币（税前）、只金芳女士每年 6. ...

（一）股东大会届次 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-063 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

惠丰钻石股份有限公司监事会 关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-058 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 27 日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 注销部分限制性股票的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2021 年股权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2021 年股权激励计划限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，20 名激励对象持有的尚未解除限 售的限制性股 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-052 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年半年度报告及 其摘要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse. ...