第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-070 惠丰钻石股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-071 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《20 ...

股份回购与注销 - 公司回购975,000股，占回购前总股本1.0569%[3] - 2024年10月17日完成975,000股回购股份注销手续[3] - 回购后公司股份总额从92,250,000股减至91,275,000股[3] 股份结构变化 - 有限售条件股份注销后数量减至49,197,238股，占比53.90%[4] - 无限售条件股份注销后占比升至45.43%[4] - 回购专户及用于激励股份注销后占比0.67%[4] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-068 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任 公司登记数据为准。 惠丰钻石股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 975,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 1.0569%。公司已于 2024 年 10 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司办理完毕上述 975,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份 总额为 92,250,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 91,275,000 股，公 司剩余库存股 610,000 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1 ...

会议信息 - 会议由第三届董事会第十八次会议决定召开，2024年8月28日发通知[4] - 现场会议9月13日召开，网络投票9月12日15:00至9月13日15:00[5][6] 投票情况 - 投票股东（代理人）11人，代表股份66,376,219股，占比72.4315%[7] - 各议案同意、反对、弃权股数及占比情况[9][10][11][12][13][14][15] 其他 - 会议召集、召开等均合法有效[16] - 关键数字为5[18]

股东大会 - 2024年9月13日在郑州召开第一次临时股东大会[2] - 11位股东出席，持表决权股份66,376,219股，占比72.4315%[3] 授信担保 - 子公司惠丰金刚石拟申请500万、克拉钻石拟申请4000万综合授信，公司担保[5] 议案表决 - 多份议案同意股数占比超99.9%通过[5][8][9][10][11][13] 股权回购 - 因条件未成就，公司将回购注销975,000股限制性股票[9]

公司决策 - 公司决定回购注销975,000股限制性股票[2] 会议安排 - 2024年8月28日召开第三届董事会第十八次会议[2] - 2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[2] 股本与资本变更 - 总股本将由92,250,000股变更为91,275,000股[3] - 注册资本将由92,250,000元变更为91,275,000元[3] 减资相关 - 2024年9月19日将刊登《减资公告》[3] - 债权人可在45日内要求清偿债务或提供担保[3] 债权申报 - 申报时间为2024年9月19日 - 2024年11月3日[4] - 申报地址为河南省郑州市商务外环路17号格拉姆大厦A座2505会议室[4] - 联系电话为0371 - 88883001[4]

惠丰钻石股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 13 日分别召开了第三届董事会第十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"） 等法律法规、规范性文件以及《惠丰钻石股份有限公司章程》《惠丰钻石股份有限公 司 2021 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规 定，鉴于《激励计划（草案）》第二个解除限 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0469 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 惠丰钻石股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-065 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 会议 室 具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额 度内以银行与子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循 环使用。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 66,376,219 股，占公司有表决权股份总数的 72.431 ...