根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通 过： 提名王来福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 58,389,850 股，占公司股本的 63.97%， 不是失信联合惩戒对象。 提名高杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失 信联合惩戒对象。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-047 惠丰钻石股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 提名王志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名李秀英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之 ...

惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-060 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 14 日 15:00—2025 年 9 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-046 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司 在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 2025-043）、《2025 年半 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-045 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》有关规定，公司编 ...

保荐督导 - 保荐机构对惠丰钻石2025年半年度持续督导并出具报告[1] - 2025年2月、7月进行现场检查[2] - 2025年1 - 6月发表两项专项意见[2] 募投项目 - “金刚石微粉智能生产基地扩建项目”截至报告日未投资[6] - 2021 - 2022年1月规划项目，2022年7月募资到位后暂缓实施[6] 其他情况 - 公司及股东承诺已履行[7][9] - 重大风险无变化，相关人员无股份质押冻结[10] - 交易所或保荐机构认为应发表意见事项无[10]

募集资金情况 - 发行股票1265.00万股，价格28.18元/股，募资总额35647.70万元，净额32903.27万元[1] 项目投资进度 - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目计划投资14900.00万元，投入进度0.00%[3] - 研发中心升级建设项目计划投资7300.00万元，投入进度96.56%[3] - 补充流动资金计划投资10703.27万元，投入进度100.00%[3] 资金存储与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额3567618.73元[6] - 截至2025年6月30日，理财产品余额5500.00万元，暂补流动资产10000.00万元[6] 理财决策 - 拟用不超8000万元闲置募资买理财，期限不超12个月[8] - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[11] - 2025年8月27日审议通过买理财议案[16] - 保荐机构对买理财事项无异议[17]

募集资金情况 - 2022年发行价28.18元/股，发行1265.00万股，募资35647.70万元，净额32903.27万元[2] 项目投入进度 - 截至2025年6月30日，金刚石微粉项目计划投资14900.00万元，投入0元[4] - 研发中心升级项目计划7300.00万元，投入7049.17万元，进度96.56%[4] - 补充流动资金计划10703.27万元，投入10703.27万元，进度100%[6] - 累计投入募集资金17752.44万元，进度53.95%[6] 项目决策情况 - 2025年8月27日，董事会、监事会同意金刚石微粉项目重新论证并暂缓[13][15] - 项目暂缓符合规定，不造成重大不利影响，保荐机构无异议[12][15][16]

惠丰钻石股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-093 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的管理控制， 持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《惠丰钻石股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级子、孙公司 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-089 惠丰钻石股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、 完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《惠丰钻 石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众投资者 投资决策，或 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-086 惠丰钻石股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与 ...